เจ้าหน้าที่อินเดียตรึงทรัพย์สินของ Vauld Wort ...

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้ระงับสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์ของธนาคารของผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัล Vauld ที่มีปัญหา โดยมีมูลค่าถึง 370 สิบล้านรูปี (46 ล้านดอลลาร์) บริษัทเข้ารหัส หยุด การถอนและฝากในเดือนกรกฎาคม

ED ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยข่าวกรองทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอินเดีย ประกาศเมื่อ 12 สิงหาคม ว่าได้ทำการค้นหาในสถานที่ของ Yellow Tune Technologies ในบังกาลอร์และออกคำสั่งให้ระงับยอดคงเหลือในธนาคาร ยอดคงเหลือในเกตเวย์การชำระเงิน และยอดคงเหลือในสกุลเงินดิจิทัลของการแลกเปลี่ยนคริปโตของ Flipvolt Technologies มูลค่ารวม 46 ล้านดอลลาร์ Flipvolt Technologies เป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนในอินเดียของ Vauld ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์

ผู้มีอำนาจอธิบายว่า 370 สิบล้านรูปีถูกฝากโดยหน่วยงานต่าง ๆ 23 แห่งในกระเป๋าเงิน INR ของ Yellow Tune Technologies ที่ถือโดยการแลกเปลี่ยนคริปโตของ Flipvolt Technologies ทรัพย์สินดังกล่าวเป็น “กระบวนการของอาชญากรรมที่ได้มาจากแนวทางการให้กู้ยืมโดยกินสัตว์อื่น” ตามอำนาจของหน่วยงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า

Yellow Tune โดยใช้ความช่วยเหลือของการแลกเปลี่ยน crypto ของ Flipvolt … ช่วยเหลือบริษัท Fintech ที่ถูกกล่าวหาในการหลีกเลี่ยงช่องทางการธนาคารทั่วไป และจัดการเพื่อเอาเงินฉ้อโกงทั้งหมดออกมาในรูปของสินทรัพย์ crypto ได้อย่างง่ายดาย

ED อ้างว่า Flipvolt:

มีบรรทัดฐาน KYC ที่หละหลวมมาก [รู้จักลูกค้าของคุณ] ไม่มีกลไก EDD [ตรวจสอบสถานะที่ปรับปรุงแล้ว] ไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนของผู้ฝาก ไม่มีกลไกในการเพิ่ม STR [รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย]

Flipvolt ยังล้มเหลวในการติดตามธุรกรรม crypto ทั้งหมดที่ทำโดย Yellow Tune และไม่สามารถให้ KYC ในรูปแบบใดๆ ของกระเป๋าเงินของฝ่ายตรงข้ามได้

ED เสริมว่า “ด้วยการส่งเสริมความคลุมเครือและมีกฎหมาย AML [การต่อต้านการฟอกเงิน] บรรทัดฐาน” การแลกเปลี่ยน “ได้ช่วยเหลือ Yellow Tune อย่างแข็งขันในการฟอกเงินจากอาชญากรรมมูลค่า 370 สิบล้านรูปีโดยใช้ cryptocurrencies” มันเสริมว่า

ดังนั้น สินทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในระดับ Rs 367.67 crore กับการแลกเปลี่ยน crypto ของ Flipvolt ในรูปแบบของยอดคงเหลือในธนาคารและเกตเวย์การชำระเงินมูลค่า Rs 164.4 crore และสินทรัพย์ crypto ที่อยู่ในบัญชีกลุ่มของพวกเขาซึ่งมีมูลค่า 203.26 crore ถูกระงับภายใต้ PMLA, 2002 จนถึง เส้นทางกองทุนที่สมบูรณ์นั้นจัดทำโดยการแลกเปลี่ยน crypto

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ