อินเดียเปิดตัวมาตรการ AML ใหม่

รัฐบาลอินเดียได้กำหนดให้ภาค crypto อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) แต่มันเป็นสัญญาณของกฎระเบียบที่ใหญ่กว่าที่จะมาถึงหรือไม่?

จากข้อมูลของกระทรวงการคลัง ธุรกิจ Virtual Digital Assets ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ PMLA นี้ วิธี ที่ธุรกิจจะต้องดำเนินการและรายงาน:

1. รู้จักธุรกรรมของคุณ (KYT)
2. การตรวจสอบธุรกรรมและการรายงาน
3. การคัดกรองที่อยู่และการรายงาน
4. รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR)
5. รายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs)

ผู้เชี่ยวชาญได้รับการสนับสนุนจากกฎระเบียบ Crypto

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมอินเดียส่วนใหญ่ยินดีกับการตัดสินใจของรัฐบาล Nischal Shetty ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ WazirX exchange ได้เรียกมันว่า “ขั้นตอนที่ดีในการควบคุมอุตสาหกรรม crypto ในอินเดีย”

สุมิตร คุปตะ CEO ของ CoinDCX แลกเปลี่ยนบอก การควบคุมเงิน, “อย่างช้าๆ แต่แน่นอน เรากำลังก้าวไปสู่ระบบนิเวศของการเข้ารหัสลับที่ได้รับการควบคุม! หน่วยงานเช่น CoinDCX ได้รับการร้องขอตามกฎหมายให้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและตรวจสอบสถานะธุรกิจขั้นสูงภายใต้ PMLA”

Gaurav Dahake ซีอีโอของ บิตบีนส์ บริษัทแลกเปลี่ยนบอกกับ BeInCrypto ว่าพวกเขากำลังศึกษาความหมายของข้อกำหนด PMLA ใหม่ เขากล่าวว่า “เราปฏิบัติตามบรรทัดฐานของการตรวจสอบธุรกรรมอยู่แล้ว ฯลฯ จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างที่เราต้องค้นหา”

Keyur Rohit ผู้มีอิทธิพลด้านคริปโต เชื่อ, “นี่คือรุ่งอรุณของยุคใหม่สำหรับอุตสาหกรรม crypto และอนาคตดูสดใส”

กฎระเบียบของ Crypto ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญของการเป็นประธานของการประชุมระหว่างรัฐบาล G20 ของอินเดีย Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำลังพยายามประสานงานทั่วโลกเพื่อควบคุมประเภทสินทรัพย์