Huobi, KuCoin มีรายงานว่าทำธุรกรรมกับธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร

รายงานโดยบริษัทข่าวกรองโอเพ่นซอร์ส Inca Digital อ้างว่าการแลกเปลี่ยน crypto ที่สำคัญสองรายการ Huobi และ KuCoin ได้ให้ลูกค้าของธนาคารรัสเซียทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มของพวกเขา

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ รายงานการแลกเปลี่ยน crypto ทั้งสองแห่งในเซเชลส์ยังคงอนุญาตให้ลูกค้าซื้อขายบนแพลตฟอร์มแบบ peer-to-peer (P2P) โดยใช้บัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารรัสเซียหลายแห่งที่ถูกบล็อก

แม้ว่าจะไม่มีการแลกเปลี่ยนใดรับเงินโดยตรงจาก ธนาคารที่ถูกลงโทษAdam Zarazinski CEO ของ Inca Digital กล่าวว่าการอนุญาตให้ผู้ซื้อ crypto ซื้อขายกันเองโดยใช้บัญชีจากสถาบันการเงินที่ถูกบล็อกเป็นการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐและยุโรปโดยตรง

Zaranski เสริมว่า Huobi และ KuCoin มักใช้ Tether (USDT) เพื่อเสนอบริการธนาคาร crypto แก่สถาบันในรัสเซียที่ถูกแบน

รายงานระบุถึงข้อจำกัดอย่างต่อเนื่องของความพยายามของสหรัฐฯ ในการแยกสถาบันและผู้มีอำนาจของรัสเซียออกจากระบบการเงินโลก หนึ่งปีหลังจากที่รัสเซียเริ่มบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ ความขัดแย้งได้คร่าชีวิตผู้คนหลายพันคนจากทั้งสองฝ่าย ทำให้ผู้คนหลายล้านคนต้องพลัดพรากจากบ้านของพวกเขา

ในช่วงปีที่ดีขึ้น สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ เช่น Sen. Elizabeth Warren เตือนว่า crypto เป็น ลิงค์ที่อ่อนแอ ในการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อรัสเซีย

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อ้างว่าพวกเขายังไม่เห็นข้อพิสูจน์มากมายว่าผู้คนสามารถใช้ cryptocurrencies เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรในวงกว้างได้ 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศได้ดำเนินการบางอย่างกับการแลกเปลี่ยนของรัสเซียและ บริการผสมการเข้ารหัสซึ่งทำให้การทำธุรกรรมซับซ้อนมากขึ้นในการติดตาม เพื่อหยุดการไหลเวียนของเงินทุนเข้าและออกจากรัสเซีย

ช่องโหว่ใน Binance

รายงานของ Inca ยังเปิดเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนอีกสองรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณ เมื่อเร็ว ๆ นี้การแลกเปลี่ยนได้กลายเป็น เป้า สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลที่มองหาการละเมิด

ตามรายงาน Binance ได้จัดเตรียมวิธีการหลายอย่างสำหรับชาวรัสเซียในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน fiat เป็น crypto รวมถึงผ่านการแลกเปลี่ยนและตลาด P2P แม้ว่า Binance จะห้ามลูกค้าไม่ให้ใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตของรัสเซียหรือบัญชีจากสถาบันการเงินที่ถูกคว่ำบาตร แต่รายงานของ Inca ระบุว่าเงินฝากเหล่านั้นยังคงมีอยู่ในตลาด P2P ของแพลตฟอร์ม

ในการตอบสนอง Binance ได้เรียกรายงานนี้ว่า “เท็จอย่างเด็ดขาด” Chagri Poyraz หัวหน้าฝ่ายคว่ำบาตรระดับโลกของบริษัทกล่าวว่า โดยปกติแล้ว Binance จะดำเนินการตามกระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) อย่างละเอียดถี่ถ้วนกับลูกค้าทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ เขาอ้างว่าการแลกเปลี่ยนเป็นครั้งแรกที่ออกกฎหมาย การลงโทษที่เกี่ยวข้องกับ crypto สหภาพยุโรป (EU) กำหนด

นอกจากนี้ Poyraz กล่าวว่า Binance เซ็นเซอร์การสื่อสารระหว่างผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีวิธีแก้ปัญหาสำหรับการเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างหน่วยงานของรัสเซียบนแพลตฟอร์ม

ติดตามเราบน Google News