เจ้าหน้าที่เยอรมันบุกธนาคารดอยซ์แบงก์คดีบุกรุกภาษี

• การจู่โจมเกิดขึ้นในแฟรงก์เฟิร์ตและมีผู้สอบสวนมากกว่า 100 คน
• จากการไต่สวนในวันนี้ Deutsche ถูกสงสัยว่าจะจ่ายเงินปันผล

ในวันอังคาร, ธนาคารดอยซ์ กล่าวว่ากำลังร่วมมือกับทางการสืบสวนคดีฉ้อโกงภาษีย้อนหลังอย่างน้อยสิบปี ธนาคารเยอรมันที่ใหญ่ที่สุดเป็นเพียงหนึ่งในหลายสถาบันที่พัวพันกับการหลอกลวงแบบ "สุดยอดอดีต" ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินหลายพันล้านยูโร

แม้ว่า Deutsche จะไม่ได้ระบุชื่ออย่างเป็นทางการ แต่สำนักงานอัยการในโคโลญระบุว่ามีการโจมตีธนาคารและธุรกิจตรวจสอบบัญชี การจู่โจมเกิดขึ้นในแฟรงก์เฟิร์ตและประกอบด้วยผู้ตรวจสอบมากกว่า 100 คน และคนงาน 10 คนถูกสอบสวนในบ้านพักส่วนตัว

ไม่ใช่ครั้งแรก

ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในปี 2018 CEO จักรเย็บผ้าคริสเตียน ได้ดำเนินการฟื้นฟูชื่อเสียงของบริษัท อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางการเยอรมันได้ตรวจสอบ Deutsche

เมื่อพบว่าธนาคารได้หลอกลวงผู้ให้กู้เกี่ยวกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของทางเลือกการลงทุนบางอย่าง เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางได้ทำการสอบสวนรอบที่สองเมื่อต้นปีนี้ ธนาคารมีส่วนร่วมใน“ฟอกสีเขียว” เทคนิคที่ระบุว่าบริษัทบางแห่งมีความยั่งยืนมากกว่าที่เป็นจริง

จากการสอบสวนในวันนี้ Deutsche ถูกสงสัยว่าเป็น การปอกเงินปันผล. เมื่อมีการจ่ายเงินปันผล นักลงทุนและธนาคารมักจะซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เส้นความเป็นเจ้าของไม่ชัดเจน นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้บุคคลจำนวนมากที่อ้างว่าได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลอย่างฉ้อฉล

อย่างไรก็ตาม Deutsche ไม่ใช่บริษัทเดียวที่มีปัญหาทางการเงิน ตามคำฟ้องคดีนี้ครอบคลุมสี่ทวีปและเกี่ยวข้องกับธนาคารมากกว่าหนึ่งร้อยแห่งและอย่างน้อยหนึ่งพันคน ตามที่ตัวแทนของ Deutsche ระบุ บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทางการมาตั้งแต่ปี 2017 พวกเขาจะดำเนินการต่อไปจนกว่าการสอบสวนจะสิ้นสุดลง

แนะนำสำหรับคุณ:

อัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 ทศวรรษที่ 10% ในเดือนกันยายน