การเปิดเผยใหม่ที่เผยแพร่โดย Wall Street Journal อ้างว่า Binance และ Binance US เชื่อมโยงกันมากกว่าที่เคยคิดไว้
พื้นที่ รายงาน อ้างอิงจากการแชททางโทรเลขที่ได้รับการตรวจสอบโดย WSJ ระหว่างปี 2018-2020 นอกเหนือจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมที่ WSJ ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ Binance/US ที่ไม่มีชื่อ
ความซับซ้อนของ Binance และ Binance.US
Binance และ Binance.US ซึ่งเป็นสองแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ถูกค้นพบว่ามีการผสานรวมในระดับที่ลึกกว่าที่พวกเขาเปิดเผยต่อสาธารณะ ตามการค้นพบของ WSJ โดยมีรายงานว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศจีนยังคงรักษารหัสซอฟต์แวร์ที่รองรับผู้ใช้ Binance.US กระเป๋าเงินดิจิทัล ซึ่งอาจทำให้ Binance เข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนในสหรัฐอเมริกาได้
ความพยายามของ Binance ที่จะทำให้ทางการสหรัฐเป็นกลางด้วยการเปิดตัว Binance.US ถูกนำโดยความกลัวการปราบปรามผู้เล่นคริปโตนอกชายฝั่งที่ไม่ได้รับการควบคุม รายงานของ WSJ อ้างว่านำไปสู่การตัดสินใจสร้าง Binance.US ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอเมริกันที่ไร้ระเบียบซึ่งได้รับอนุญาตจาก Binance แต่ปรากฏว่า WSJ กล่าวเสริม
การมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดของ Binance กับ Binance.US นั้นแสดงให้เห็นในเดือนกันยายน 2019 เมื่อเจ้าหน้าที่ของ Binance ในเซี่ยงไฮ้เปิดการซื้อขายสำหรับแพลตฟอร์มของสหรัฐอเมริกาไม่กี่นาทีก่อนที่จะมีการเปิดตัว ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนในกลุ่มแชทของ Binance บนแอพส่งข้อความ Telegram :
Ninj0r [นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Binance]: ทำไมการซื้อขายจึงเริ่มต้นขึ้น ???? ยังไม่ถึงเวลา!!! ใครเป็นคนเริ่มเทรด? เราได้ตั้งตัวจับเวลาการซื้อขายไว้หรือไม่? ใครเป็นคนเริ่มเทรด?
ข้อความอื่นๆ ตามมา รวมถึงข้อความเร่งด่วนจาก Ninj0r: มีคนเริ่มเทรดตั้งแต่เนิ่นๆ ใครทำ? เมื่อ 8:56:09.822 มีคนเริ่มซื้อขายด้วยตนเอง WHO? ทำไม
ในที่สุดผู้ก่อตั้งบริษัทและผู้บริหารสูงสุดก็ตอบตกลง
Changpeng Zhao: ผู้ชายที่นี่ในเซี่ยงไฮ้ ดำเนินการผิดพลาด
Binance ได้แสดงความสนใจที่จะให้ Gary Gensler เป็นที่ปรึกษา
WSJ รายงานว่า Binance เสนอให้ประธาน SEC Gary Gensler ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา แต่ข้อเสนอถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม Gensler ได้แบ่งปัน “กลยุทธ์ด้านใบอนุญาต” กับอดีตหัวหน้า Binance Labs, Ella Zhang และพนักงานของ Binance Harry Zhou
การประชาสัมพันธ์ด้านกฎระเบียบของ Harry Zhou ผลักดันให้มีหน่วยงานแยกต่างหากในสหรัฐฯ
จากการนำเสนอที่ได้รับการตรวจสอบโดย WSJ ในช่วงปลายปี 2018 Harry Zhou ซึ่งทำงานให้กับบริษัทซื้อขาย bitcoin ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Binance ได้แนะนำให้ผู้บริหารของ Binance สร้างธุรกิจในสหรัฐฯ ซึ่งจะเชิญหน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ดังนั้นจึงปกป้อง Binance จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพวกเขา
งานนำเสนอรวมถึงหัวข้อ “แผนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานกำกับดูแล” โดยเสนอให้ Binance เปิดตัว “ความพยายามในการประชาสัมพันธ์ที่สำคัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของการดำเนินงานของสหรัฐที่จะเกินความคาดหมายของ SEC และทำหน้าที่เป็นทรัพยากรอุตสาหกรรมสำหรับ SEC”
ตามรายงานของ WSJ Zhou ได้รวมบริษัทในเดลาแวร์ BAM Trading Services Inc. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ซึ่งกลายเป็นผู้ดำเนินการ Binance.US อดีต CFO ของ Binance ประกาศก่อตั้งบริษัทพร้อมกับอีกสองคนที่ชื่อว่า BAM Management US Holdings Inc. และ BAM Technology Services Inc. ในการแชทกับ Telegram ของพนักงาน
BAM Trading และ VPN
ในเดือนมิถุนายน 2019 Binance ได้ประกาศการจัดตั้ง Binance.US โดยร่วมมือกับ BAM Trading บริษัทที่จะอนุญาตให้ใช้แบรนด์และเทคโนโลยีของ Binance Binance.US จดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินกับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตามเอกสารที่ WSJ ดู Binance ไม่ได้เปิดเผยว่าผู้ก่อตั้งและ CEO นาย Zhao ควบคุมบริษัท BAM ผ่านหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมนและหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
แม้จะประกาศว่าจะหยุดรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาบนแพลตฟอร์มระดับโลก แต่เจ้าหน้าที่ของ Binance ก็หารือถึงวิธีการรักษาพวกเขาไว้ ในการแชททาง Telegram ในเดือนมิถุนายน 2019 พนักงานคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าการดูหน้าเว็บมากกว่า 18% บน Binance.com มาจากผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา Samuel Lim ซึ่งขณะนั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลของ Binance ได้แนะนำวิธีรักษาลูกค้ารายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา รวมถึงสนับสนุนให้พวกเขาใช้ VPN เพื่อให้ดูเหมือนว่าอยู่ในประเทศอื่น Lim ยังได้กล่าวถึงว่าลูกค้าในสหรัฐอเมริกามีหน่วยงานนอกชายฝั่งที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อเข้าถึง Binance ได้หรือไม่ ตามเอกสารที่ได้รับการตรวจสอบโดย WSJ
ความเสี่ยงสำหรับ Binance และ CEO Changpeng Zhao
หากเป็นจริง การรั่วไหลของ Telegram อาจทำให้ทั้ง CZ และ Binance เสียหายได้
สมมติว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ตัดสินว่า Binance มีอำนาจควบคุมบริษัทในสหรัฐฯ ในกรณีดังกล่าว พวกเขาสามารถอ้างอำนาจในการตรวจสอบธุรกิจทั้งหมดของ Binance ทำให้การเงินของบริษัทถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบความสัมพันธ์ของ Binance กับ Binance.US อย่างน้อยตั้งแต่ปี 2020
WSJ ที่เพิ่ม ก.ล.ต. กำลังมองหาความสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจงระหว่าง Binance.US และบริษัทการค้าสองแห่งที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Zhao, Merit Peak Ltd. และ Sigma Chain AG
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม กลุ่มวุฒิสมาชิกสองพรรคขอให้ Binance ตอบคำถามหลายข้อ โดยอ้างว่าบริษัทได้ “ซ่อนข้อมูลพื้นฐานทางการเงินจากลูกค้าและสาธารณะ”
การตอบกลับจาก Binance และ Binance.US
ผู้บริหารและพนักงานของ Binance ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น WSJ เสริมว่าโฆษกหญิงของ Binance ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอให้ Lim หรือ Zhao พร้อมแสดงความคิดเห็น ในขณะที่ Harry Zhou และ Wei Zhou ก็ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นเช่นกัน
CZ เตือนผู้ติดตาม 8.2 ล้านคนของเขาใน Twitter เมื่อคืนวันอาทิตย์ว่าให้เพิกเฉยต่อ FUD การโจมตี และข่าวปลอม
ที่มา: https://cryptoslate.com/gary-genslers-connection-to-binance-uncovered-in-explosive-wsj-report/