หลังจากส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากเรือนจำบาฮามาส หัวหน้า FTX ที่น่าอับอาย แซมแบงค์ - ฟรีด ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อวานนี้ที่ New York Southern District ซึ่งเขาได้รับการประกันตัว 250 ล้านดอลลาร์และให้คำมั่นว่าจะกักบริเวณในบ้าน ห้ามเดินทาง และตรวจสอบอย่างเข้มงวดที่บ้านพ่อแม่ของเขา
ข้อจำกัดอื่นๆ ได้แก่ วงเงินการทำธุรกรรมที่ 1000 ดอลลาร์ การห้ามใช้หรือครอบครองอาวุธปืน การเข้าถึงสินเชื่อ การจัดตั้งธุรกิจ และการติดตามการใช้สารเสพติดอย่างใกล้ชิด
โจเซฟ แบงค์แมน และบาร์บารา ฟรีด ลูกชายของศาสตราจารย์ MIT สองคน รวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฟอกเงิน การละเมิดกองทุนค่าย และการสมรู้ร่วมคิด แม้ว่าทั้งครอบครัวจะถูกตรวจสอบบทบาทในอาชญากรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ก็ตาม
แซม วัย 30 ปี ซึ่งเชื่อว่าขโมยเงินไปราว 4 พันล้านดอลลาร์ และทำให้เจ้าหนี้ชั้นนำกว่า 50 รายต้องตกเป็นหนี้ มีรายงานว่าได้ทำลายสถิติพันธบัตรก่อนการพิจารณาคดีครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา การกำเริบของ Enron' ถึง การฉ้อฉลของสัดส่วนมหากาพย์ โดยสิ้นเชิง
เพื่อนสารภาพผิด
Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ Caroline Ellison อดีต CEO ของบริษัท Alameda ซึ่งเป็นบริษัท FTX's funnel ทั้งคู่สารภาพเมื่อวันพฤหัสบดีในข้อหาฉ้อโกงและสาบานว่าจะร่วมมือกับทางการเพื่อเปิดเผยเบื้องลึกของการฉ้อโกงที่น่ารังเกียจของ Sam
รายละเอียดของข้อกล่าวหากล่าวหา Gary ว่าสร้างซอฟต์แวร์เพื่อส่งเงินจาก FTX ไปยัง Alameda อย่างผิดกฎหมาย, Ellison ยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายเงินที่ถูกขโมยเพื่อการซื้อขายที่มีเลเวอเรจ และทั้งสองฝ่ายสมคบกันเพื่อซ่อนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจากนักลงทุนและผู้ตรวจสอบบัญชี
แม้จะมีความคลาดเคลื่อนทางบัญชีจำนวนมากที่ CoinDesk เผยแพร่อย่างกว้างขวางเมื่อเดือนที่แล้ว ทั้งคู่ก็ยกเลิกการค้นพบอย่างรวดเร็วว่าเป็นเพียงส่วนเดียว — ไม่ใช่ทั้งหมด — ของงบดุลของบริษัทในช่วงเวลาที่ Alameda ล้มละลายทางเทคนิค
ความเชื่อมั่นที่ปรากฏ
แซมจะใช้เวลาอยู่ในคุกนานแค่ไหน? ทุกที่ตั้งแต่สองสามทศวรรษไปจนถึงร้อยปี เป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง ซึ่งกำหนด 20 ปีสำหรับการฉ้อโกงผ่านสื่อเพียงครั้งเดียว แซมมีค่าใช้จ่ายมากถึงหกครั้ง
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก.ล.ต. ในข้อหาแยกต่างหากเกี่ยวกับอดีตเด็กโปสเตอร์สำหรับ crypto ได้ประกาศเรื่องนั้น แซมฉ้อฉล นักลงทุนสหรัฐกว่า 90 คนปกปิดแรงจูงใจและการกระทำของเขา และนำเงินของลูกค้าหลายพันล้านไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
มันจะเป็นเทศกาลที่เปรี้ยวและยุ่งสำหรับครอบครัว Bankman-Fried เนื่องจากพวกเขาเตรียมการป้องกันที่เข้มข้นตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนขึ้นสู่การพิจารณาคดีครั้งต่อไปในปี 2023
ที่มา: https://zycrypto.com/ftxs-sbf-bags-250-million-bail-could-face-up-to-100-years-in-jail-as-close-associates-plead-guilty/