FTX ใช้สินทรัพย์ของลูกค้าสำหรับการซื้อขายมาร์จิ้นที่ Alameda ทนายความด้านการล้มละลายยืนยัน

John Ray ทนายความด้านการล้มละลายของ FTX และ CEO คนใหม่ ได้พูดคุยกับ House Financial Services Committee เมื่อวันศุกร์เพื่อแจกแจงรายละเอียดภายในบางส่วนเกี่ยวกับความล้มเหลวของ Exchange 

Ray กล่าวว่าทรัพย์สินของลูกค้า FTX ถูกใช้โดย Alameda Research สำหรับการซื้อขายมาร์จิ้น เป็นการยืนยันข้อสงสัยที่มีมานานเกี่ยวกับทั้งสองบริษัท ซึ่งอดีตหัวหน้า Sam Bankman-Fried (SBF) ลังเลที่จะยอมรับ 

ยืนยันการฉ้อโกง

ในระหว่างที่เขา ข้อสังเกตเบื้องต้นเรย์กล่าวว่าในขณะที่การสืบสวนของเขายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ข้อเท็จจริงที่สำคัญบางอย่างได้ชัดเจนแล้ว 

“ประการแรก สินทรัพย์ของลูกค้าที่ FTX.com มาพร้อมกับสินทรัพย์จากแพลตฟอร์มการซื้อขาย Alameda” เขากล่าว “ชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอ”

“ประการที่สอง Alameda ใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อมีส่วนร่วมในการซื้อขายมาร์จิ้น ซึ่งทำให้เงินทุนของลูกค้าสูญเสียมหาศาล” เขากล่าวเสริม ในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่อง Alameda ได้นำเงินทุนไปใช้ใน “การแลกเปลี่ยนของบุคคลที่สาม” ซึ่ง “ไม่ปลอดภัยโดยเนื้อแท้” และอยู่ภายใต้การคุ้มครองตลาดที่จำกัดภายในเขตอำนาจศาลเหล่านั้น 

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านธรรมาภิบาลระหว่างทั้ง FTX และ Alameda เรย์กล่าวว่าแทบไม่มี "การแบ่งแยก" ระหว่างหน่วยงานหรือการควบคุมการบริหารความเสี่ยงภายใน FTX Group ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยบริษัทกว่า 130 แห่ง รวมถึง FTX.com, FTX US และ Alameda ถูก “เป็นเจ้าของและควบคุมโดย Sam Bankman-Fried”

ในขณะที่มี “ความแตกต่างสาธารณะ” ระหว่างทั้ง FTX และ FTX US Ray กล่าวว่าสินทรัพย์ crypto สำหรับทั้งสองบริษัทนั้นอยู่ในระบบ AWS ถึงกระนั้น สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ขึ้นกับทรัพย์สินของ Alameda ซึ่งให้ความน่าเชื่อถือแก่ Bankman-Fried การยืนยันก่อนหน้านี้ FTX US นั้นยังคงเป็นตัวทำละลาย

เมื่อตอบสนองต่อคำกล่าวอ้างของอดีตมหาเศรษฐีเกี่ยวกับการไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลของ Alameda คำพูดของ Ray ก็น่าสงสัยมากขึ้น 

“ฉันจะสังเกตว่าเขาเป็นเจ้าของ 90% ของ Alameda ไม่มีความแตกต่างใดๆ เจ้าของบริษัทสามารถครอบครองไซโลทั้งหมดได้อย่างอิสระ” 

การมีส่วนทำให้เกิดปัญหาทางการเงินของ FTX เป็นสิ่งที่เรียกว่า “ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย” ตลอดปี 2021 และ 2022 ซึ่งระหว่างนั้นมีการใช้จ่ายเงิน 5 พันล้านดอลลาร์ไปกับธุรกิจและการลงทุน การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายของบริษัทในการเป็นสปอนเซอร์ต่างๆ สนามกีฬา และอื่นๆ ข้อเสนอส่งเสริมการขาย ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากผู้นำการแลกเปลี่ยนที่เป็นคู่แข่ง รวมถึง Binance's Changpeng Zhao และของคราเคน Jesse Powell. 

ข้อเรียกร้องของ Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried หลีกเลี่ยงการตอบโดยตรงว่ามีการใช้สินทรัพย์ของลูกค้าสำหรับการซื้อขายมาร์จิ้นที่ Alameda Research หรือไม่ อ้าง โดยเขา “ไม่รู้” ว่ามีการใช้เงินของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม 

อย่างไรก็ตามเขามี ระบุ ในการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าสินทรัพย์ของลูกค้าได้รับการปฏิบัติด้วย "ความสามารถในการใช้งานร่วมกัน" ในช่วงที่ธนาคารดำเนินการกับการแลกเปลี่ยนของเขาในต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งหมายความว่าลูกค้าที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนซึ่งรับประกันความปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของการแลกเปลี่ยนนั้น ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับสินทรัพย์ที่ใช้สำหรับการซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายมาร์จิ้น 

Bankman-Fried ควรจะปรากฏตัวในการพิจารณาของรัฐสภาพร้อมกับ John Ray แต่ถูกจับกุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลของ Bahamian ในวันจันทร์ ในคำพูดที่เตรียมไว้เขา ได้รับการยืนยัน FTX ขาดทีมบริหารความเสี่ยง

ภาพเด่นได้รับความอนุเคราะห์จาก Bloomberg