ทนายความของ FTX สามารถออกหมายเรียกกลุ่ม 'คนวงใน' ของ Sam Bankman-Fried ได้แล้ว

ผู้พิพากษาอนุญาตให้ทีมกฎหมายของ FTX ออกหมายเรียกผู้ร่วมก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried และ Gary Wang, อดีต CEO ของ Alameda Research Caroline Ellison, พ่อแม่ของ Bankman-Fried และ Gabriel น้องชายของเขา ตามคำสั่งศาลที่ยื่นฟ้องเมื่อวันพุธ

ทีมกฎหมายของ FTX ได้ขออนุญาตส่งหมายศาลไปยังกลุ่มซึ่งเรียกว่า “คนวงใน” เมื่อวันที่ 25 มกราคม โดยกล่าวว่าบางคนในวงในของ Bankman-Fried ได้ร่วมมือกับความพยายามของทีมปรับโครงสร้างเพื่อกู้คืนทรัพย์สิน

“อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญยังคงอยู่ เกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของการเงินและธุรกรรมของลูกหนี้” ทนายความคิมเบอร์ลี บราวน์ เขียนในคำร้องเมื่อวันที่ 25 มกราคม นอกจากนี้ยังมีชื่อ Nishad Singh อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของ FTX และ Constance Wang ซึ่งเคยเป็น CEO ร่วมของ FTX Digital Markets กับ Ryan Salame โดยกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือกับความพยายามในการกู้คืนเงินทุนของลูกค้า

เป็นที่น่าสังเกตว่า Ellison และ Wang ได้สารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาทั้งทางอาญาและทางแพ่งที่ฟ้องร้องพวกเขาโดยกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ Commodities Future Trading Commission ทั้งคู่ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนอย่างต่อเนื่องซึ่งนำโดยทนายความของ Southern District of New York

เอกสาร ได้รับจาก Wall Street Journal ในเดือนธันวาคม เปิดเผยว่า Salame ได้ส่งทิปไปยังเจ้าหน้าที่ในบาฮามาสเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ FTX เขากล่าวหาว่าโต๊ะซื้อขาย Alameda Research เป็น การใช้เงินทุนของลูกค้า FTX เพื่อชดเชยการขาดทุน. สองวันต่อมา, FTX ถูกฟ้องล้มละลาย และ Bankman-Fried ลาออกจากตำแหน่ง CEO

เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ งบดุลรั่วไหลจาก Alameda Research แสดงให้เห็นว่ากองทุนถือครอง FTT มูลค่าหลายพันล้านเหรียญ ซึ่งเป็นโทเค็นแลกเปลี่ยน FTX เทียบกับหนี้สินมูลค่าหลายพันล้าน หากมีการชำระบัญชีการถือครองเพื่อชำระเจ้าหนี้ มันก็เสี่ยงที่ราคาของโทเค็นจะถูกแทง หากไม่เป็นเช่นนั้นก็จะต้องเผชิญกับการแจ้งการผิดนัดชำระหนี้

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีมปรับโครงสร้างต้องใช้การส่งหมายศาลเพื่อพยายามรับข้อมูลจากคนในบริษัทคริปโต

เช้าวันพุธ ทีมกฎหมายที่ดูแลการปรับโครงสร้างของ Three Arrows Capital ซึ่งดำเนินการโดย 3AC ขอให้ผู้พิพากษา บังคับให้ผู้ร่วมก่อตั้ง Kyle Davies ให้ความร่วมมือ. พวกเขากล่าวหาในศาลว่าเขาถูก "ระงับข้อมูล"

Davies และผู้ร่วมก่อตั้ง Su Zhu ได้รับหน้าที่ก หมายศาลบนทวิตเตอร์ ในวันที่ 5 มกราคม และให้ถึงวันที่ 26 มกราคม เพื่อจัดทำเอกสารทางการเงิน ตอนนี้พวกเขาพลาดเส้นตายดังกล่าวแล้ว ผู้ชำระบัญชีของ 3AC พยายามที่จะกำหนดเส้นตายใหม่เป็นวันที่ 16 มีนาคม