กองทุน FTX ถูกแช่แข็งในบาฮามาส

FTX Digital Markets (FDM) เป็น บริษัท ย่อยในบาฮามาสของ FTX 

บริษัทที่เป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยน FTX.com คือ FTX Trading LTD ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแอนติกาและบาร์บูดา แต่มีสำนักงานใหญ่ในบาฮามาส

หน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสในท้องถิ่นได้ดำเนินการสอบสวนต่อ FDM และได้อายัดทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทรัพย์สินทั้งหมดของ FTX แต่เป็นเพียงทรัพย์สินบนดินบาฮามาสเท่านั้น 

การตัดสินใจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. บาฮามาสเกี่ยวกับบัญชีของ FTX

พื้นที่ คำชี้แจงอย่างเป็นทางการ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสแห่งบาฮามาส (SEC) กล่าวว่าคณะกรรมาธิการได้ตัดสินใจที่จะนำ FDM เข้าสู่การชำระบัญชีชั่วคราวเพื่อรักษาสินทรัพย์และทำให้ บริษัท มีเสถียรภาพ

Brian Simms ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีชั่วคราว และอำนาจทั้งหมดของกรรมการของบริษัทถูกระงับ 

คณะกรรมาธิการเขียนว่า: 

“ทรัพย์สินของ FDM ทรัพย์สินของลูกค้า หรือทรัพย์สินทรัสต์ที่ถือโดย FDM ไม่สามารถโอน มอบหมาย หรือจัดการอย่างอื่นได้ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ชำระบัญชีชั่วคราว”

ดังนั้น เงินทั้งหมดที่ถือโดย FTX ในบาฮามาสผ่าน FTX Digital Markets จึงถูกระงับอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ฉบับเดียวกันยังระบุด้วยว่าข้อความสาธารณะบางฉบับแนะนำว่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง และ/หรือโอนไปยัง Alameda Research การกระทำดังกล่าวจะขัดต่อธรรมาภิบาลตามปกติและอาจผิดกฎหมาย หากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าอย่างชัดแจ้ง

ดังนั้น จึงมีการตั้งข้อหาทางอาญา โดยมีข้อกล่าวหาว่าไม่เหมาะสมในการปกป้องเงินของลูกค้า

คำแถลงของ FTX

FTX ได้โพสต์ข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโปรไฟล์ Twitter 

1) ตามระเบียบและหน่วยงานกำกับดูแลของ Bahamian HQ เราได้เริ่มอำนวยความสะดวกในการถอนเงินของ Bahamian ดังนั้น คุณอาจเห็นการถอนเงินบางส่วนที่ดำเนินการโดย FTX เมื่อเร็วๆ นี้เนื่องจากเราปฏิบัติตามหน่วยงานกำกับดูแล

—FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

โดยอ้างว่าภายใต้กฎระเบียบของ Bahamian พวกเขาเริ่มเปิดใช้งานการถอนเงินสำหรับลูกค้าในท้องถิ่น ดังนั้นการถอนเงินเหล่านี้จึงเป็นการถอนที่มองเห็นได้บนบล็อกเชน 

เห็นได้ชัดว่ากองทุนเหล่านี้ไม่ได้ถืออยู่ในบาฮามาสโดย FDM แต่เป็นของลูกค้าชาวบาฮามาส 

จากนั้นยังระบุด้วยว่าการดำเนินการของแพลตฟอร์มในญี่ปุ่นถูกระงับ 

เรากำลังปฏิบัติตามคำแนะนำของ JFSA และจะดำเนินการ https://t.co/XblZK9n7s1 เข้าสู่โหมดปิดเท่านั้น @FTX_JP เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของญี่ปุ่นเรื่องการแยกสินทรัพย์อย่างเคร่งครัด https://t.co/q3bYGEuNIw

—FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

อย่างไรก็ตาม พวกเขายังไม่ได้เปิดเผยจำนวนเงินทั้งหมดของกองทุน FDM ที่ถูกระงับในบาฮามาส หรือจำนวนเงินที่พวกเขามีอยู่ในมือเพื่อสนองความต้องการในการถอนเงินทั้งหมด 

แท้จริงยังมีประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ftx.คอม แจ้งให้ทราบว่าการถอนเงินดูเหมือนจะถูกระงับ 

เงินทุนในการแลกเปลี่ยน

FTX.com เป็นสากลของ FTX การซื้อขายแบบ crypto แพลตฟอร์ม. เป็นเจ้าของโดย FTX Trading LTD ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแอนติกาและบาร์บูดา ในขณะที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในบาฮามาส ซึ่ง FTX Digital Markets (FDM) เป็นเจ้าของโดย FTX Trading LTD ดำเนินการอยู่ 

แต่ FTX.US กลับเป็นเจ้าของโดยบริษัทอื่นที่ไม่มีปัญหาใดๆ เลย 

เงินทุนส่วนหนึ่งของ FTX.com จัดขึ้นในบาฮามาสโดย FDM และขณะนี้ถูกระงับ ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถใช้เพื่อตอบสนองคำขอถอนเงินของลูกค้าได้ 

บางแห่งอาจจัดขึ้นในแอนติกาและบาร์บูดาโดย FTX Trading LTD แต่เนื่องจากที่นี่เป็นเพียงสำนักงานที่จดทะเบียน จึงเป็นไปได้ว่าในแอนติกาและบาร์บูดามีไม่มากนัก 

เป็นไปได้ว่าเงินส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ที่อื่น บางทีอาจเป็นในสหรัฐอเมริกา 

FTX Trading LTD ณ ตอนนี้ไม่ล้มละลายหรือถูกชำระบัญชี และไม่ปรากฏว่าบริษัทสาขาในสหรัฐอเมริกาก็เช่นกัน 

ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นนี้ สิ่งที่ทราบกันดีก็คือ FTX ยังไม่ได้ระบุอย่างแน่ชัดว่ายังมีกองทุนอยู่กี่กองทุนหรือกองทุนเหล่านั้นมีกี่กองทุนกันแน่ ใช้งานได้ตามคำร้องขอถอนเงินของลูกค้า 

ตลอดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ บริษัทไม่เคยแสดงความสามารถในการแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นอย่างดี และข้อบกพร่องนี้ยังคงดำเนินต่อไปแม้ในขณะนี้ 

สถานการณ์ปัจจุบันกับการถอนเงิน

ลูกค้าจำนวนมากยังคงบ่นเกี่ยวกับการถอนเงินที่รอดำเนินการบนแพลตฟอร์มซึ่งได้รับการร้องขอก่อนที่จะถูกบล็อก ดังนั้นคิวการถอนที่ขอแล้วยังไม่หมด 

แล้วก็มีทุกคนที่ยังคงต้องการถอนเงินแต่ทำไม่ได้เพราะการถอนเงินในปัจจุบันดูเหมือนจะถูกระงับอย่างไม่มีกำหนด 

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาใดๆ กับคำขอถอนเงินบน FTX.US 

เมื่อวานนี้ FTX ระบุว่าได้บรรลุข้อตกลงกับ Tron แล้ว เพื่อให้สามารถถอนเงินได้อย่างน้อยสำหรับผู้ถือ TRX, BTT, JST, SUN และ HT 

ประกาศ FTX เกี่ยวกับ Tron Credit Facility:

เรามีความยินดีที่จะประกาศว่าเราได้บรรลุข้อตกลงกับ Tron เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษเพื่อให้ผู้ถือ TRX, BTT, JST, SUN และ HT สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์จาก FTX 1:1 เป็นกระเป๋าเงินภายนอกได้

—FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการถอนเงินดังกล่าวมีการใช้งานบนแพลตฟอร์มอยู่แล้วหรือไม่ 

สถานการณ์ในอนาคตและนัยที่เป็นไปได้ของกิจการ FTX

โดยไม่คำนึงถึงผลทางกฎหมายที่เป็นไปได้ของเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น หลายคนสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ FTX 

แม้ว่าแพลตฟอร์ม FTX.US ของสหรัฐฯ ดูเหมือนว่าจะยังคงดำเนินการต่อไป แต่ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของแพลตฟอร์มระหว่างประเทศ FTX.com 

ดูเหมือนจะมีสองสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด 

ครั้งแรกได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะจากผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ (SBF)เป็นหนึ่งในกลุ่มนักลงทุนที่รวบรวมเงินทุนที่เพียงพอเพื่อให้การแลกเปลี่ยนกลับมาดำเนินการถอนเงินได้ ตอบสนองคำขอทั้งหมดให้ทำเช่นนั้น จากนั้นจึงกลับมาดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ 

สถานการณ์นั้นดูไม่น่าจะเกิดขึ้นจริง อย่างที่เห็น $ 9.4 พันล้าน มีความจำเป็นและอาจพบเพียง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐในตอนนี้ 

สถานการณ์ที่สองคือบริษัทยอมแพ้และประกาศล้มละลายในที่สุด สิ่งนี้จะนำไปสู่การล้มละลายและการชำระบัญชีของ FTX Trading LTD เนื่องจาก บริษัท ย่อยในบาฮามาสกำลังชำระบัญชีอยู่แล้ว 

ตามคำแถลงของ SBF จะต้องรออย่างน้อยในสัปดาห์หน้าเพื่อดูว่าสถานการณ์ใดในสองสถานการณ์ที่อาจเป็นจริง