การวิเคราะห์เชิงลึกของธุรกรรมล่าสุดโดย Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX และ Alameda Research บริษัทร่วมทุนที่เลิกกิจการไปแล้วในขณะนี้ ชี้ให้เห็นว่า SBF อาจทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวของเขา
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม – เพียงไม่กี่วันหลังจาก Bankman-Fried ออกจากคุกด้วยเงินประกันตัว 250 ล้านดอลลาร์ – เป็นการปราศรัยที่เขาพูดเป็นการส่วนตัว ได้รับการยืนยัน ที่จะกลับมาในเดือนกันยายน 2020 ได้โอนทรัพย์สินที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปยังที่อยู่ใหม่
พื้นที่ การทำธุกรรม ย้ายประมาณ $ 800 จาก ethereum ไปยังที่อยู่ที่ไม่รู้จัก ซึ่งถูกพบโดยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่าครึ่งล้านจากที่อยู่หลายแห่ง ซึ่งหลายแห่งรู้จักที่อยู่ของ Alameda Research
อดีต CEO ของ FTX มี ปฏิเสธ การมีส่วนร่วมใด ๆ ในกิจกรรมออนไลน์ แต่เขาอ้างว่าเป็นเจ้าของหนึ่งในที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับทวีตที่กล่าวถึงข้างต้น ยิ่งไปกว่านั้น ตามข่าว CBS เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม รายงานการประกันตัวของ Bankman-Fried มีเงื่อนไขห้ามใช้จ่ายเกิน 1,000 ดอลลาร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
เจาะลึกข้อมูลออนไลน์
นับตั้งแต่เริ่มกิจกรรมออนไลน์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่อยู่ที่สร้างขึ้นใหม่ ได้ประมวลผลธุรกรรมที่น่าอัศจรรย์ 105 รายการ — 52 รายการในวันที่ 27 ธันวาคม และ 53 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่อยู่ดังกล่าวได้รับเงินดิจิตอลมูลค่ารวม 690,641 ดอลลาร์ รวมถึงการโอน 32 ครั้ง มูลค่ารวม 367,083 ดอลลาร์จากที่อยู่ Alameda Research ที่รู้จัก
ที่อยู่ใหม่ส่งธุรกรรมการใช้จ่ายเพียงห้ารายการ แต่รายการเหล่านั้นทำให้เงินทั้งหมดหมดและปล่อยให้กระเป๋าสตางค์ว่างเปล่า อีเมลจำนวนมากถูกส่งไปยังที่อยู่สองที่อยู่ โดยที่อยู่เริ่มต้นด้วย 0xE5cC0 ซึ่งได้รับธุรกรรม $60,450 และอีกที่อยู่หนึ่งเริ่มต้นด้วย 0x64e9B ซึ่งได้รับธุรกรรม $605,280 และ $24.080
ที่อยู่ 0xE5cC0 (ที่อยู่ที่ได้รับ $60,450) ส่งธุรกรรมเพียงรายการเดียวที่ส่งต่อยอดคงเหลือทั้งหมดไปยังที่อยู่อื่นที่ทำธุรกรรมได้มากกว่าหนึ่งล้านรายการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2021 แม้แต่การกรองสำหรับธุรกรรมที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม ที่อยู่ก็ส่งไปได้ดี ธุรกรรมมากกว่า 6,824 รายการ — 3,331 รายการเป็นธุรกรรมการใช้จ่าย น่าเสียดายที่การติดตามการถ่ายโอนนี้ไปไกลกว่านี้นั้นยังห่างไกลจากเรื่องเล็กน้อย
ในทางกลับกัน ที่อยู่ที่ได้รับเงินจำนวนมากยังเป็นที่อยู่ที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งไม่มีกิจกรรมใดๆ ก่อนวันที่ 27 ธันวาคม ที่อยู่ 0x64e9B ได้รับการโอนเข้าทั้งหมด 30 รายการ ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล 4.169 ล้านดอลลาร์ รวมถึงที่อยู่ใหม่ที่ที่อยู่ Bankman-Fried ที่ยืนยันแล้วได้ส่ง $800 ไปให้ ยอดรวมนี้อาจมากกว่าเงินทุนที่อยู่นี้ที่กำจัดไป เนื่องจากธุรกรรมขาเข้าหลายรายการส่งคืนการแลกเปลี่ยน Metamask และ Uniswap (UNI)
การโอนย้ายที่อยู่ 0x64e9B รวมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ารวมกว่า 860,000 ดอลลาร์ที่ย้ายไปยังการแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบทันที มันทำลายการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรมเนื่องจากผู้ดูแลส่วนกลางนำเงินเหล่านั้นไปแลกกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ธุรกรรมขาออกอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจคือการโอน $186,000 ไปยังที่อยู่ว่างของ renBTC ซึ่งเป็นวิธีโอนโทเค็นระหว่างบล็อกเชน
Sam Bankman-Fried ทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวหรือไม่?
ข้อมูลออนไลน์และทวีตเก่าของ FTX ระบุว่าเขาได้โอนสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 800 ดอลลาร์ไปยังที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการระบายที่อยู่ของ Alameda Research แม้ว่าสิ่งนี้จะชี้ให้เห็นว่า Bankman-Fried อยู่เบื้องหลังธุรกรรมเหล่านั้น แต่ก็ไม่มีวิธีง่ายๆ ในการพิสูจน์ว่าเขาส่งเงินดิจิทัลมูลค่า 800 ดอลลาร์ไปยังที่อยู่เดียวกับที่เพิ่งได้รับการโอนจำนวนมากจาก Alameda Research และบริษัทอื่นๆ
การทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ Bankman-Fried นั้นชัดเจนและปฏิเสธไม่ได้นั้นมีมูลค่าเพียง 200 ดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าวงเงิน 1,000 ดอลลาร์ของเขา ถึงกระนั้น เราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตเช่นนั้น ของเขา การปฏิเสธ การโอนใดๆ ทำให้ค่อนข้างไม่น่าเป็นไปได้ที่ธุรกรรมเหล่านั้นจะเป็นไปในลักษณะทางกฎหมาย และเขาได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาให้ย้ายเงินจำนวนมากๆ ถึงกระนั้น หากไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติม อาจโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเขาเคย
ที่มา: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/