FTX ยังคงดำเนินการย้ายกองทุนท่ามกลางการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่

FTX การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ได้รายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายเหรียญ Stablecoin ประมาณ 145 ล้านดอลลาร์ในแพลตฟอร์มต่างๆ ตามรายงานของ Lookonchain กระเป๋าเงินสามใบที่เกี่ยวข้องกับ FTX และบริษัทในเครือ Alameda Research ได้โอน 69.64 ล้าน Tether (USDT) และ 75.94 ล้าน USD Coin (USDC) ไปยังกระเป๋าคุมข้อมูลบนแพลตฟอร์มเช่น Coinbase, Binance และ Kraken ปัจจุบัน FTX และ Alameda กำลังเผชิญกับความต้องการในการคืนเงินให้กับนักลงทุนกลุ่มต่างๆ เนื่องจากตลาดแลกเปลี่ยน cryptocurrency ยังคงต่อสู้กับการสืบสวนและการฟ้องร้องอย่างต่อเนื่อง

คดีล้มละลายของ FTX ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้ว โดยการแลกเปลี่ยนที่มีปัญหาได้คืนเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลเหลวมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ภายในเดือนมกราคม 2023 ตามคำกล่าวของ Andy Dietderich ทนายความของ FTX อย่างไรก็ตาม หนี้สินรวมของการแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีมูลค่าเกิน 8.8 พันล้านดอลลาร์

ในการพัฒนาล่าสุดในคดีล้มละลาย FTX นั้น Alameda Research ได้ขายดอกเบี้ยที่เหลืออยู่ในบริษัทร่วมทุน Sequoia Capital ให้กับบริษัทที่รัฐบาลอาบูดาบีเป็นเจ้าของในราคา 45 ล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน Alameda Research ได้ยื่นฟ้อง Grayscale Investments ในศาล Chancery ในเดลาแวร์เพื่อขอให้ “ปลดล็อกมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์หรือมากกว่าสำหรับผู้ถือหุ้นของ Greyscale Bitcoin และ Ethereum Trusts และรับรู้มูลค่าสินทรัพย์มากกว่า XNUMX พันล้านดอลลาร์สำหรับลูกหนี้ FTX 'ลูกค้าและเจ้าหนี้" ตามแถลงการณ์

เนื่องจากการฟ้องร้องและการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปเพื่อฟ้องร้อง FTX โจทก์บางคนขอให้รวมการฟ้องร้องกับการแลกเปลี่ยนที่ล้มละลาย อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐ Jacqueline Corley ได้ปฏิเสธคำขอดังกล่าว โดยระบุว่าจำเลยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ตอบโต้

FTX ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดย Sam Bankman-Fried และ Gary Wang และได้กลายเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดอย่างรวดเร็วตามปริมาณการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนนำเสนอผลิตภัณฑ์การซื้อขาย crypto ที่หลากหลาย รวมถึงฟิวเจอร์ส ออปชัน และโทเค็นเลเวอเรจ การแลกเปลี่ยนยังดึงดูดการลงทุนจำนวนมาก โดยบริษัทเช่น Paradigm, Sequoia Capital และ Thoma Bravo ลงทุนในการแลกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม FTX เผชิญกับความพ่ายแพ้หลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในเดือนธันวาคม 2021 การแลกเปลี่ยนประสบปัญหาการละเมิดความปลอดภัย ซึ่งนำไปสู่การขโมยเงินดิจิทัลมูลค่า 95 ล้านดอลลาร์ การแลกเปลี่ยนยังถูกฟ้องร้องในเดือนมกราคม 2022 โดยกลุ่มนักลงทุนที่อ้างว่า FTX และผู้บริหารของบริษัททำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของการแลกเปลี่ยน

ปัญหาของ FTX ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการแลกเปลี่ยนเผชิญกับการสอบสวนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการจัดการตลาดและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 FTX ยังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มโดยนักลงทุนที่กล่าวหาว่าบริษัทแลกเปลี่ยนมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดที่ผิดกฎหมาย

ในการตอบสนองต่อคดีความและการสืบสวน FTX ได้จ้างทีมทนายความที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อปกป้องการแลกเปลี่ยนและผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม การสืบสวนและคดีความที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงสร้างเงาให้กับอนาคตของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency