ลูกค้า FTX ให้ทุนทางอ้อมกับ Alameda Research ผ่าน “ผู้ค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” North Dimension

North Dimension ซึ่งเป็นบริษัทที่ FTX แนะนำให้ลูกค้าทำการโอนเงิน มีรายงานว่าเป็นผู้ค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปลอมลึกลับที่ใช้เป็นตัวแทนในการระดมทุนของ Alameda Research

ปริศนามิติเหนือ

ตามข่าวของ NBC ความคลุมเครือและ ที่รู้จักกันน้อย North Dimension เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการโอนเงินของลูกค้า FTX ไปยังบริษัทในเครือ การวิจัย Alameda. ลูกค้า FTX ถูกขอให้โอนเงินไปยังบัญชีของ North Dimension หลังจากนั้นการแลกเปลี่ยนจะโอนเงินไปยังพอร์ตโฟลิโอของ Alameda Research 

ข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่า North Dimension แสดงเป็นผู้ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ แต่เว็บไซต์ไม่ได้ใช้งานและถูกเก็บถาวร ร่องรอยแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าปลีกซึ่งอ้างว่าเป็นธุรกิจขายโทรศัพท์และแล็ปท็อปได้สะกดคำผิด 

North Dimension ไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์กับ Bankman-Fried หรือธุรกิจของเขาต่อสาธารณะหรือเป็นการส่วนตัว บริษัทรักษาโปรไฟล์ที่ต่ำและไม่เคยถูกกล่าวถึงในโฆษณาใด ๆ หรือสนามกีฬาและบริษัทในเครือ FTX

Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และอดีต CEO ของ Alameda Caroline Ellison ยอมรับการกระทำผิดตามคำร้องเรียนของ SEC ที่ยื่นฟ้องพวกเขา ทั้งสองสารภาพว่า FTX ชี้นำลูกค้าของตนที่พร้อมจะซื้อขายในการแลกเปลี่ยน ให้โอนเงินไปที่ North Dimension SBF ใช้เงินที่โอนมาเป็นทุนในการดำเนินการซื้อขายของ Alameda

การเปิดเผยที่น่าฉงนใน North Dimension

ไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมใน North Dimension กับ crypto NBC รายงานว่าเว็บไซต์เต็มไปด้วยการสะกดผิดและราคาสินค้าที่ไม่จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าบางรายการแสดงราคาสูงกว่าอัตราทั่วไปหลายร้อยดอลลาร์ ลูกค้าอาจพบว่าเป็นการยากที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หากยังใช้งานได้ การคลิกรายการในเมนูอาจทำให้ข้อความป๊อปอัปนำผู้ใช้ไปยังกิจกรรมอื่นๆ ได้ 

การตรวจสอบโดยอิสระเปิดเผยว่าเว็บไซต์ North Dimension นั้นคล้ายกับที่อยู่ FTX ในเบิร์กลีย์ แคลิฟอร์เนีย ลิงค์ที่อยู่เป็นหนึ่งในข้อบกพร่องที่ช่างฝีมือควรซ่อนไว้หากพวกเขาระมัดระวัง 

การวิเคราะห์เพิ่มเติมผ่าน DomainTools ระบุว่าร้านอาหารในฮ่องกงที่ไม่ปรากฏชื่อได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2021 โดเมน North Dimension อีกโดเมนหนึ่งออนไลน์มาเพียงไม่กี่เดือนก่อน วิกฤต FTX. ไซต์ดังกล่าวบรรยายถึงสถาบันการเงินที่ไม่มีที่อยู่จริงหรือข้อมูลติดต่อ

SBF ยังคงถูกกักบริเวณอยู่ในบ้าน

ตอนนี้ Bankman-Fried ถูกกักบริเวณในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นบ้านพ่อแม่ของเขา เขาเคยเป็น จับ ในบาฮามาสและส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กำลังรอการพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมทางการเงินหลายประการแก่เขา เรื่องราวมากมายยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาข้อมูลที่สำคัญที่สุดเพื่อคลี่คลายวิกฤต FTX

ติดตามเราบน Google News