ชุดปฏิบัติการคลาส FTX; ลูกค้าต้องการลำดับความสำคัญในการเรียกร้องเงิน

ผู้ใช้การแลกเปลี่ยน FTX cryptocurrency ได้เปิดตัวการฟ้องร้องแบบกลุ่มกับธุรกิจและผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried (SBF) พวกเขาแสวงหาการกลับมาของ crypto ที่อยู่ในการแลกเปลี่ยนเมื่อมันดำเนินไป

ตามที่ รอยเตอร์สการดำเนินการนี้เป็นความพยายามครั้งล่าสุดในการยืนยันความเป็นเจ้าของทางกฎหมายเหนือทรัพย์สินที่ถูกล็อกและถูกกัดเซาะของ FTX โจทก์อ้างว่า FTX ยักยอกและบดบังแหล่งที่มาของเงินทุนของลูกค้า

คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายสหรัฐในรัฐเดลาแวร์ มันเรียกร้องให้ลูกค้า FTX ชำระเงินก่อน

“สมาชิกกลุ่มลูกค้าไม่ควรต้องยืนหยัดร่วมกับเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันทั่วไปในการดำเนินคดีล้มละลายเหล่านี้เพียงเพื่อแบ่งปันทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงของ FTX Group และ Alameda” คำฟ้องระบุ

ลูกค้าจำนวนมากพากันออกจากการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ดิ้นรนเมื่อความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการละลายทางการเงินปรากฏขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน การแลกเปลี่ยนในบาฮามาสได้ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 หลังจากหยุดการถอนเงิน

แซม แบงค์แมน-ฟรายด์เผชิญข้อกล่าวหาทางอาญาหลายกระทง รวมถึงการฉ้อโกงและการยักยอก เขาถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของลูกค้าเพื่อส่งเสริมธุรกิจการค้า crypto เชิงปริมาณของเขาเอง Alameda Research

แม้ว่า Sam Bankman-Fried จะยอมรับว่า FTX มีการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ต้องรับผิดทางอาญา เขาได้รับการปล่อยตัวด้วยพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนวันคริสต์มาสเพียงไม่กี่วัน และยังไม่ได้ยื่นคำร้อง

ลูกค้า FTX ต้องมีความสำคัญ

การร้องเรียนการดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้พยายามระบุว่าทรัพย์สินของลูกค้าไม่ได้เป็นของ FTX และควรส่งคืนเต็มจำนวน คดีฟ้องร้องแบบกลุ่มประกอบด้วยลูกค้า FTX มากกว่า 1 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนโต้แย้งว่าทรัพย์สินที่สืบย้อนหรือเชื่อมโยงกับอลาเมดาไม่ใช่ทรัพย์สินของอลาเมดา ในทำนองเดียวกัน การร้องเรียนขอให้ศาลคืนเงินที่เก็บไว้ในบัญชี FTX US สำหรับลูกค้าในสหรัฐฯ และบัญชี FTX.com สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐฯ

หากศาลตัดสินแตกต่างออกไป คดีต้องการให้ผู้พิพากษาตัดสินว่าลูกค้ามีความสำคัญในการได้รับเงินคืนก่อนเจ้าหนี้รายอื่น

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าธุรกิจ cryptocurrency ส่วนใหญ่ไม่มีการควบคุมและมักมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศที่มีกฎระเบียบหละหลวม ไม่เหมือนกับเงินฝากธนาคารหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วไป เงินฝากในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency มักไม่รับประกัน จะเป็นการท้าทายที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นเจ้าของเงินฝาก—บริษัทคริปโตหรือลูกค้า

แคโรไลน์ เอลลิสัน ยอมรับผิดและขอโทษ

แคโรไลน์ เอลลิสัน และแกรี่ วัง เข้าสารภาพผิด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ตามการยื่นฟ้องของทนายความสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก Wang เป็นผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยน FTX และ Ellison ดำรงตำแหน่งอดีต CEO ของ Alameda Research

เอลลิสันซึ่งสารภาพในข้อหาฉ้อโกงและความผิดอื่น ๆ ได้เน้นย้ำว่าผู้บริหารระดับสูงทราบดีถึงการฉ้อโกงทางการเงินที่กำลังดำเนินอยู่ ผู้บริหารกล่าวเพิ่มเติมว่าพวกเขาใช้เงินทุนของผู้บริโภคอย่างสุรุ่ยสุร่าย

“ฉันขอโทษจริงๆสำหรับสิ่งที่ฉันทำ ฉันรู้ว่ามันผิด” เอลลิสัน กล่าวว่า ในศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ในระหว่างการพิจารณาคดี เอลลิสันยอมรับว่าสมรู้ร่วมคิดที่จะใช้บัญชีลูกค้า FTX หลายพันล้านบัญชีเพื่อชำระคืนเงินกู้ Alameda ถูกกล่าวหาว่ากู้ยืมเงินเหล่านี้เพื่อลงทุนที่มีความเสี่ยง

ผู้บริหารของ FTX ได้ประกาศใช้รหัสพิเศษที่ให้ Alameda Research เข้าถึงวงเงินไม่จำกัดโดยไม่ต้องส่งหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดคงเหลือติดลบ หรือถูก Margin Call

“ฉันเข้าใจด้วยว่าลูกค้า FTX จำนวนมากลงทุนในอนุพันธ์ของคริปโต และลูกค้า FTX ส่วนใหญ่ไม่คาดคิดว่า FTX จะให้ยืมการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินฝากในสกุลเงิน fiat แก่ Alameda ในลักษณะนี้” Caroline Ellison กล่าว