- Caroline Ellison และ Grey Wang สารภาพว่ากระทำการฉ้อโกงที่นำไปสู่การล่มสลายของ FTX
- อดีตผู้บริหารทั้งสองกำลังให้ความร่วมมือกับการสอบสวนในขณะที่ SBF กำลังเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
การเดินทางกลับสู่สหรัฐอเมริกาของแซม แบงค์แมน-ฟรายด์เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความสั่นคลอน อดีตซีอีโอของ FTX ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ FBI กำลังจะมาถึงนิวยอร์กในเร็วๆ นี้ และดูเหมือนว่าสิ่งต่าง ๆ จะแตกสลายไปแล้ว
อดีตซีอีโอของ Alameda - Caroline Ellison และผู้ร่วมก่อตั้ง FTX - Gary Wang สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงและกำลังร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก การประกาศโดยอัยการสหรัฐ Damian Williams ระบุว่าทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาเนื่องจากความเกี่ยวข้องในการฉ้อโกงที่ “มีส่วนทำให้ FTX ล่มสลาย” ทนายความวิลเลียมส์ กล่าวว่า,
“ประการแรก ฉันขอประกาศว่า Southern District ของนิวยอร์กได้ยื่นฟ้อง Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขาในการฉ้อโกงที่มีส่วนทำให้ FTX ล่มสลาย ทั้งคุณเอลลิสันและคุณหวังมีความผิดในข้อหาดังกล่าว”
ก.ล.ต. เคลื่อนไหวฟ้องอดีตผู้บริหารอลาเมด้าและเอฟทีเอ็กซ์
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ยังตั้งข้อหา Ellison และ Wang ฐานฉ้อโกงนักลงทุนอีกด้วย คณะกรรมาธิการยังดำเนินการสอบสวนบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง และตรวจสอบว่ามีการละเมิดกฎหมายความปลอดภัยอื่น ๆ หรือไม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต. ต่อ Ellison นั้นขึ้นอยู่กับการปั่นราคาโทเค็นของ FTT – FTX ข้อกล่าวหาอ้างว่าอดีตหัวหน้า Alameda ซื้อโทเค็นในปริมาณมากเพื่อเพิ่มราคา คำสั่ง อ่าน,
“ด้วยการควบคุมราคาของ FTT Bankman-Fried และ Ellison ทำให้การประเมินมูลค่า FTT ของ Alameda สูงเกินจริง ซึ่งทำให้มูลค่าหลักประกันในงบดุลของ Alameda สูงเกินจริง และทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเสี่ยงของ FTX”
นอกจากนี้ คณะกรรมการกล่าวหาว่า Wang และ SBF โอนเงินของลูกค้าไปยัง Alameda นอกจากนี้ยังระบุว่าเงินถูกโอนจาก FTX ไปยัง Alameda ผ่านรหัสที่พัฒนาโดย Wang เมื่อโอนแล้ว Ellison ใช้สำหรับการซื้อขาย ก.ล.ต. กล่าวต่อไปว่า
“การร้องเรียนอ้างว่า Ellison และ Wang รู้หรือควรจะรู้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด การร้องเรียนยังอ้างว่า Ellison และ Wang เป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการหลอกลวงนักลงทุนของ FTX และมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จ”
Sam Bankman-Fried เดินทางไปสหรัฐอเมริกา
ในขณะเดียวกัน SBF อยู่ในความดูแลของ FBI และ ระหว่างทาง ไปยังสหรัฐอเมริกา ตามที่ทนายความ Damian Williams กล่าวว่า SBF จะถูกส่งตรงไปยัง Southern District ของ New York การพิจารณาคดีในศาลของเขาจะถูกจัดขึ้นในสถานที่เดียวกัน แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยระยะเวลาที่แน่นอนก็ตาม อดีตเจ้าพ่อคริปโตถูกตั้งข้อหากระทำการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฟอกเงิน และอื่น ๆ
ที่มา: https://ambcrypto.com/ftx-caroline-ellison-and-gary-wang-join-hands-with-prosecutors/