ตามบันทึกของศาลบาฮามาสที่ยื่นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม Ryan Salame อดีตซีอีโอร่วมของ FTX Digital Markets กล่าวกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาส (SCB) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนว่า FTX ส่งเงินลูกค้า ให้กับบริษัทการค้า Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
นอกจากนี้ เขายังบอกกับ SCB ว่ามีเพียงสามคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงที่จำเป็นในการโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยัง Alameda ได้แก่ Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX, Zixiao “Gary” Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ Nishad Singh วิศวกร FTX
ข้อกล่าวหาดังกล่าวกระตุ้นให้คริสตินา โรลล์ ผู้อำนวยการบริหาร SCB ติดต่อผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจบาฮามาสเพื่อขอให้มีการสอบสวน
ที่เกี่ยวข้อง การสูญเสียที่รับรู้จากการล่มสลายของ FTX สูงสุดที่ 9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าวิกฤตก่อนหน้านี้มาก
บันทึกเปิดเผยตัวอย่างแรกที่รู้จักของผู้บริหารจาก FTX หรือหน่วยงานช่วยเหลือของ Alameda
การเก็งกำไรเกิดขึ้นมากมายในวันที่ 4 ธันวาคมเนื่องจากรูปภาพที่อ้างว่าแสดงให้เห็น Caroline Ellison CEO ของ Alameda ในร้านกาแฟนิวยอร์ค ห่างจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ เพียงไม่กี่ก้าว ทำให้บางคนเชื่อว่าเธออาจตัดข้อตกลงกับทางการหลังจาก FTX ล่มสลาย
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน Bahamian ของ FTX ได้แจ้งหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นเกี่ยวกับการฉ้อฉลที่อาจเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency เพียงสองวันก่อนที่การแลกเปลี่ยนจะถูกบังคับให้ปิด
เรื่องราวนี้กำลังพัฒนาและจะมีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อพร้อมใช้งาน
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried