FTX, Alameda เป็นหนี้ BlockFi มากกว่า $1 พันล้าน: การไต่สวนของศาล

ในระหว่างการพิจารณาคดีล้มละลายของ BlockFi วันแรก บริษัทเปิดเผยว่า FTX และ Alameda Research เป็นหนี้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ หรือ 671 ล้านดอลลาร์จากเงินให้กู้ยืมที่ผิดนัดแก่ Alameda และเงิน 355 ล้านดอลลาร์ที่ถูกระงับในการแลกเปลี่ยน crypto ของบริษัท

BlockFi ผู้ให้กู้ crypto ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ยื่นคำร้อง บทที่ 11 การคุ้มครองการล้มละลาย ในวันจันทร์หลังจากการคาดเดามาหลายสัปดาห์ว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไปหลังจาก FTX ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 11. 

BlockFi มีการเปิดรับ FTX จำนวนมากหลังจากได้รับ วงเงินสินเชื่อ 400 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมข้อตกลงที่ทีมกฎหมายของบริษัทกล่าวเมื่อวันอังคารได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 89% BlockFi ต้องการเส้นชีวิตเนื่องจากความวุ่นวายที่ยืดเยื้อจาก การล่มสลายของ Stablecoin อัลกอริธึมของ Terra, TerraUSD (UST) ในเดือนพฤษภาคม

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการเปิดเผยว่า FTX หรือบริษัทในเครืออย่าง Alameda Research เป็นหนี้เงินกับบริษัทที่พวกเขาลงนามในข้อตกลงที่เรียกว่าข้อตกลงช่วยเหลือหลังจากการล่มสลายของ Terra 

ในเดือนมิถุนายน Alameda Research ได้เสนอวงเงิน 500 ล้านดอลลาร์แก่ Voyager Digital แต่เมื่อ Voyager Digital ยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนต่อมา เอกสารของศาลแสดงให้เห็นว่าบริษัทการค้าเชิงปริมาณ เป็นหนี้ยานโวเอเจอร์ 377 ล้านเหรียญสหรัฐ.

“การล่มสลายของ Luna เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งจริงๆ” Joshua Sussberg ทนายความและหุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย Kirkland & Ellis กล่าวในระหว่างการพิจารณาคดี สไลด์เด็คที่เขานำเสนอแสดงให้เห็นถึงการล่มสลายของ Luna ในเดือนพฤษภาคม จากนั้นการผิดนัดหรือการล้มละลายที่ตามมาของบริษัทคริปโต: ผู้ให้กู้คริปโตในเครือข่าย Celsius, กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Three Arrows Capital, ผู้จัดการสินทรัพย์ Voyager, ผู้ขุด Bitcoin Core Scientific และสุดท้ายคือ FTX

เป็นที่น่าสังเกตว่าสำนักงานกฎหมายยังเป็นผู้นำในการดำเนินคดีล้มละลายสำหรับ Voyager Digital (ซึ่งต้อง ยกเลิกข้อตกลง เพื่อขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ให้กับ FTX) และ Celsius Network

Kirkland & Ellis เป็นแกนนำในคดีล้มละลายที่มีชื่อเสียง ในปี 2020 เมื่อการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้เกิดการล้มละลาย บริษัทเป็นตัวแทนมากกว่า 40% ของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 ตาม กฎหมาย Bloomberg รายงาน.

การพิจารณาคดีของ BlockFi เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันอังคารที่เมืองเทรนตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ แต่สาธารณชนสามารถรับชมผ่าน Zoom ได้ รายละเอียดเกี่ยวกับเงินที่ FTX เป็นหนี้เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ครั้งที่ทีมกฎหมายของ BlockFi นำอาณาจักรที่ล้มละลายของ Sam Bankman-Fried ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขากล่าวว่ามีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างทั้งสองบริษัท

เมื่อนำเสนอแผนภูมิที่แสดงโครงสร้างองค์กรของ BlockFi นั้น Sussberg กล่าวว่า "ไม่เหมือนกับโครงสร้างองค์กรของ FTX มากนัก ซึ่งได้รับการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะโดยมีเหตุผลทางธุรกิจและเหตุผลด้านกฎระเบียบในการจัดตั้งหน่วยงาน FTX มีหน่วยงาน 130 แห่งที่พวกเขายังคงพยายามหามูลเหตุและเหตุผลว่าทำไมหน่วยงานเหล่านั้นจึงถูกยื่นฟ้อง”

ต่อมาในระหว่างการพิจารณาคดี Sussberg ได้เรียกหน่วยงาน BlockFi ต่างๆ ที่ทำธุรกรรมระหว่างกัน โดยกล่าวว่าทีมกฎหมายได้ตรวจสอบโครงสร้างการกำกับดูแลเพื่อ "จัดการกับการตรวจสอบและสอบสวนการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม FTX" ซึ่งหมายถึงเงิน 275 ล้านดอลลาร์ ยอดคงค้างของเงินกู้ 400 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงญัตติที่ BlockFi ยื่นขออนุมัติศาลเพื่อจ่ายเงินให้พนักงานที่เหลืออีก 292 คนต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวว่าบริษัทจำเป็นต้องคงไว้เพื่อรักษาโมเมนตัมตลอดการปรับโครงสร้าง

ในการเคลื่อนไหว BlockFi ประเมินว่าภาระผูกพันด้านค่าจ้างและสวัสดิการเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 6 ล้านดอลลาร์ และเป็นหนี้ค่าจ้างคนงาน 2 ล้านดอลลาร์

เมื่อ BlockFi ยื่นฟ้องล้มละลายในวันจันทร์ แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับบริษัทกล่าว ถอดรหัส ว่ามีแผนเลิกจ้างพนักงานส่วนใหญ่ ทนายความของ บริษัท กล่าวเมื่อวันอังคารว่าการแจ้งเตือน WARN ซึ่งจำเป็นตามกฎหมายก่อนการเลิกจ้างจำนวนมากถึงพนักงานสองในสาม