กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศการดำเนินการบังคับใช้ cryptocurrency ระหว่างประเทศในวันพุธและหลังจากการประกาศ พวกเขาเปิดเผยว่า DOJ ได้ควบคุมตัว Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้ง BitZlato การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ของจีนที่ให้บริการแก่ผู้กระทำความผิดทางการเงิน
พร้อมด้วยตัวแทนจาก FBI, OFAC และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน DOJ ประกาศข้อมูลเมื่อวันพุธ กรอบการคว่ำบาตรของสหรัฐได้รับการจัดการโดย OFAC และ FinCEN คอยจับตาดูพฤติกรรมที่น่าสงสัยระหว่างสถาบันการเงิน
“สำหรับใครก็ตามที่ยังเชื่อว่าพวกเขาสามารถซ่อนตัวจากกฎหมายได้โดยใช้สกุลเงินดิจิทัล การดำเนินคดีนี้ควรทำให้ภาพลวงตานั้นสงบลง”
Anatoly Legkodymov พลเมืองรัสเซีย วัย 40 ปี จากเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ถูกควบคุมตัวค้างคืนในไมอามี และมีกำหนดขึ้นศาลที่นั่นในวันรุ่งขึ้น ตามการระบุของกระทรวงยุติธรรม แผนก FinCEN ของหน่วยงานกล่าวในแถลงการณ์ว่าได้ออกคำสั่งห้ามการส่งเงินบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Bitzlato โดยสถาบันการเงินใด ๆ ที่ครอบคลุม
ตามรายงาน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่า BitZlato ซื้อขาย cryptocurrencies มากกว่า 700 ล้านดอลลาร์กับ Hydra Market ซึ่งเป็นตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนที่จะปิดตัวลงในเดือนเมษายน 2022 ตามที่กระทรวงยุติธรรมระบุว่า Bitzlato ยังได้รับมากกว่า 15 ดอลลาร์ ล้านรายได้จากแรนซัมแวร์ สิ่งนี้จะยุติการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของแพลตฟอร์มสำหรับพฤติกรรมอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับชาวรัสเซียที่เป็นที่รู้จัก
การประกาศดังกล่าวมีขึ้นในวันพุธตอนเที่ยง และลิซ่า โมนาโก รองอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ พร้อมด้วยไบรอัน เทิร์นเนอร์ รองผู้อำนวยการเอฟบีไอ บรีออน พีซ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก เคนเนธ Polite ผู้ช่วยอัยการสูงสุดแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรม และ Wally Adeyemo รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการแถลงข่าว
ที่มา: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/