อดีตหัวหน้า FTX ยังคงรักษาความบริสุทธิ์, ความทุกข์ยากของ Nexo, DCG และ Gemini เผชิญหน้ากัน

สัปดาห์ที่ผ่านมาใน crypto ผสมกับการอัปเดตใหม่และการโต้เถียงอย่างต่อเนื่อง เรื่องอื้อฉาวใหม่เกิดขึ้นเมื่อข้อกล่าวหาใหม่ถูกปรับระดับต่อผู้ให้กู้ crypto, Nexo โดยมีรายงานที่กล่าวหาว่า CeFi อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจกรรมทางอาญา คดี FTX ยังคงดำเนินต่อไป โดยผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ของเขา นอกจากนี้ สถานการณ์ระหว่าง DCG และ Gemini ยังลุกลามบานปลาย แม้จะมีการฟื้นตัวของตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่อุตสาหกรรมก็ประสบกับการปลดพนักงานอีกรอบ

อย่าลืมสมัครรับจดหมายข่าวของเราและรับเนื้อหาที่น่าทึ่งมากมายในกล่องจดหมายของคุณ!

Nexo พัวพันกับเรื่องอื้อฉาวใหม่

 Nexo กลายเป็นรายล่าสุดที่พัวพันกับเรื่องอื้อฉาว รายงานเมื่อวันที่ 12 มกราคม แสดงให้เห็นว่า ว่าทางการบัลแกเรียได้บุกเข้าไปในสำนักงานของบริษัทในเมืองโซเฟีย เมืองหลวงของบัลแกเรีย เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนอย่างเต็มรูปแบบที่เปิดตัวกับบริษัทปล่อยสินเชื่อสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหา

ทางการสงสัยว่าบริษัทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน อาชญากรรมทางภาษี การดำเนินการธนาคารที่ผิดกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย การสืบสวนจากหน่วยงานระหว่างประเทศเปิดเผยว่าธุรกรรมหลายรายการที่ดำเนินการโดย Nexo ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกต่อรัสเซีย โดยธุรกรรมอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

Siika Mileva โฆษกของอัยการสูงสุดของประเทศกล่าวว่า Nexo ได้ประมวลผลเงินจำนวน 94 ล้านดอลลาร์ในช่วง XNUMX ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มิเลวายังอ้างว่าหนึ่งในลูกค้าของ Nexo เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านการจัดหาเงินทุนให้กับองค์กรก่อการร้าย

ในแถลงการณ์ถึง บลูมเบิร์กAntoni Trenchev ผู้ร่วมก่อตั้ง Nexo ชี้แจงว่าการจู่โจมครั้งล่าสุดเกี่ยวข้องกับหน่วยงานบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เขาย้ำว่าบริษัทนี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าของ Nexo ไกลออกไป รายงาน กล่าวว่าบุคคลสี่คนถูกจับกุมในฐานะส่วนหนึ่งของการสืบสวน Nexo ปฏิเสธการพัฒนาเหล่านี้โดยกล่าวว่าการสอบสวนดูเหมือนจะมีแรงจูงใจทางการเมือง

ผลที่ตามมาของเหตุการณ์เหล่านี้ ทำให้มีเงินทุนจำนวนมากไหลออกจากแพลตฟอร์ม ตั้งข้อสังเกต ขณะที่นักลงทุนและลูกค้าพยายามหาทางออก เงินกว่า 46 ล้านเหรียญหรือ 10% ของสินทรัพย์ทั้งหมดถูกถอนออกจากแพลตฟอร์มภายใน 24 ชั่วโมง

ความคืบหน้าการพิจารณาคดีล้มละลายของ FTX 

ขณะที่กระบวนการพิจารณาล้มละลายของ FTX มีความคืบหน้า เมื่อวันที่ 12 มกราคม เจ้าหนี้ได้รับความคืบหน้าในเชิงบวก รายงาน กล่าวว่า ที่ปรึกษาของบริษัทได้เปิดเผยทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินทั่วไป Andrew Dietderich ทนายความด้านการล้มละลายกล่าวว่าทรัพย์สินกำลังถูกชำระบัญชี

เงินทุนจะนำไปชำระการเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ค้นพบแล้ว เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้ Bahamian Securities Commission (BSC) ได้ระบุสินทรัพย์ FTX มูลค่า 425 ล้านดอลลาร์ที่จะใช้ในกระบวนการชำระหนี้ด้วย นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม ศาลล้มละลายเดลาแวร์ รับ FTX อนุญาตให้ชำระบัญชีสี่หน่วยธุรกิจ ซึ่งรวมถึง LedgerX และ FTX Japan เพื่อระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้

ในขณะที่ FTX saga ดำเนินต่อไป ผู้เล่นใหม่ได้เข้าสู่การต่อสู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว SkyBridge Capital ประกาศความตั้งใจที่จะซื้อหุ้นคืน 30% ที่ขายให้กับ FTX ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว หัวหน้าสกายบริดจ์ แอนโธนี สการามุชชี เปิดเผย แผนการเหล่านี้ในวันที่ 13 ม.ค. โดยระบุว่ากำลังรอการอนุมัติจากทนายความคดีล้มละลาย เขายอมรับว่ากระบวนการนี้อาจใช้เวลานาน ซึ่งอาจขยายไปถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2023 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม คำตัดสินของศาลรัฐบาลกลางได้เพิ่มปัญหาให้กับ FTX ในฐานะผู้พิพากษา ทำให้เป็นโมฆะ ข้อตกลงสิทธิ์ในการตั้งชื่อระหว่างการแลกเปลี่ยนที่ล้มละลายและ Miami-Dade County เนื่องจากการผิดสัญญา FTX มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย 17 ล้านดอลลาร์ให้กับ Miami-Dade เป็นเวลา XNUMX ปี Miami Heat สามารถลบแบรนด์ FTX ออกจาก NBA arena และสถานที่อื่นๆ ได้แล้ว

แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ แต่ก็ขายลำบาก

ท่ามกลางการพัฒนาเหล่านี้ แซม ​​แบงค์แมน-ฟรายด์ยังคงอ้างว่าตนบริสุทธิ์ ด้วยเงินทุนของลูกค้ามูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ที่ยังไม่ได้ชำระ ซีอีโอผู้อับอายรายนี้ยืนยันว่าเขาไม่มีความผิดในอาชญากรรมที่ล้อมรอบข้อกล่าวหาเรื่องการยักยอกเงินและการฉ้อโกง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ประกอบการชาวอเมริกันที่น่าอับอาย อ้อนวอน ไม่มีความผิดในข้อหามากมายที่ US DoJ, SEC และ CFTC ตั้งข้อหากับเขา

แซมแบงค์ - ฟรีด รักษา ว่าเขาไร้เดียงสาจากข้อกล่าวหาที่บอกว่าเขาขโมยหรือยักยอกเงินของลูกค้า ตามบทความที่เผยแพร่บน Substack เมื่อวันที่ 12 มกราคม ผู้ก่อตั้ง FTX ยังใช้ประโยชน์จากการกล่าวอ้างว่า Changpeng Zhao (CZ) ของ Binance อยู่เบื้องหลังการล่มสลายของ FTX ในอดีต CZ ได้ปฏิเสธข่าวลือเหล่านี้

หนึ่งวันหลังจากโพสต์ปรากฏขึ้น Bill Ackman มหาเศรษฐีและผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชาวอเมริกัน ถูกกล่าวหา ว่าแซม แบงค์แมน-ฟรายด์อาจพูดความจริง Ackman ไปที่ Twitter เมื่อวันที่ 13 มกราคมเพื่อตั้งสมมติฐานว่าอดีตหัวหน้า FTX อาจเป็นผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไรแม้จะมีข้อกล่าวหามากมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการทุจริต 

อย่างไรก็ตาม ฉันทามติภายในชุมชน crypto ขัดแย้งกับการยืนยันของ Ackman โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Anthony Scaramucci ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของอดีต CEO ที่เพิ่งยอมรับว่าเขาคิดว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในคดีนี้ หลังจากเลือกที่จะไม่ให้ความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มประเด็น

Brian Armstrong CEO ของ Coinbase ด้วย เชื่อ สถานการณ์ FTX เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการยักยอกเงินของลูกค้า อาร์มสตรองบอกกับบลูมเบิร์กเมื่อวันที่ 11 มกราคมว่าเขาคิดว่าสาเหตุของความล้มเหลวนั้นนอกเหนือไปจากบัญชีที่น่ารังเกียจ ท่ามกลางการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ กระเป๋าเงินในเครือของ Alameda Research ฝ่ายการค้าของ FTX ที่ได้รับ มูลค่าทรัพย์สินอีก 30 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 12 มกราคม ทำให้มีคำถามเพิ่มเติม

สถานการณ์ระหว่าง DCG และ Gemini พัฒนาขึ้น 

ในขณะที่พื้นที่ crypto ยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดของความทุกข์ยาก FTX สถานการณ์ระหว่างกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล (DCG) และตลาดแลกเปลี่ยน crypto Gemini คลี่คลายเพิ่มเติมในสัปดาห์ที่ผ่านมา

หลังจากจดหมายเปิดผนึกถึง Barry Silbert CEO ของ DCG เมื่อวันที่ 2 มกราคม Cameron Winklevoss ผู้ร่วมก่อตั้งของ Gemini เขียน จดหมายอีกฉบับที่ส่งถึงคณะกรรมการ DCG เมื่อวันที่ 10 มกราคมเรียกร้องให้ถอด Silbert จากตำแหน่ง CEO Winklevoss อ้างถึงการตัดสินใจด้านการจัดการที่ไม่ดีภายใต้ Silbert

ก่อนหน้านี้ Winklevoss ได้กล่าวหาว่า Silbert ใช้เงินทุนจาก Genesis บริษัทสินเชื่อในเครือของบริษัทใน "การซื้อขาย NAV แบบ kamikaze Grayscale" ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินของเจ้าหนี้ ซึ่งรวมถึงเงินกู้ 900 ล้านดอลลาร์ของ Gemini ให้กับ Genesis Winklevoss พร้อมกับเจ้าหนี้รายอื่นๆ กำลังเรียกร้องให้ชำระคืนเงินกู้ที่ค้างอยู่ รายงาน ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. ระบุว่า DCG อาจพิจารณาขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อชำระหนี้

เกรย์สเกลเข้ามาพัวพันกับสถานการณ์นี้ โดยเป็นบริษัทในเครือของ Genesis และเป็นบริษัทในเครือหลักของ DCG การมีส่วนร่วมอาจส่งผลให้ Trusts ของ Grayscale มีประสิทธิภาพต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Greyscale Bitcoin Trust (GBTC) และ Greyscale Ethereum Trust (ETHE) ทั้งคู่ซื้อขายในอัตราคิดลดเป็นประวัติการณ์ ดังนั้น ประมาณ 20% ของผู้ถือหุ้น GBTC โหวต เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อแลกหุ้นของพวกเขาเป็น BTC

การเรียกเก็บเงินเกิดขึ้นเมื่อ ก.ล.ต. เข้ามา

ในขณะเดียวกัน สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐก็เข้ามามีบทบาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะที่เรื่องราวเกี่ยวกับนิยายกำลังดำเนินไป เมื่อวันที่ 12 ม.ค. หน่วยงานกำกับดูแล กระแทก ตั้งข้อหา Gemini และ Genesis สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนต่อสาธารณะผ่านโปรแกรม Gemini Earn ถึงกระนั้น วงการคริปโตทั้งหมดเชื่อว่าเอเจนซี่จำเป็นต้องตามให้ทันปาร์ตี้ 

ผู้ร่วมก่อตั้งราศีเมถุน Tyler Winklevoss แสดง ความผิดหวังของเขาต่อค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. โดยสังเกตว่าพวกเขาต่อต้านความพยายามของบริษัทในการรับเงินทุน 900 ล้านดอลลาร์สำหรับลูกค้า Gemini Earn Winklevoss อธิบายว่า ก.ล.ต. ควรแจ้งให้ Gemini ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม แม้ว่าจะมีการพูดคุยกับการแลกเปลี่ยนเป็นเวลาหลายเดือน 

อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ใช่ข้อกังวลทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวของ Gemini เนื่องจาก Rosen Law Firm ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายด้านสิทธินักลงทุนในนิวยอร์ก ยื่น ฟ้องร้องการแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 13 มกราคมสำหรับการไม่เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Gemini Earn 

ปลดพนักงานอีกรอบ

ตลาด crypto เริ่มต้นปีใหม่โดยมีเหตุผลที่ดี แต่การเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ชดเชยการขาดทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นของตลาดหมี เพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่รุนแรง บริษัทบางแห่งยังคงเลิกจ้างพนักงานเพื่อลดต้นทุนตามสัญญารายได้ 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม Coinbase ประกาศ การตัดสินใจที่จะปล่อยพนักงานอีกกลุ่มหนึ่งเนื่องจากดูเหมือนว่าจะฝ่าฟันพายุที่เลวร้ายในช่วงตลาดหมี การแลกเปลี่ยนในอเมริกาเปิดเผยว่าจะเลิกจ้างพนักงาน 950 คนในครั้งนี้ หลังจากปลดพนักงานอีก 1,100 คนในเดือนมิถุนายน 2022

สามวันหลังจากการประกาศล่าสุดของ Coinbase Kris Marszalek ซีอีโอของ Crypto.com บริษัทแลกเปลี่ยนในสิงคโปร์ เปิดเผย ว่าบริษัทของเขาจะปรับลดพนักงานทั่วโลกลง 20% เนื่องจากสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยและเหตุการณ์ล่าสุด เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว พวกเขาลดพนักงานลง 5% เนื่องจากฤดูหนาวไม่เอื้ออำนวย

Binance ยังคงไม่สะทกสะท้าน

ท่ามกลางกระแสการปลดพนักงาน Binance กำลังเพิ่มกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล เนื่องจากดูเหมือนว่าแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการทำลายล้างในปี 2022 เมื่อวันที่ 11 มกราคม CZ กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนต้องการเพิ่มจำนวนพนักงาน 30% ในปี 2022 แม้ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำก็ตาม สองสัปดาห์ที่ผ่านมา Jacob Silverman นักข่าว crypto กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนมีตำแหน่งเปิดมากถึง 700 ตำแหน่ง

นอกจากนี้ Binance ยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งโดยพิจารณาจากรายได้ ดังที่เห็นได้จากรายงานล่าสุด CryptoQuant ข้อมูล จากรายงานเมื่อวันที่ 10 มกราคมเปิดเผยว่ารายได้ของ Binance เพิ่มขึ้น 10 เท่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา 

แม้จะมี การประมวลผล ลูกค้าถอนเงิน $12b ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียวเนื่องจาก FUD ที่แนะนำก่อนหน้านี้ซึ่งเกิดขึ้นทันทีหลังจากการล่มสลายของ FTX ทำให้ Binance ดูมีเสถียรภาพและยังคงเคลื่อนไหวในการเติบโต บริษัท จัดหา ใบอนุญาตประกอบการในสวีเดนเมื่อวันที่ 11 มกราคม

จุดจบของตลาดหมีหรือกับดักกระทิง?

ในขณะเดียวกัน ตลาด crypto ที่กว้างขึ้นก็เพิ่มขึ้น ยกระดับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไปสู่ยุคก่อน FTX ล่มสลาย การชุมนุมทั่วทั้งตลาดซึ่งเด่นชัดมากขึ้นในวันที่ 10 มกราคม เห็นว่า bitcoin (BTC) เรียกคืน $21 ในขณะเดียวกัน ETH ทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 1,599 ดอลลาร์ในวันที่ 14 มกราคม สินทรัพย์ส่วนใหญ่พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนเช่นกัน

สองวันหลังจากการชุมนุมได้รับแรงผลักดัน BTC พุ่งขึ้นเหนือ 18% การออกจาก มากกว่า 60% ของอุปทานหมุนเวียนในผลกำไร การฟื้นคืนชีพแม้จะมีการครอบงำลดลง สินทรัพย์พิมพ์แท่งกระทิงเจ็ดแท่งติดต่อกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระตุ้นความต้องการทั่วทั้งคริปโต

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ BTC ทะยานขึ้นเหนือ $19.5k และมากกว่า $141 ล้านในตำแหน่ง short ของ BTC การชำระบัญชี ในช่วง 24 ชั่วโมงที่นำไปสู่วันที่ 14 มกราคม ในขณะที่ผู้สนับสนุนบางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นจุดสิ้นสุดของหมีวิ่ง แต่คนอื่นๆ มองในแง่ร้ายมากกว่าเกี่ยวกับการฟื้นตัวโดยบอกว่ามันเป็นการตีกลับของแมวที่ตายแล้ว 

สัปดาห์ใหม่จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ว่าความคิดเห็นใดถูกต้อง

ติดตามเราบน Google News