อดีตผู้จัดการ Coinbase สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิด

Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase Global Inc. ได้สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อถึง XNUMX กระทง ตามรายงานของ กดปล่อย จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) 

การอ่านที่เกี่ยวข้อง: Bitcoin จะได้เห็นการสังหารหมู่ในวันวาเลนไทน์หรือ Bulls จะกลับมาที่ 24,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่?

หลังจาก Nikhil Wahi ถูกตั้งข้อหารับเคล็ดลับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในและถูกตัดสินจำคุก 10 เดือน Ishan Wahi น้องชายของเขาสารภาพในวันนี้ที่ Southern District ของนิวยอร์กในข้อหาสมรู้ร่วมคิด เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ กล่าวในถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมว่า:

(…) Ishan Wahi – อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase – ยอมรับในศาลในวันนี้ว่าเขาให้ทิปผู้อื่นเกี่ยวกับรายชื่อโทเค็นที่วางแผนไว้ของ Coinbase เพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อขายสินทรัพย์ crypto เพื่อทำกำไรได้

คดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในรายแรกที่ยอมรับความผิด

พื้นที่ การสอบสวน ดำเนินการโดย Southern District of New York เปิดเผยว่าหลายครั้งระหว่างเดือนมิถุนายน 2021 ถึงเมษายน 2022 Ishan Wahi ฝ่าฝืนหน้าที่ของเขาที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อ Coinbase โดยเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับซึ่งเขาได้เรียนรู้ระหว่างการทำงานกับการแลกเปลี่ยน crypto

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2022 อัยการตั้งข้อหาพี่น้อง Wahi และ Sameer Ramani ผู้ต้องสงสัยอีกคนว่าสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงโดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับจาก Coinbase อัยการสรุปว่า Wahi ทำกำไรได้เกือบ 1.5 ล้านดอลลาร์จากการซื้อขายอย่างผิดกฎหมายก่อนการประกาศของ Coinbase ที่แตกต่างกัน 40 รายการ

อัยการพบว่า Ishan Wahi ร่วมกับ Nikhil Wahi และ Sameer Ramani น้องชายของเขา ดำเนินการซื้อขายอย่างลับๆ เพื่อทำกำไรจากการประกาศต่อสาธารณะของ Coinbase ด้วยวิธีนี้ พี่ชาย Wahi ได้กำไรจากการลงรายการสินทรัพย์ crypto เฉพาะบนการแลกเปลี่ยนของ Coinbase

หลังจากการประกาศรายชื่อสาธารณะของ Coinbase Nikhil Wahi และ Sameer Ramani ได้ขายสินทรัพย์ crypto เพื่อทำกำไรหลายต่อหลายครั้ง 

ดังนั้น ในบทบาทของเขาที่ Coinbase Wahi มีส่วนร่วมในกระบวนการที่เป็นความลับสูงในการแสดงรายการสินทรัพย์ crypto ในการแลกเปลี่ยนของ Coinbase และมีความรู้อย่างละเอียดและขั้นสูงเกี่ยวกับสินทรัพย์ crypto ที่ Coinbase วางแผนที่จะแสดง

ตามรายงาน Coinbase เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและห้ามไม่ให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ใครก็ตาม รวมถึงการให้ “ทิป” แก่ใครก็ตามที่อาจซื้อขายข้อมูลดังกล่าว

ในเดือนพฤษภาคม 2022 Ishan Wahi ได้ซื้อเที่ยวบินเที่ยวเดียวไปยังอินเดียไม่นานก่อนที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับ Coinbase ระหว่างการจองเที่ยวบินและออกเดินทาง Wahi ได้โทรหาและส่งข้อความถึง Nikhil Wahi และ Sameer Ramani เกี่ยวกับการสอบสวนของ Coinbase และได้รับข้อความจากผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของบริษัท ตามข้อมูลที่ทางการสหรัฐฯ เปิดเผย. 

ความยุติธรรมได้รับใช้?

หลังจากขึ้นเครื่องบินไปอินเดียซึ่งมีกำหนดเดินทางในวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 Wahi ถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายห้ามไม่ให้เดินทางออกจากสหรัฐอเมริกา

Ishan Wahi วัย 32 ปี สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อถึง 20 กระทง และต้องรับโทษจำคุกสูงสุด XNUMX ปีในแต่ละข้อหา เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ สรุปว่า: 

(…) “เขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กมีประสบการณ์หลายทศวรรษในการติดตามคดีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน และเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดำเนินคดีกับอาชญากรรมนี้ต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดและเกิดขึ้นที่ใด”

การอ่านที่เกี่ยวข้อง: Bullish: Shiba Inu กลายเป็นผู้ถือครองโทเค็นรายใหญ่ที่สุดในบรรดา Ethereum Whales อันดับต้น ๆ

คดีนี้ถูกจัดการโดยหน่วยเฉพาะกิจหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ (Security and Commodities Fraud Task Force) ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ โนอาห์ โซโลวีจซีก และนิโคลัส รูส

ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 18.4 พันล้านดอลลาร์ หุ้น COIN เริ่มต้นปีด้วยแนวโน้มขาขึ้น เช่นเดียวกับหุ้นและสินทรัพย์ crypto จากการผ่อนคลายนโยบายการเงินและความคาดหวังในการหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา 

หุ้น COIN ซื้อขายที่ $70.24 ต่อหุ้น ลดลง 4.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และลดลง 6.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ภาพเด่นจาก Unsplash แผนภูมิจาก Trading View