อดีตพนักงานของ Coinbase สารภาพผิดต่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

- โฆษณา -

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาประกาศว่า Ishan Wahi อดีตพนักงานของ Coinbase ได้ทำความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อถึง XNUMX กระทง

DOJ ประกาศ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการกระทำการฉ้อโกงผ่านสายในคดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเป็นครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies สารภาพ Wahi พร้อมด้วย Nikhil น้องชายของเขาและเพื่อนร่วมงาน Sameer Ramani เคยเป็น เรียกเก็บโดย DOJ ปีที่แล้วด้วย “การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสายที่เกี่ยวข้องกับแผนการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในในสินทรัพย์ cryptocurrency” Wahi ให้ข้อมูลกับพี่ชายและผู้ร่วมงานของเขาว่า “เกี่ยวกับสินทรัพย์ crypto ที่กำลังจะจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยน Coinbase” Ishan Wahi มีกำหนดถูกตัดสินในวันที่ 10 พฤษภาคม และเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี สำหรับการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อแต่ละครั้ง 

นิกิฮิล วาฮี น้องชายของอิชาน วาฮี ถูกพิพากษา ถึง 10 เดือนในเดือนมกราคมและตบด้วยค่าปรับ 892,500 ดอลลาร์หลังจากสารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์

Damian Williams ทนายความของสหรัฐประจำ Southern District of New York กล่าวในแถลงการณ์ว่า:

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในตลาดตราสารทุนหรือตลาด crypto การขโมยข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับเพื่อผลกำไรส่วนตัวของคุณเองหรือผลกำไรของผู้อื่นถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงของรัฐบาลกลาง

ถูกกล่าวหาว่าสร้างกำไรผิดกฎหมาย 1.5 ล้านเหรียญ

ตามรายงานของ นิวยอร์กไทม์สนาย Wahi เริ่มทำงานในทีมรายชื่อสินทรัพย์ของ Coinbase ในเดือนตุลาคม 2020 ซึ่งทำให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ Coinbase จะนำเสนอบนแพลตฟอร์มของตน ราคาของ cryptocurrency มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อการแลกเปลี่ยนที่สำคัญเช่น Coinbase ประกาศว่าจะแสดงในรายการ Ishan Wahi ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อเหล่านี้แก่ Nikhil น้องชายของเขาและผู้ร่วมงาน Sameer Ramani ตามข้อมูลของอัยการ ข้อมูลดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ร่วมกล่าวหาของนาย Wahi ดำเนินการซื้อขายที่ทำกำไรอย่างลับๆ ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามถูกประเมินว่าเกี่ยวข้องกับการค้าที่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ 14 รายชื่อและสร้างรายได้ประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางปราบปรามอุตสาหกรรม Crypto

คดีที่เกี่ยวข้องกับพี่ชาย Wahi และผู้ร่วมงานของพวกเขา นับเป็นคดีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies และเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีทั่วโลกของหน่วยงานรัฐบาลกลางต่ออุตสาหกรรม Nicolas Roos หนึ่งในผู้ช่วยทนายความของสหรัฐฯ ที่ดำเนินคดีกับ Ishan Wahi เป็นผู้นำในคดีของ DOJ ต่อ Sam Bankman-Fried

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ

ที่มา: Crypto รายวัน

- โฆษณา -