อดีตผู้บริหารระดับสูงของ BitMEX ขอร้องให้มีความผิดต่อการละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร

ตั้งแต่ปี 2020 ทางการสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องต่อความเป็นผู้นำของ BitMEX หลายครั้ง และต่อตัวแพลตฟอร์มเอง

จนถึงตอนนี้ ผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสามคนของแพลตฟอร์มทั้งหมดถูกตัดสินจำคุก ไม่ว่าจะถูกกักบริเวณในบ้านในระยะสั้น และปรับ 10 ล้านดอลลาร์ในกรณีของ Arthur Hayes การคุมประพฤติ สำหรับ Benjamin Delo หรือค่าปรับที่เท่ากันสำหรับ Samuel Reed

อดีตพนักงานระดับสูงก็ถูกฟ้องเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม คดีกับบุคลากรของ BitMEX ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงคดีฟ้องร้องกับผู้ร่วมก่อตั้งเท่านั้น เมื่อวานนี้ Gregory Dwyer – หนึ่งในพนักงานคนแรกของ BitMEX และอดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – อ้อนวอน มีความผิดในข้อหาหนึ่งว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐ “โดยจงใจล้มเหลวในการจัดตั้ง ดำเนินการ และรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่ BitMEX และให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเช่นเดียวกัน”

Dwyer วัย 39 ปี ยอมรับความผิดต่อศาลแขวงสหรัฐ ประธาน โดยผู้พิพากษา John G. Koeltl และจะจ่ายค่าปรับ 150 เหรียญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงข้ออ้าง

ตามคำฟ้อง Dwyer เต็มใจล้มเหลวในการดำเนินการตามขั้นตอน KYC และ AML ที่เข้มงวด ซึ่งจะขัดขวางลูกค้าในสหรัฐฯ ไม่ให้เข้าถึงแพลตฟอร์มและทำธุรกรรม

แม้ว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะถอนตัวออกจากตลาดสหรัฐอย่างถูกกฎหมายในปี 2015 ประมาณหนึ่งปีหลังจากการก่อตั้ง มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ Dwyer ถูกกล่าวหาว่ารับผิดชอบนั้นอาจถูกดูหมิ่นได้ง่ายโดยทุกคนที่มีความรู้ด้านเทคนิคจำนวนหนึ่ง สิ่งนี้ทำให้อาชญากรสามารถใช้การแลกเปลี่ยนสำหรับการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ

Crypto ไม่สามารถฝ่าฝืนกฎระเบียบของสหรัฐฯ ทนายความ . กล่าว

ค่าปรับ 150 ดอลลาร์แสดงถึงผลประโยชน์ทางการเงินที่ศาลเชื่อว่าเป็นผลมาจากกฎระเบียบที่หละหลวมภายใต้ขอบเขตของนายดวายเออร์

ในการปิดท้าย อัยการ Damian Williams ให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ โดยกล่าวว่าคำตัดสินของศาล ยืนยันอีกครั้ง ว่าระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาไม่ได้และจะไม่เมินต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลและแพลตฟอร์มที่คล้ายกันในอุตสาหกรรม และจะติดตามผู้ที่รับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายที่เกินระดับผู้บริหารระดับสูง

“ด้วยข้ออ้างนี้ สำนักงานนี้จึงได้รับโทษทางอาญาต่อผู้ก่อตั้งทั้งสามคน รวมถึงพนักงานระดับสูงที่ BitMEX ในข้อหาจงใจละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ข้ออ้างในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าพนักงานที่มีอำนาจในการจัดการในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ไม่น้อยกว่าผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ไม่สามารถเพิกเฉยต่อภาระหน้าที่ของตนภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคารได้”

จนถึงตอนนี้ ทั้ง Dwyer และทนายความของเขายังไม่ได้แถลงคำตัดสินของศาล