Arthur Hayes อดีต CEO และผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์คริปโตเคอเรนซี่ BitMEX ผู้ซึ่งสารภาพว่าละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกา กำลังขอให้ศาลไม่มีเวลาติดคุกและให้เสรีภาพในการอยู่ต่างประเทศและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ Bloomberg รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี .
ในเดือนกุมภาพันธ์ Hayes และคู่หูของเขา Benjamin Delo สารภาพ ต่อหน้าศาลเพื่อต่อต้านการละเมิดการฟอกเงินและตกลงที่จะจ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์ในการระงับคดีสองข้อหา
ตามข้ออ้าง เขาต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม ศาลยังไม่ได้ยื่นคำเสนอแนะเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีของตัวเอง
ศาลกล่าวหาว่าผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ล้มเหลวในการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือใช้มาตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML) หรือรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ในการแลกเปลี่ยนแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าแพลตฟอร์มถูกใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมการฟอกเงินจาก กันยายน 2015 ถึง กันยายน 2020.
ตามคำให้การที่มีความผิดของ Hayes ทนายความของเขาได้ยื่นเอกสาร 65 หน้าต่อศาล ซึ่งรวมถึงรูปถ่ายและจดหมายจากแม่และผู้สนับสนุนของเขา โดยขอให้ "คุมประพฤติ ไม่มีการกักตัวที่บ้านหรือกักขังในชุมชน"
“ความเชื่อมั่นของเขาในด้านการเงินและตลาดเกิดใหม่เป็นตัวอย่างที่สหรัฐฯ สามารถใช้ในการดำเนินคดีอาชญากรรมทางการเงินที่แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก” ทนายความกล่าว
ทนายความกล่าวเสริมว่าคดีนี้ส่งผลกระทบอย่างไม่ธรรมดาต่อชีวิตของเฮย์ส และเขาไม่น่าจะก่ออาชญากรรมดังกล่าวในครั้งต่อไป
Hayes หุ้นส่วนของเขาและ BitMEX ไม่เพียงแต่ถูกฟ้องร้องจากศาลเท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
ปีที่แล้ว BitMEX ตกลงที่จะจ่าย a ค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการระงับข้อพิพาท
หน่วยงานกำกับดูแลเรียกเก็บเงิน BitMEX สำหรับการดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับการควบคุมอย่างผิดกฎหมายและไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนด AML และ KYC
ที่มา: https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former -bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty