FBI ยึดเงิน 100,000 ดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลและ NFT

มีการกล่าวว่าสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ได้เข้าครอบครอง 86.5 ether (ETH) และโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFT) สองรายการที่มีมูลค่ารวมกันมากกว่า $100,000 จากนักต้มตุ๋นฟิชชิ่ง

นักต้มตุ๋นที่ต้องสงสัยในประเด็นนี้ Chase Senecal หรือที่รู้จักในชื่อ Horror (HZ) ทางออนไลน์ เดิมทีถูกเปิดเผยอันเป็นผลมาจากการสืบสวนอย่างครอบคลุมที่ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบบล็อกเชนอิสระชื่อ ZachXBT และเผยแพร่ในเดือนกันยายน 2022

แถลงการณ์อย่างเป็นทางการที่ส่งโดย FBI เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ระบุว่าทรัพย์สินของ Seneca ซึ่งรวมถึงนาฬิกามูลค่า 41,000 ดอลลาร์ที่ผลิตโดย Audemars Piguet เรียกว่านาฬิกา Royal Oak ถูก "ยึดเพื่อริบของรัฐบาลกลางเนื่องจากละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง"

นอกเหนือจากการระบุว่าทรัพย์สินทั้งหมดถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2022 จดหมายจาก FBI ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากนักเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs) ที่ถูกยึด ได้แก่ Bored Ape Yacht Club #9658 และ Doodle #3114 ซึ่ง ณ เวลาที่ยึดมีมูลค่า 95,495 ดอลลาร์และ 9,361 ดอลลาร์ตามลำดับ

ในช่วงเวลาของการยึด มูลค่าของ 86.5 ETH ถูกกำหนดไว้ที่ 116,433 ดอลลาร์ แต่ขณะนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 144,000 ดอลลาร์

ในขณะนี้ ขอบเขตที่แน่นอนของกระบวนการทางกฎหมายที่นำมาฟ้อง Senecal ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากขาดความชัดเจน อย่างไรก็ตาม คำแนะนำด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เผยแพร่โดย FBI ระบุว่าการริบของรัฐบาลกลางเป็นอาวุธที่ช่วยให้รัฐบาลสามารถ

จากข้อมูลของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) เหตุการณ์ในลักษณะนี้ “อาจเกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง การฟ้องร้องต่อสิ่งของดังกล่าว หรือภายหลังการตัดสินลงโทษบุคคลในคดีอาญา”

ZachXBT นักสืบออนไลน์เปิดเผยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ผ่าน Twitter ว่าการยึดทรัพย์สินนั้น "เกิดขึ้นตาม" การสืบสวนของเขา แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่า FBI จะไม่ได้รับทราบการมีส่วนร่วมของ ZachXBT ในคดีนี้ต่อสาธารณะก็ตาม

ZachXBT แสดงความคิดเห็นว่า “ฉันหวังว่าจะได้เห็นนักต้มตุ๋นฟิชชิ่งจำนวนมากขึ้นเผชิญชะตากรรมเดียวกันในอนาคตเพราะทำร้ายผู้คนจำนวนมากในเวทีนี้” “ฉันหวังว่าจะได้เห็นนักต้มตุ๋นแบบฟิชชิงจำนวนมากขึ้นประสบชะตากรรมเดียวกันในอนาคต”

ผู้คนในชุมชนพูดติดตลกว่า จากการยึด Bored Ape NFT ล่าสุด FBI จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูป Ape #9658

ในระหว่างการสอบสวน ZachXBT สามารถเปิดเผยตัวตนของ Senecal และพฤติกรรมออนไลน์ด้วยความช่วยเหลือจากตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนาฬิกาที่ฉูดฉาด

ZachXBT อธิบายว่าหลังจากเห็น HZ โม้เกี่ยวกับนาฬิกาเรือนใหม่บนสื่อสังคมออนไลน์ เขาจึงถาม “กับเพื่อนร่วมงานสองสามคนที่ขายนาฬิกา” และในที่สุดก็สามารถติดต่อกับคนที่ขายนาฬิกา AP รุ่นนั้นให้กับ Senecal ได้ คำอธิบายของ Zach รวมอยู่ในโพสต์ขนาดกลางที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2022

น่าเสียดายสำหรับเซเนกัล ธุรกรรมได้รับการรายงานว่าเสร็จสิ้นบนบล็อกเชนโดยใช้เหรียญ USD เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (USDC)

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่การวิจัยที่ดำเนินการโดย ZachXBT เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2022 หน่วยไซเบอร์แห่งชาติของฝรั่งเศสยอมรับความพยายามของ ZachXBT ในการช่วยจับตัวและดำเนินคดีกับแก๊งมิจฉาชีพที่ถูกกล่าวหาว่าขโมย NFT มูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์โดยใช้แผนการฟิชชิ่ง ZachXBT สามารถช่วยในการสืบสวนได้เนื่องจากข้อมูลที่ ZachXBT ให้มา