FATF เปิดตัวแผน AML ใหม่เมื่อการโจมตีของแรนซัมแวร์ลดลง

หน่วยงานเฝ้าระวังการต่อต้านการฟอกเงินระดับโลก Financial Action Task Force ได้เรียกร้องให้มีการใช้กฎการเดินทางของผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริงมากขึ้นเพื่อควบคุมการไหลของเงินที่ผิดกฎหมายโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล

ในรายงานล่าสุด FATF ได้วางแผนงานที่เรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินเสมือนในประเทศสมาชิกของ FATF และ FSRB ซึ่งจะอนุญาตให้ใช้กฎการเดินทางและอื่น ๆ การต่อต้านการฟอกเงินg คำแนะนำสำหรับการเข้ารหัสลับ

FATF เพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ใช้กฎการเดินทาง

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ รายงานผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม FATF Plenary เมื่อเร็ว ๆ นี้ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เห็นด้วยกับแผนการส่งเสริมการบังคับใช้มาตรฐานเกี่ยวกับ “การส่งข้อมูลของผู้ริเริ่มและผู้รับผลประโยชน์” ตามกฎการเดินทางที่แก้ไขแล้ว เอฟเอทีเอฟ แก้ไขเพิ่มเติม กฎการเดินทางในปี 2019 เพื่อบังคับให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับต้นทางและปลายทางของการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาซึ่งมีเกณฑ์อยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์ ต้องการการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อรองรับการแก้ไขกฎการเดินทางปี 2019 ของ FATF เนื่องจากข้อกำหนดส่วนใหญ่ได้รับการประมวลไว้แล้วในกฎหมายความลับของธนาคารของประเทศ

อย่างไรก็ตาม Sens. Elizabeth Warren และ Roger Marshall เพิ่งร่างกฎหมายเพื่อสร้างเครือข่ายที่กว้างขึ้นในอุตสาหกรรม crypto กฎระเบียบที่เสนอแนะนำให้จัดประเภทบริษัทคริปโตบางแห่งใหม่เป็นธุรกิจบริการทางการเงิน เหนือสิ่งอื่นใด การกำหนดนี้จะทำให้พวกเขาอยู่ภายใต้ร่มของพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคาร และทำให้พวกเขาต้องเก็บบันทึกมากขึ้น

ในการประชุมใหญ่ FATF ได้ระงับการเป็นสมาชิกของสหพันธรัฐรัสเซียเนื่องจากสงครามของประเทศกับยูเครนเข้าสู่ปีที่สอง FATF กล่าวว่าการกระทำของรัสเซียได้คุกคามเสถียรภาพทางการเงินทั่วโลกและละเมิดเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่างสมาชิก FATF ในการกำจัดกระแสเงินทุนที่ผิดกฎหมาย

FATF ยังจัดให้จอร์แดนอยู่ในรายการสีเทาสำหรับข้อบกพร่องในการประเมินความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ดิจิทัล เหนือสิ่งอื่นใด

ในฐานะหน่วยงานด้านการฟอกเงินของโลก FATF พึ่งพาหน่วยงานระดับภูมิภาคที่เป็นอิสระและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (FSRB) เพื่อเปลี่ยนคำแนะนำให้เป็นข้อบังคับ หน่วยงานเหล่านี้ครอบคลุมเอเชียแปซิฟิก แคริบเบียน ยูเรเซีย ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และแอฟริกา

ตัวเลขแรนซัมแวร์ลดลงแต่ยังคงต้องทำต่อไป

ปีที่แล้ว แผนการเรียกค่าไถ่ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลลดลงจาก 765.6 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 เป็น 456.8 ล้านดอลลาร์ในปี 2022

ในขณะที่การลดลงมีแนวโน้มเป็นไปได้ Chainalysis แย้งว่าตัวเลขเหล่านี้อาจไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงการลดลงของเหตุการณ์ อาจยังมีที่อยู่เข้ารหัสลับที่เครื่องมือวิเคราะห์ไม่ได้ตั้งค่าสถานะว่าน่าสงสัย 

นอกจากนี้ บริษัทระบุว่าการลดลงเกิดจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของผู้โจมตี เนื่องจากบริษัทประกันทางไซเบอร์เข้มงวดกวดขันกฎ สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศยังห้ามการทำธุรกรรมกับหน่วยงานที่ถูกลงโทษ รายได้จากแรนซัมแวร์ส่วนใหญ่ไปที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ในปี 2022 ซึ่งการนำกฎ FATF มาใช้ในปี 2019 อาจลดกระแสเงินทุนที่ผิดกฎหมายลงได้อีก

บริษัท Crypto ที่ปฏิบัติตามแนวทาง FATF ใหม่จะต้องพัฒนาวิธีการที่ปลอดภัยในการแบ่งปันข้อมูลของคู่สัญญาในขณะเดียวกันก็มั่นใจ ความเป็นส่วนตัว.

ปีที่แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐลงโทษ Ethereum มิกเซอร์ TornadoCash หลังจากถูกใช้เพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของเงิน 96 ล้านดอลลาร์จากการโจมตีสะพาน Horizon Bridge ยุ่งเหยิง

For Be[In]Crypto's ใหม่ล่าสุด Bitcoin การวิเคราะห์ (BTC) คลิกที่นี่.

ผู้ให้การสนับสนุน

ผู้ให้การสนับสนุน