พนักงาน Ex-Coinbase ถูกฟ้องในคดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน

Ishan Wahi วัย 32 ปี อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของแพลตฟอร์มการซื้อขายที่จดทะเบียนใน Nasdaq Coinbase Global Inc. ถูกฟ้องศาล และถูกนำเสนอต่อศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตตะวันตกของวอชิงตันเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการของการฉ้อโกงการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน

ตามรายละเอียดที่กระทรวงยุติธรรมเปิดเผย (DoJ) Ishan ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เขาเป็นองคมนตรีให้มีความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่อาจจะถูกจดทะเบียนบน Coinbase ได้ขายข้อมูลดังกล่าวให้กับพี่ชายของเขา Nikhil Wahi และ Sameer Ramani ผู้ร่วมงานของเขา 

จากข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ชายทั้งสามได้รับเหรียญที่มีศักยภาพซึ่งถูกเรียกเก็บเงินสำหรับรายการ การกระทำที่พวกเขาทำมากถึง 14 ครั้งเพื่อสะสมผลกำไรมากถึง 1.4 ล้านเหรียญตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ถึงเดือนเมษายนปีนี้เป็นอย่างน้อย โครงการดังกล่าวล้มเหลวเมื่อผู้ใช้ Twitter ตั้งค่าสถานะการสะสมเหรียญในช่วงต้นจำนวนมากซึ่ง Coinbase ประกาศว่ามีแผนที่จะแสดงรายการในการซื้อขายดังกล่าว

ในที่สุดการสอบสวนก็ชี้ไปที่ Ishan เมื่อเขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมคณะอภิปรายโดยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของ Coinbase คำเชิญนี้ผลักดันให้ Ishan พยายามหนีไปอินเดีย แต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจับกุมตัวเขาก่อนออกเดินทาง

“ข้อกล่าวหาของวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจเพิ่มเติมว่า Web3 ไม่ใช่เขตปลอดกฎหมาย” Damian Williams อัยการสหรัฐฯ กล่าว “เมื่อเดือนที่แล้ว ฉันได้ประกาศกรณีการค้าโดยใช้ข้อมูลวงในครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับ NFT และวันนี้ฉันประกาศการซื้อขายข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายในเป็นครั้งแรก กรณีที่เกี่ยวข้องกับตลาด cryptocurrency ข้อความของเราที่มีการเรียกเก็บเงินเหล่านี้ชัดเจน: การฉ้อโกงเป็นการฉ้อโกง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนบล็อคเชนหรือบนวอลล์สตรีท และเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กจะยังคงนำผู้ฉ้อฉลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างไม่ลดละ ไม่ว่าเราจะพบพวกเขาอยู่ที่ใด”

DoJ และ FBI เป็นเชิงรุกในแง่ของการนำผู้กระทำความผิดในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลมาจอง ก่อนที่จะมีการฟ้องร้องซื้อขายข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมนี้ FBI ก็เช่นกัน เป็นหัวหอกในการสอบสวน เข้าสู่การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในครั้งแรกที่เชื่อมต่อกับตลาด NFT, OpenSea เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock