Ishan Wahi ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Ex-Coinbase ได้อ้อนวอนไม่ผิดในข้อหาฉ้อโกงที่ระดับเขา โดย กระทรวงยุติธรรมสหรัฐก่อน ศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน เมื่อสิงหาคม 3
Ishan ถูกฟ้องร้องครั้งแรกต่อหน้าศาลเมื่อเดือนที่แล้วในข้อหา การค้าภายใน. เขาบอกว่าได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ cryptocurrencies ที่จะแสดงรายการบน Coinbase ให้กับพี่ชายของเขา Nikhil และเพื่อน Sameer Ramani
การซื้อขายที่ผิดกฎหมายมีกำไรประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมิถุนายน 2021 ถึงเมษายน 2022
ทนายความอัยการตั้งข้อสังเกตว่าจำเลยใช้กระเป๋าเงิน Ethereum เพื่อซื้อสินทรัพย์ก่อนที่จะถูกระบุ ทรัพย์สินถูกขายหลังจากที่ราคาสูงขึ้นตามรายการ
การรักษาความลับของข้อมูลการซื้อขาย
David Miller ทนายความของ Ishan อ้างว่า” ข้อมูลที่ลูกค้าของเขาถูกกล่าวหาว่าแบ่งปันนั้นไม่เป็นความลับอีกต่อไป” เนื่องจาก Coinbase ได้แนะนำกลยุทธ์เพื่อบอกใบ้ถึงสินทรัพย์ที่มีแผนจะแสดงรายการสำหรับการซื้อขาย
อัยการ Noah Solowiejczyk โต้แย้งข้อโต้แย้งโดยสังเกตว่ากระบวนการขึ้นทะเบียนยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เขากล่าวว่าธรรมชาติของค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในยังคงเป็นไปตามกรณีการฉ้อโกงทางสายก่อนหน้านี้ และด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรเพิกเฉย
Ishan ผ่านทนายความของเขาอ้างว่าสหรัฐฯ ไม่มีข้อบังคับสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในเกี่ยวกับ cryptocurrencies ด้วยเหตุนี้จำเลยจึงขอให้ยกฟ้อง คำขอนี้ไม่ได้รับการพิจารณาแม้ว่าพี่ชายทั้งสองจะได้รับเงินประกันตัวคนละ 1 ล้านเหรียญ
ศาลได้กำหนดนัดไต่สวนครั้งต่อไปในวันที่ 22 มีนาคม 2023
Ishan, Nikhil น้องชายของเขา และเพื่อน Sameer ยังคงมีคดีต่อเนื่องกับ SEC ในข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์ ก.ล.ต. รายงานว่า 9 ใน 25 สินทรัพย์เข้ารหัสลับที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนั้นเป็นหลักทรัพย์
ก.ล.ต. กำลังตรวจสอบ Coinbase
ตามข้อกล่าวหาของการซื้อขายหลักทรัพย์ Wahi ขณะอยู่ที่ Coinbase การแลกเปลี่ยน ในการป้องกัน ห่างเหินจากการจดทะเบียนหรือซื้อขายหลักทรัพย์ มัน อ้างว่า กระบวนการจดทะเบียนที่เข้มงวดนั้นได้รับการตรวจสอบโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และทำหน้าที่กันหลักทรัพย์ออกจากแพลตฟอร์ม
Paul Grewal ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Coinbase กล่าวย้ำในทวีต:
ฉันยินดีที่จะพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่า: เรามั่นใจว่ากระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดของเรา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ SEC ได้ตรวจสอบแล้ว จะป้องกันไม่ให้หลักทรัพย์ออกจากแพลตฟอร์มของเรา และเราหวังว่าจะมีส่วนร่วมกับ SEC ในเรื่องนี้ ทบทวน: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) กรกฎาคม 26, 2022
แม้จะมีจุดยืนของ Coinbase แต่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดตัว an การสอบสวน มากกว่ารายการหลักทรัพย์ ก.ล.ต. กำลังตรวจสอบว่าชาวอเมริกันได้รับอนุญาตให้ซื้อขายสินทรัพย์ความปลอดภัยที่ไม่ได้ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Coinbase หรือไม่
ที่มา: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/