อิชาน วาฮี อดีต Coinbase ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้ยื่นฟ้องเพื่อยกเลิกข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในโดยสหรัฐฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (วินาที).
Ishan และ Nikhil Wahi น้องชายของเขาถูกกล่าวหาว่าได้กำไร 1,1 ล้านดอลลาร์จากการซื้อขายโทเค็นโดยใช้ข้อมูลวงในในรายการ Coinbase ที่กำลังจะมีขึ้น ในคำร้องที่ยื่นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 ในเขตตะวันตกของวอชิงตัน ทนายความของ Wahi แย้งว่าสกุลเงินดิจิทัลที่ซื้อขายโดยสองพี่น้องไม่เหมาะกับคำจำกัดความของความปลอดภัย
นักกฎหมายอธิบายว่าโทเค็นเป็นโทเค็นยูทิลิตี้ที่มีการใช้งานหลักบนแพลตฟอร์มมากกว่าเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุน และผู้พัฒนาโทเค็นไม่มีข้อผูกมัดต่อผู้ซื้อในตลาดรอง
ก.ล.ต. กับพี่น้องวาฮี
ก.ล.ต. ได้ตั้งข้อหาพี่น้อง Wahi และเพื่อนร่วมงานของพวกเขา Sameer Ramani ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าซื้อ cryptocurrencies อย่างน้อย 25 สกุลก่อนที่จะจดทะเบียนใน Coinbase และขายเพื่อทำกำไรหลังจากจดทะเบียนไม่นาน
อย่างไรก็ตาม ทนายความที่เป็นตัวแทนของพี่น้อง Wahi ได้วิพากษ์วิจารณ์ ก.ล.ต. ที่พยายามควบคุมอุตสาหกรรม cryptocurrency ผ่านการดำเนินการบังคับใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐสภาที่ชัดเจน
นอกจากข้อกล่าวหาของ SEC แล้ว สองพี่น้องวาฮีและรามานียังถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ขณะที่ Nikhil Wahi สารภาพตามข้อกล่าวหาและถูกตัดสินจำคุก 10 เดือนในเดือนมกราคม 2023 Ishan Wahi สารภาพว่าไม่มีความผิด และ Ramani ยังคงอยู่ที่ศาล
คำร้องให้ยกฟ้องมีการลงนามโดยทนายความ XNUMX คนจากสำนักงานกฎหมาย XNUMX แห่ง ผลของการเคลื่อนไหวจะเป็นตัวกำหนดความต่อเนื่องของคดี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้พิพากษาเขต Tana Lin
เรื่องราวที่ถูกเปิดเผย
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2022 Ishan และ Nikhil Wahi ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน ซึ่งรวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านช่องทางออนไลน์ และทำเงินได้ 1.1 ล้านดอลลาร์จากการค้าที่ผิดกฎหมายใน 25 สกุลเงินดิจิทัลที่แตกต่างกัน พี่น้องถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลที่เป็นความลับจาก Coinbase เพื่อทำการค้าที่ผิดกฎหมาย
Ishan เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่รับผิดชอบในการลงรายการสินทรัพย์บนการแลกเปลี่ยนของ Coinbase และสามารถเข้าถึงความรู้ขั้นสูงว่าสินทรัพย์ใดจะได้รับการจดทะเบียนและเมื่อใด พวกเขาต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดคนละ 20 ปี
Sameer Ramani เพื่อนของพวกเขาก็ถูกตั้งข้อหาเช่นกัน แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง Coinbase ประณามการกระทำดังกล่าวต่อสาธารณะและระบุว่าใครก็ตามที่รั่วไหลข้อมูลที่เป็นความลับจะถูกยุติและส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่
ที่มา: https://coinpedia.org/news/ex-coinbase-exec-takes-on-sec-in-epic-battle-over-insider-trading-charges/