หน่วยงานตำรวจของสหภาพยุโรป (Europol) กล่าวว่าได้จับกุมผู้บริหารระดับสูง XNUMX คนของการแลกเปลี่ยน Bitzlato ที่ถูกลงโทษ
หน่วยงานของสหภาพยุโรปกล่าวว่า มกราคม 23 ว่าคนที่ถูกจับกุมมีทั้งซีอีโอ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในสเปน
การจับกุมมีขึ้นหลังจากตรวจค้นบ้าน XNUMX หลังทั่วสเปน ไซปรัส โปรตุเกส และสหรัฐอเมริกา
ในระหว่างการตรวจค้นบ้าน Europol กล่าวว่าได้ยึดเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 18 ล้านยูโร (19.5 ล้านดอลลาร์) และอายัดบัญชี crypto กว่า 100 บัญชีที่ถือครองทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 50 ล้านยูโร (54.3 ล้านดอลลาร์)
Europol เสริมว่า Bitzlato อำนวยความสะดวกในการฟอกสินทรัพย์ crypto ต่างๆ รวมถึง 119 Bitcoin มูลค่า 2.1 พันล้านยูโร
การวิเคราะห์เพิ่มเติมโดย Europol เปิดเผยว่าประมาณ 46% ของสินทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนผ่าน Bitzlato มูลค่าประมาณ 1 พันล้านยูโร (1.08 พันล้านดอลลาร์) มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา
เมื่อวันที่ 18 มกราคม Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้ง Bitzlato จับกุม โดยทางการสหรัฐในการดำเนินธุรกิจส่งเงิน นอกจากนี้ Binance การแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสามอันดับแรก ผู้รับ ของกองทุนที่ผิดกฎหมายของ Bitzlato
ที่มา: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/