ตำรวจเอสโตเนียจับกุมนักต้มตุ๋น 575 คนในโครงการมูลค่า XNUMX ล้านดอลลาร์

อุตสาหกรรม crypto มีการเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเนื่องจากการยอมรับในกระแสหลักเร่งตัวขึ้น อาชญากรไซเบอร์และนักต้มตุ๋นจึงเพิ่มความพยายามในการหลอกลวงผู้ใช้ที่บริสุทธิ์ด้วยการเข้ารหัสลับ เป็นผลให้ภาคส่วนการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกหันมาดำเนินการเพื่อต่อสู้กับผู้ไม่หวังดีที่ฟอกเงิน

ครั้งนี้ ตำรวจเอสโตเนียได้พาดหัวข่าวด้วยการจับกุมผู้ฉ้อโกง crypto สองคนที่ฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่า 575 ล้านดอลลาร์ จำเลย Ivan Turõgin และ Sergei Potapenko ทั้งคู่อายุ 37 ปี พวกเขาแกล้งใช้แพลตฟอร์มการขุด cryptocurrency, HashFlare และธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลชื่อ Polybius Bank ซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อลงทุนทั้งสกุลเงิน crypto และ fiat 

ศาลแขวงในซีแอตเติลตั้งข้อหากับจำเลย รวมถึงข้อกล่าวหา 16 ข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และอีกหนึ่งข้อหาสำหรับการฟอกเงินโดยใช้บริษัทปลอม นอกจากนี้ การสืบสวนพบว่าการหลอกลวง crypto นี้ยังเกี่ยวข้องกับผู้สมรู้ร่วมคิดอีกสี่คนที่อาศัยอยู่ในเบลารุส สวิตเซอร์แลนด์ และเอสโตเนีย ผู้ฉ้อโกงได้รับเงิน crypto ที่ผิดกฎหมายจากผู้ใช้หลายแสนคนและดำเนินการรูปแบบธุรกิจปลอมตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2019 เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าบริษัททำแบบปิรามิด 

ทางการสหรัฐฯ ดำเนินการปราบปรามนักต้มตุ๋นต่อไป

ตามรายงาน การจับกุมผู้ฉ้อโกงเป็นผลมาจากการร่วมกันค้นหาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเอสโตเนียกว่า 100 นาย และเจ้าหน้าที่เอฟบีไอราว 15 นาย ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) พวกมิจฉาชีพใช้เงินทุนที่ขโมยมาเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์หรู และใช้บริษัทเชลล์ในการฟอกเงิน 

เมื่อพูดถึงเหตุการณ์นี้ นิค บราวน์ อัยการสหรัฐประจำศาลแขวงเวสเทิร์น ที่เพิ่ม;

ขนาดและขอบเขตของแผนการที่ถูกกล่าวหานั้นน่าประหลาดใจอย่างแท้จริง จำเลยเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากทั้งเสน่ห์ของสกุลเงินดิจิทัล และความลึกลับที่อยู่รอบ ๆ การขุดสกุลเงินดิจิทัล เพื่อกระทำโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่ พวกเขาหลอกล่อนักลงทุนด้วยการแสดงเท็จแล้วจ่ายเงินให้นักลงทุนก่อนกำหนดด้วยเงินจากผู้ที่ลงทุนในภายหลัง พวกเขาพยายามปกปิดผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องในทรัพย์สินของเอสโตเนีย รถยนต์หรู บัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินเสมือนทั่วโลก ทางการสหรัฐและเอสโตเนียกำลังดำเนินการเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินเหล่านี้ และใช้ประโยชน์จากอาชญากรรมเหล่านี้

อัยการกล่าวว่า อาชญากรซึ่งขณะนี้ถูกคุมขัง อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ศาลแขวงของรัฐบาลกลางจะพิพากษาลงโทษจำเลยโดยพิจารณาจากแนวทางการพิจารณาคดีของสหรัฐฯ หลังจากที่พวกเขาสารภาพว่าก่ออาชญากรรม

US DOJ ยึด Bitcoins มากกว่า 50,000 Bitcoins ในปีที่แล้ว

DOJ ของสหรัฐฯ บันทึกการยึด Bitcoins กว่า 50,000 Bitcoins ในเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาที่ถูกยึด Bitcoin ซื้อขายกันที่ราคาสูงถึง 68,000 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าเงินดิจิทัลที่ถูกยึดมีมูลค่ามากกว่า 3.3 พันล้านดอลลาร์ James Zhong ผู้ซึ่งถูกยึด BTC ถูกกล่าวหาว่ากระทำการหลอกลวงในตลาดเครือข่ายมืด Silk Road 

เดเมียน วิลเลียมส์ ทนายความของศาลแขวงทางตอนใต้ของสหรัฐฯ แสดงความคิดเห็น ในเวลานั้น;

James Zhong กระทำการฉ้อโกงทางโทรศัพท์เมื่อทศวรรษที่แล้ว เมื่อเขาขโมย Bitcoin ประมาณ 50,000 Bitcoin จาก Silk Road เป็นเวลาเกือบ 3.3 ปีแล้วที่ที่อยู่ของ Bitcoin จำนวนมหาศาลที่หายไปได้พุ่งเข้าสู่ความลึกลับมูลค่ากว่า XNUMX พันล้านดอลลาร์

ภาพเด่นจาก Pixabay และแผนภูมิจาก TradingView.com