เอสโตเนียเสริมความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน

เอสโตเนียได้พิจารณาการออกกฎใหม่เกี่ยวกับการเข้ารหัสและเสนอร่างกฎหมายที่จะเสริมสร้างการกำกับดูแลของผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน แต่มันไม่ได้ทำให้การครอบครองสกุลเงินที่เข้ารหัสนั้นผิดกฎหมาย

วันนี้รัฐบาลเอสโตเนียอนุมัติกฎที่เสนอของ ธันวาคม 23, 2021, ร่าง. ตอนนี้ต้องผ่านรัฐสภาก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022

ร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมเอนทิตีที่เข้ารหัสหรือผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) เช่น สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมและแพลตฟอร์มการชำระเงิน เพื่อลดอาชญากรรมทางการเงิน

ตามข้อบังคับ ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์เสมือนต้องระบุลูกค้าและบริษัทที่ไม่มีการดำเนินธุรกิจจริงในเอสโตเนียจะไม่ได้รับอนุญาตให้รับใบอนุญาต VASP

กฎระเบียบใหม่นี้ทำให้ VASP สามารถบรรลุมาตรฐานที่สูงขึ้นของมาตราการต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งเพิ่มขึ้นอีกตามการห้ามของเอสโตเนียในปี 2020 ในการเปิดบัญชีเสมือนที่ไม่ระบุตัวตน

กังวลเรื่องข้อห้ามการครอบครอง cryptocurrency หรือมีการแสดงกระเป๋าเงินที่ไม่ใช่การคุมขังและรัฐบาลเอสโตเนียไม่มีเจตนาที่จะห้ามสินทรัพย์ดิจิทัล

เอกสารราชการอธิบายว่า:

“ซึ่งหมายความว่ากฎหมายไม่มีมาตรการใด ๆ ที่ห้ามลูกค้าจากการเป็นเจ้าของและซื้อขายสินทรัพย์เสมือน และไม่ต้องการให้ลูกค้าแบ่งปันคีย์ส่วนตัวของกระเป๋าเงินในทางใดทางหนึ่ง” “บุคคลธรรมดายังคงมีอิสระที่จะใช้กระเป๋าเงินที่ไม่ใช่การคุมขัง”

ตามที่รายงานโดย Blockchain.News เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2020 เอสโตเนียได้เพิกถอนใบอนุญาตจาก 500 บริษัท crypto ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย หลังจากที่ Danske Bank เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินมูลค่า 220 พันล้านดอลลาร์ นี่คือการประมาณ 30% ของจำนวนบริษัทเข้ารหัสลับทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติในประเทศ

นี่เป็นเรื่องอื้อฉาวเรื่องเงินดำที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปในขณะนั้น

จนถึงปัจจุบันยังคงมีบริษัทที่ได้รับอนุญาตประมาณ 400 แห่ง

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock