Nexo ฟ้องร้องหน่วยงานการเงินของหมู่เกาะเคย์แมนสำหรับการปิดกั้นใบอนุญาต VASP ⋆ ZyCrypto

โฆษณา

 

 

• ผู้ให้กู้ยังเผชิญกับแรงกดดันในบัลแกเรียในข้อหาฟอกเงินและความผิดทางภาษี
• เมื่อเดือนที่แล้ว Nexo ถูกบังคับให้ออกจากสหรัฐอเมริกาเนื่องจาก "กฎระเบียบที่ไม่ชัดเจน"

Nexo กำลังฟ้องร้องหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของหมู่เกาะเคย์แมนที่ปฏิเสธการจดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนในดินแดนดังกล่าว หน่วยงานการเงินของเกาะเคย์แมนปฏิเสธใบสมัคร VASP ของ Nexo เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม

เหตุผลหนึ่งที่อ้างโดยผู้มีอำนาจคือความต้องการเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าและองค์กร นอกจากนี้ CIMA ยังกล่าวโทษแอปพลิเคชันด้วยว่าไม่มีบทบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินที่เพียงพอ

เพื่อตอบโต้คำกล่าวอ้างดังกล่าว Nexo ระบุในคดีว่าเหตุผลที่ CIMA ชี้ให้เห็นนั้นไม่ ''น่าพอใจหรือมีรายละเอียดเพียงพอ'' ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงกำลังหาทางให้คำสั่งกลับรายการและได้รับใบอนุญาตประกอบการ

''กรณีนี้เป็นการสะท้อนตามธรรมชาติของพันธกิจการได้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องของ Nexo ทั่วโลก และเป็นสิ่งที่ค่อนข้างปกติซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตลอดกระบวนการรับอนุญาตโฆษกของ บริษัท กล่าวใน Telegram

บัลแกเรียสอบสวน Nexo ในข้อหาฟอกเงิน

ความขัดแย้งเป็นหนึ่งในความท้าทายมากมายที่ Nexo ต้องเผชิญ ซึ่งอ้างในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่ารองรับผู้ใช้มากกว่า 5 ล้านคนใน 200 เขตอำนาจศาล ในบัลแกเรีย ผู้ให้กู้อยู่ภายใต้การสอบสวนในข้อกล่าวหาฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GERB พรรคการเมืองของบัลแกเรียกำลังกล่าวหาพรรครัฐบาลของประเทศ 'We Continue the Change' และพรรคเดโมแครตบัลแกเรียว่าได้รับเงินบริจาคจาก Nexo

จากการรายงานข่าวของสำนักสื่อท้องถิ่น อดีตนายกรัฐมนตรี Boiko Borisov และสมาชิกของ GERB กล่าวหาว่าบุคลากร 20,000 คนที่เชื่อมโยงกับ Nexo ได้ส่งเงิน XNUMX BGN บริจาคให้กับพรรคเดโมแครตบัลแกเรีย สมาชิกปาร์ตี้ยังอ้างว่ามีการบริจาคเงินจำนวนใกล้เคียงกันโดยบุคคลที่เชื่อมโยงกับ Nexo

ห่างออกไปไม่กี่ไมล์ Nexo เพิ่งถูกบังคับให้ออกจากตลาดสหรัฐเนื่องจากสิ่งที่อ้างว่าเป็น 'กฎระเบียบที่ไม่ชัดเจน' ตาม รายงาน โดย ZyCrypto นอกจากนี้ บริษัทยังต้องหยุดผลิตภัณฑ์ Earn Interest ในหลายรัฐหลังจากคำสั่งหยุดและยกเลิกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการเสนอขายและขายหลักทรัพย์โดยไม่ผ่านคุณสมบัติ

คำแถลงประกอบโดย Antoni Trenchev ผู้ร่วมก่อตั้ง Nexo ระบุว่าผู้ให้กู้เป็นตัวทำละลายโดยหักล้างคำกล่าวอ้างก่อนหน้านี้ที่ตรงกันข้าม ''การล้มละลาย การล้มละลายไม่มีอยู่จริงใน Nexo และเราเชื่อว่าเราหวังว่าเราจะสร้างแรงบันดาลใจในขณะที่ทำงานอย่างหนักเพื่อมอบอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนแก่ผู้ใช้''