ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX พร้อมที่จะจ่ายเงิน 30 ล้านเหรียญในค่าปรับทางแพ่ง

ศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) มี เด่นชัด ค่าปรับทางแพ่งรวมกันเป็นเงิน 30 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยน BitMEX สามคนที่ถูกฟ้องร้องในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐ 

ผู้ร่วมก่อตั้ง ได้แก่ อาร์เธอร์ เฮย์ส ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจนกระทั่งการสอบสวนเริ่มต้นขึ้น ได้แก่ เบนจามิน ปีเตอร์ เดโล และซามูเอล รีด

ตามที่ประกาศโดยข้าหลวงจอห์นสันแห่ง Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ค่าปรับนั้นเด่นชัดในรูปแบบของคำสั่งยินยอม และผู้ก่อตั้งแต่ละรายจะต้องจ่ายคนละ 10 ล้านดอลลาร์ CFTC หยิบยกการดำเนินการบังคับใช้กับทั้งสามคนสำหรับการเรียกใช้ BitMEX Exchange ในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับใบอนุญาตที่เหมาะสม

เฮย์สและเพื่อนร่วมงานของเขาถูกกล่าวหาว่า ล้มเหลวในการดำเนินการ การป้องกันการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง (AML) มาตรการตลอดจนกระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) 

เมื่อพูดถึงคำสั่งยินยอม ข้าราชการจอห์นสันกล่าวว่า “ภารกิจของ Commodity Futures Trading Commission คือการส่งเสริมความสมบูรณ์ ความยืดหยุ่น และความสั่นสะเทือนของตลาดอนุพันธ์ของสหรัฐผ่านกฎระเบียบที่ดี” เขาตั้งข้อสังเกตว่าคณะกรรมาธิการมีอำนาจของรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการตามภารกิจในขณะที่สภานิติบัญญัติ “อนุญาตให้ CFTC ส่งเสริมนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบและการแข่งขันที่ยุติธรรมในตลาดของเรา” 

เขาเพิ่ม;

“กรณีนี้เน้นถึงความสำคัญของแพลตฟอร์มอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลที่ทำงานในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อนุญาตให้ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเข้าร่วม แพลตฟอร์มดังกล่าวต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดการเงินโลกได้ ตลาดอนุพันธ์ของเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดใหม่ อย่างไรก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบกับหลักการหลัก ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ความโปร่งใส และความยุติธรรม”

BitMEX เป็นอิสระจากหน่วยงานกำกับดูแลในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว โดยจ่ายเงิน 100 ล้านดอลลาร์สำหรับ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง. แม้ว่า CFTC จะเข้มงวดกับการดำเนินการบังคับใช้ แต่ก็อ้างว่าสนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรมเต็มรูปแบบในระบบนิเวศของ crypto

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock