ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์กำหนดโทษ $3.6 ล้านกับ Coinbase

• เจ้าหน้าที่อ้างว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ไม่ปฏิบัติตามกฎ
• การแลกเปลี่ยนเสนอบริการ crypto ในเนเธอร์แลนด์โดยไม่ต้องลงทะเบียน

พื้นที่ ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ (DNB) ได้ปรับ Coinbaseการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ชั้นนำในสหรัฐอเมริกา 3.3 ล้านยูโร (3.6 ล้านดอลลาร์) เนื่องจากไม่ผ่านการลงทะเบียนที่จำเป็นก่อนที่จะให้บริการ crypto ในเนเธอร์แลนด์ DNB กล่าวว่าได้พิจารณาความโดดเด่นของ Coinbase ในฐานะการแลกเปลี่ยน cryptocurrency และความจริงที่ว่ามันให้บริการฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในประเทศที่ตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ

นอกจากนี้ สำหรับช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2020 ถึงสิงหาคม 2022 เจ้าหน้าที่อ้างว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ไม่ปฏิบัติตามกฎ นอกจากนี้ องค์กรที่ดำเนินงานในเนเธอร์แลนด์หรือวางแผนที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับจะต้องลงทะเบียนกับ DNB ก่อน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินของเนเธอร์แลนด์

ไม่ได้ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2020 ธนาคารกลางได้บังคับใช้กฎระเบียบที่กำหนดให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานรัฐบาล เพราะความเป็นนิรนามโดยเนื้อแท้นั่นเอง การเข้ารหัสลับ บริการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอันตรายที่เพิ่มขึ้นซึ่งบริการเหล่านี้ก่อให้เกิดการฟอกเงินและการระดมทุนขององค์กรก่อการร้าย

DNB ยังเปิดเผยต่อสาธารณะว่าก่อนหน้านี้การแลกเปลี่ยนได้ทำลายเป้าหมายของคำแนะนำโดยให้บริการ crypto ในเนเธอร์แลนด์โดยไม่ได้ลงทะเบียนกับ DNB Coinbase จะไม่อยู่ในฐานะที่จะรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังประเทศได้ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2022 เนื่องจากใช้เวลาไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สิ่งนี้อาจนำไปสู่การทำธุรกรรมที่น่าสงสัยจำนวนมากในเวลานี้โดยหน่วยงานสืบสวน

แนะนำสำหรับคุณ:

Coinbase ประกาศวันที่ของผลประกอบการไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2022