เทคโนโลยี

ทางการเนเธอร์แลนด์จับกุมผู้ต้องสงสัยผู้พัฒนา Tornado Cash

08/13/2022
ข่าว Bitcoin Ethereum

เจ้าหน้าที่ในเนเธอร์แลนด์ได้จับกุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านบริการผสม crypto Tornado Cash

The Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) ซึ่งเป็นหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่รับผิดชอบในการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินอย่างเป็นทางการ ประกาศ การจับกุมชายวัย 29 ปีในกรุงอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันศุกร์

ชายผู้นี้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกด้านกระแสการเงินและการฟอกเงินผ่าน Tornado Cash เจ้าหน้าที่กล่าว

FIOD ชี้ให้เห็นว่าไม่ได้ตัดการจับกุมหลายครั้งในกรณีนี้ โดยสังเกตว่าทีม Financial Advanced Cyber ​​(FACT) ได้เริ่มการสอบสวนทางอาญากับ Tornado Cash ในเดือนมิถุนายน 2022

ตามข้อเท็จจริง Tornado Cash ถูกกล่าวหาว่าถูกใช้เพื่อปกปิดกระแสเงินของอาชญากรขนาดใหญ่ รวมถึงการแฮ็กและกลโกง crypto

“สิ่งเหล่านี้รวมถึงเงินที่ถูกขโมยผ่านการแฮ็กโดยกลุ่มที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ Tornado Cash เริ่มต้นในปี 2019 และจากข้อมูลของ FACT นับแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทสามารถทำเงินหมุนเวียนได้อย่างน้อย XNUMX พันล้านดอลลาร์” บันทึกประกาศ

ข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐไม่นาน วางที่อยู่ทอร์นาโดเงินสดหลายสิบรายการบน การลงโทษ รายชื่อสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) เมื่อวันที่ 8 ส.ค. Circle บริษัทคริปโตเคอเรนซีรายใหญ่และผู้ออก USD Coin (USDC), ต่อมาแช่แข็ง 75,000 USDC เชื่อมโยงกับที่อยู่ที่ได้รับอนุมัติจาก OFAC

เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรตอนนี้ ผิดกฎหมายสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลของสหรัฐอเมริกาที่จะโต้ตอบ ด้วยที่อยู่สัญญาอัจฉริยะของ Tornado Cash บทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามโดยเจตนาอาจมีตั้งแต่ค่าปรับ $50,000 ถึง $10,000,000 และจำคุก 10 ถึง 30 ปี

ความเคลื่อนไหวของกระทรวงการคลังได้ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเหตุการณ์รอบ ๆ ทอร์นาโดแคช ตามแหล่งข่าว มีรายงานว่ามีคนอีกสองสามคนที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องผสมอาหารถูกจับกุมในสหรัฐอเมริกาและเอสโตเนียด้วย บุคคลที่ถูกจับกุมถูกกล่าวหาว่ารวม Roman Panchenko ในซีแอตเทิลและ Nikita Dementyev ในทาลลินน์

หลายคนในชุมชน crypto ได้แสดงความไม่พอใจต่อหน่วยงานที่จับกุมนักพัฒนาและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Tornado Cash ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าการเรียกเก็บเงินจากผู้เขียนโค้ดสำหรับการสร้างเครื่องมือความเป็นส่วนตัวนั้นขัดแย้งกับหลักการของสังคมเสรี

ท่ามกลางรายงาน ช่อง Discord ของ Tornado Cash ถูกลบไปเมื่อวันศุกร์ กลุ่มโทรเลขอย่างเป็นทางการยังคง ไม่เสียหายในขณะที่เขียน

ที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash รายงานว่าถูกไล่ออกจาก GitHub เนื่องจากอุตสาหกรรมตอบสนองต่อการคว่ำบาตร

Tornado Cash อิงจาก Ethereum เป็นเครื่องมือที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างความสับสนให้กับธุรกรรม crypto ของพวกเขา เพื่อปกป้องตัวตนของพวกเขาด้วยการแย่งชิงข้อมูลเส้นทางบนบล็อกเชน ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum Vitalik Buterin อ้างว่าเขา ใช้เงินสดทอร์นาโดบริจาคเงินให้ยูเครน เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวทางการเงินของผู้รับ