DOJ คว้าหุ้น Robinhood มูลค่า 470 ล้านดอลลาร์จากผู้บริหาร FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) และอดีตมือขวาของเขา Gary Wang ไม่สามารถรักษาความเป็นเจ้าของหุ้น Robinhood มูลค่าเกือบครึ่งพันล้านดอลลาร์ ตามเอกสารของศาลลงวันที่ 6 มกราคม

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ยึดทรัพย์สินของผู้บริหารเพื่อตอบโต้ข้อหาฉ้อโกงในวงกว้างต่อ Bankman-Fried และ FTX ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทุน 

ไม่มีการแบ่งปัน Robinhood อีกต่อไป

พื้นที่ เอกสารซึ่งยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เปิดเผยว่า DOJ ได้ยึดหุ้น Robinhood จำนวน 55,273,469 หุ้น พร้อมกับเงินอีก 20,746,713.67 ดอลลาร์จาก ED&F Man Capital Markets ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ควบคุมโดย SBF และ Wang ด้วยการซื้อขายหุ้นโรบินฮูดแต่ละครั้งที่ 8.50 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน มูลค่ารวมของหุ้นที่ยึดได้และเงินสดอยู่ที่ประมาณ 490 ล้านดอลลาร์ 

ตามข้อมูลของกรมฯ ทรัพย์สินที่ถูกยึดถือเป็นทรัพย์สินและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายอาญาต่างๆ รวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน เมื่อเดือนที่แล้ว คณะลูกขุนใหญ่ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กได้ส่งกลับคำฟ้อง XNUMX กระทงที่กล่าวหา SBF ในความผิดดังกล่าว ควบคู่ไปกับการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ และการละเมิดทางการเงินของแคมเปญ

 “รัฐบาลคาดหวังว่าหลักฐานจะแสดงให้เห็นว่าแบงค์แมน-ฟรีด ฉ้อโกงลูกค้าของ FTX โดยการยักยอกเงินของพวกเขาไปใช้ส่วนตัว รวมถึงการลงทุนสำหรับบัญชีของเขาเอง เพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ไม่เปิดเผย” DOJ เขียน

DOJ แสดงให้เห็นว่า ความตั้งใจที่จะยึดหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว – 90% เป็นของ Bankman-Fried และ 10% เป็นของ Wang ทนายความของ Bankman-Fried คัดค้าน ต่อการยึดที่อาจเกิดขึ้นในขณะนั้น โดยอ้างว่าเป็นการ "ไม่เหมาะสม" ที่จะสันนิษฐานโดยอัตโนมัติว่าหุ้นเหล่านั้นถูกซื้อด้วยเงินนอกกฎหมาย 

จอห์น เรย์ ทนายความด้านการล้มละลายและซีอีโอคนใหม่ของ FTX ให้การต่อสภาคองเกรสเมื่อเดือนที่แล้ว โดยระบุว่า FTX รวบรวมสินทรัพย์ของผู้ใช้ด้วย Alameda Research ซึ่งสินทรัพย์เหล่านั้นถูกใช้สำหรับการซื้อขายมาร์จิ้น 

SBF เหลืออะไรไว้บ้าง?

ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่ Dealbrook Summit ในเดือนพฤศจิกายน SBF อ้างว่ามีเงินเหลือในบัญชีธนาคารของเขาเพียง 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นมูลค่าสุทธิหลายพันล้านดอลลาร์ของเขาก่อนที่ FTX จะล่มสลาย 

Bankman-Fried ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาจากบาฮามาสตามคำสั่งของ DOJ ในเดือนธันวาคม แต่หลังจากนั้น การเผยแพร่ ด้วยเงินประกันตัว 250 ล้านดอลลาร์ เขาถูกขังอยู่ใน Northern District of California ระหว่างรอการพิจารณาคดีและไม่ได้รับอนุญาตจากวงเงินใหม่ใดๆ จนกว่าจะถึงเวลานั้น