Dmitry Vasiliev อดีต CEO ของ Wex Exchange ถูกคุมขังในโครเอเชีย

• บริษัทล้มละลายในปี 2018 และขาดทุน 400 ล้านดอลลาร์
• ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ crypto ถูกควบคุมตัวชั่วครู่ในอิตาลี

Jutarnji List รายงานว่าอดีต CEO ของ Wex ดิมิทรี วาซิลิเยฟ ถูกจับกุมที่สนามบิน Franjo Tudjman ในโครเอเชียเมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Interpol ได้ออกหมายแดงตามคำขอจากคาซัคสถาน และตำรวจในซาเกร็บได้ดำเนินการแล้ว ทางการเอเชียกลางขอวาซิลีฟที่เกิดในรัสเซีย ฐานฉ้อโกงเงินลงทุน 20,000 ดอลลาร์

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการก่ออาชญากรรมอื่นๆ การล่วงละเมิดของ Vasiliev ในคาซัคสถานนั้นเล็กน้อย ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายของประเทศจึงได้ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาระยะหนึ่งแล้ว ตามการประมาณการจากลูกค้าของ Wex บริษัทล้มละลายในปี 2018 และขาดทุน 400 ล้านดอลลาร์

ปีที่แล้ว สื่อโปแลนด์ประกาศว่า Vasiliev ถูกยึดที่สนามบินวอร์ซอในช่วงกลางเดือนสิงหาคม และกำลังรอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังคาซัคสถาน คราวนี้เชื่อว่าเขาถูกคุมขังในโครเอเชีย หนึ่งเดือนหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวในเดือนธันวาคม มีคนอ้างว่าเขากลับไปรัสเซียแล้ว

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ crypto ถูกควบคุมตัวชั่วคราวในอิตาลี แต่ทางการอิตาลีปล่อยตัวเขาหลังจากไม่กี่สัปดาห์ที่กล่าวหาว่ามีข้อผิดพลาดในคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน เขาได้รับอนุญาตให้กลับบ้านในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองใหญ่อันดับสองของรัสเซีย

ตามรายงานของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย ชายคนหนึ่งถูกจับกุมเมื่อเดือนมีนาคมปี 2022 ในข้อหาลักขโมย การเข้ารหัสลับ. Aleksey Bilyuchenko ผู้ร่วมก่อตั้ง Wex อาจเป็นผู้กระทำความผิด แม้ว่าจะไม่มีใครยืนยันเรื่องนี้ก็ตาม

เมื่อต้นปีนั้น ภายหลังการจับกุมผู้ต้องสงสัยรายหนึ่ง อเล็กซานเดอร์ วินนิคในกรีซ การแลกเปลี่ยน BTC-e ที่มีชื่อเสียงถูกบังคับให้ปิดตัวลง ตามรายงานของสหรัฐฯ เขาถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินผ่านเครือข่ายสูงถึง 9 พันล้านดอลลาร์ ศาลฝรั่งเศสประณาม Vinnik ถึงห้าปีในคุกในเดือนธันวาคม 2020 และเขาก็ถูกหาตัวในรัสเซียด้วย