แม้จะมีการคว่ำบาตร Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ให้ธุรกิจในอิหร่านทำธุรกรรม 8 พันล้านดอลลาร์

ข้อมูลบล็อคเชนเปิดเผยว่า Binance บริษัทคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ได้จัดการธุรกรรมของอิหร่านมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2018 แม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อตัดอิหร่านออกจากระบบธนาคารโลก

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Chainalysis นักวิจัยบล็อคเชนชื่อดังของสหรัฐอเมริกา เงินเกือบทั้งหมด หรือประมาณ 7.8 พันล้านดอลลาร์ ไหลระหว่าง Binance และ Nobitex บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน บนเว็บไซต์ Nobitex ให้คำแนะนำในการหลีกเลี่ยงการลงโทษ

สามในสี่ของสินทรัพย์อิหร่านที่ผ่าน Binance นั้นลงทุนใน Tron ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ค่อนข้างคลุมเครือซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ซ่อนตัวตนของพวกเขา เหรียญระดับกลางที่เรียกว่า Tron สามารถใช้ในการซื้อขายโดยไม่เปิดเผยตัวตนโดยไม่ต้อง

การค้นพบครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นพร้อมกับการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เกี่ยวกับการละเมิดการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาโดย Binance ซึ่งเป็นผู้นำตลาดในภาคส่วน cryptocurrency มูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งมีผู้ใช้มากกว่า 120 ล้านคน ทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านการคว่ำบาตรทางการค้าเตือนว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะฝ่าฝืนกฎหมายอเมริกันที่ห้ามทำธุรกิจกับอิหร่าน

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อเดือนกรกฎาคมว่า Binance ยังคงรับลูกค้าจากอิหร่าน และธุรกิจดังกล่าวทราบถึงความนิยมของการแลกเปลี่ยนในสาธารณรัฐอิสลาม การสืบสวนอดีตอันเลวร้ายของ Binance กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเงินรวมถึงเรื่องนี้ด้วย Binance ระบุในบล็อกโพสต์ในวันรุ่งขึ้นหลังจากเผยแพร่รายงานดังกล่าวว่าปฏิบัติตามระเบียบการคว่ำบาตรระหว่างประเทศในอิหร่านและปฏิเสธการเข้าถึงแพลตฟอร์มสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นั่น Changpeng Zhao ผู้สร้างมหาเศรษฐีของการแลกเปลี่ยนเขียนบน Twitter ว่า “Binance ห้ามผู้ใช้ชาวอิหร่านหลังจากการคว่ำบาตร 7 คนพลาด/พบวิธีแก้ปัญหา พวกเขาถูกแบนในภายหลัง”

เกี่ยวกับธุรกรรมที่ค้นพบใหม่ Binance ปฏิเสธที่จะให้คำตอบอย่างละเอียด Patrick Hillmann ตัวแทนกล่าวในแถลงการณ์ว่า “ตรงกันข้ามกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อธุรกิจเดียวกันที่ถูกคว่ำบาตรในสหรัฐฯ Binance.com ไม่ใช่บริษัทในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เราได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงในตลาดอิหร่าน โดยใช้ทรัพยากรภายในและพันธมิตรในธุรกิจ”

Binance กล่าวว่าลูกค้าจะไม่สามารถลงทะเบียนสำหรับบัญชีหรือใช้บริการของตนได้อีกต่อไปหากไม่มีการระบุตัวตนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 แต่ ณ เดือนพฤศจิกายนของปีนี้ตามสถิติของ Chainalysis การแลกเปลี่ยนมีการซื้อขายตรงจาก Nobitex เกือบ 1.05 พันล้านดอลลาร์ และการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ของอิหร่าน การค้าที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านใน Binance มีมูลค่ารวมประมาณ 80 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่โพสต์ของ Zhao ในเดือนกรกฎาคม

ในแถลงการณ์ของ Binance Hillmann ระบุว่าธุรกิจต้องการการตรวจสอบ "รู้จักลูกค้าของคุณ" อย่างครบถ้วน และพลเมืองอิหร่านไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างหรือดูแลบัญชี ขณะที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายใหม่ๆ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เรากำลังปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีของเราอย่างต่อเนื่อง ระหว่างมิถุนายน 2021 ถึงพฤศจิกายน 2022 การเปิดเผยของ Binance ต่อบริษัทที่เชื่อมโยงกับอิหร่านลดลงอย่างมากอันเป็นผลมาจากการริเริ่มเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบธุรกรรมแบบเรียลไทม์โดยร่วมมือกับซัพพลายเออร์ภายนอก”

มูลค่าการโอนพันล้าน

จากข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่ปี 2018 สกุลเงินดิจิทัลกว่า 2.95 พันล้านดอลลาร์ได้โอนโดยตรงระหว่างการแลกเปลี่ยนของอิหร่านและ Binance

ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่ามีการโอน cryptocurrency เพิ่มเติมอีก 5 พันล้านดอลลาร์ระหว่างตลาดอิหร่านและ Binance ผ่านพ่อค้าคนกลางหลายชั้น ตามที่หน่วยงานกำกับดูแล การโอน "ทางอ้อม" เหล่านี้ควรเตือนสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณของการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงการลงโทษ ผู้ใช้ Cryptocurrency ที่ต้องการซ่อนรอยเท้ามักใช้วิธีขั้นสูงเพื่อสร้างเว็บที่ซับซ้อนของการถ่ายโอนการเข้ารหัส

บนเว็บไซต์ Nobitex แนะนำให้ผู้ใช้ 4 ล้านคน "รักษาความปลอดภัย" โดยหลีกเลี่ยง "การถ่ายโอนโดยตรง" ของสกุลเงินดิจิทัลระหว่างแพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับของอิหร่านและระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับการเปิดเผยโดยอ้อมของการแลกเปลี่ยนต่อกองทุนที่ผิดกฎหมาย โฆษกหญิงของ Binance Hillmann กล่าวในเดือนมิถุนายนว่า “สิ่งสำคัญที่ควรทราบไม่ใช่ว่าเงินมาจากไหน เนื่องจากไม่สามารถป้องกันการฝากเงินคริปโตเคอเรนซีได้ แต่สิ่งที่เราทำหลังจากใส่เงินไปแล้ว” เพื่อ “รับประกันว่าเงินที่ผิดกฎหมายจะถูกติดตาม แช่แข็ง กู้คืน และ/หรือคืนให้กับเจ้าของที่ถูกต้อง” เขาอ้างว่า Binance ใช้การตรวจสอบธุรกรรมและการประเมินความเสี่ยง

ธุรกรรมของอิหร่านที่เหลือ นอกเหนือจากโทเค็น Tron นั้นทำใน bitcoin ที่รู้จักกันดีใน cryptocurrencies bitcoin, ether, tether, XRP และโทเค็นที่น้อยกว่าที่เรียกว่า litecoin

การวิจัยในอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่า Binance เป็นตลาดซื้อขาย Tron ที่ใหญ่ที่สุด เหรียญนี้ไม่รวมอยู่ในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญอื่น ๆ รวมถึง Coinbase และ Gemini ที่ควบคุมโดยสหรัฐฯ

Tron ได้หลุดพ้นจากความสนใจของเครื่องมือติดตามสกุลเงินดิจิทัลมาจนล่าสุด ตามอีเมลที่ส่งถึงลูกค้า Chainalysis ผู้นำตลาดซึ่งใช้โดยหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่งเริ่มให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับการติดตาม Tron ในเดือนพฤษภาคมนี้

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 เมื่อมีการติดตามกระแส Tron ครั้งแรก ชุดข้อมูล Tron มีข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนโดยตรงมากกว่า 1.15 ล้านรายการระหว่าง Binance และ Nobitex ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงที่อยู่กระเป๋าเงินและหมายเลขประจำตัวเฉพาะธุรกรรมเฉพาะ

บริษัทสามแห่งที่เข้าถึงซอฟต์แวร์การวิจัยเครื่องปฏิกรณ์ของ Chainalysis ได้ให้ข้อมูลกับสำนักข่าว Tron กับสำนักข่าวรอยเตอร์ รวมถึงชุดข้อมูลเพิ่มเติมที่ครอบคลุมเหรียญ crypto อื่นๆ มันตรวจสอบข้ามข้อมูลจากแต่ละบริษัท และบริษัทที่สี่ โดยใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูลอื่นที่สร้างด้วยซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน และยังตรวจสอบส่วนหนึ่งของสถิติการถ่ายโอนโดยตรงอีกด้วย

ข้อมูลเปิดเผยว่าการทำธุรกรรมของอิหร่านมากกว่าการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ รวมกันผ่าน Binance ตั้งแต่ปี 2018 การแลกเปลี่ยน KuCoin ในเซเชลส์ได้ดำเนินการมูลค่า 820 ล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เป็นการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับสองสำหรับลูกค้า Nobitex รองจาก Binance

ความเสี่ยงจากการถูกลงโทษ

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2017 Binance มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อเดือนที่แล้ว ธุรกิจได้ขยายจุดสนใจไปไกลกว่าสกุลเงินดิจิทัล โดยบริจาคเงิน 500 ล้านดอลลาร์ให้กับ Elon Musk ซีอีโอของ Tesla เพื่อซื้อ Twitter

การที่ Binance ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในสหรัฐอเมริกาหรือไม่นั้นเป็นประเด็นหลักในการไต่สวนของกระทรวงยุติธรรม จากข้อมูลของบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนสามคน แผนกก็กำลังพิจารณา Binance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีนี้ ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2018 สำหรับการละเมิดการลงโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ปลายเดือนมกราคม 2020 รัฐบาลได้ขอให้ Binance ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของเงินสด cryptocurrency สำหรับบุคคลหรือธุรกิจในประเทศเช่นอิหร่าน

ตามข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านกับมหาอำนาจระหว่างประเทศ รัฐบาลสหรัฐฯ ผ่อนปรนการคว่ำบาตรอิหร่านเป็นเวลาสามปีก่อนจะคืนสถานะในปี 2018 ตั้งแต่ปี 1979 ตะวันตกและสหประชาชาติได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อเตหะรานสำหรับโครงการนิวเคลียร์ของตน เช่นเดียวกับข้อกล่าวหาว่าละเมิด ด้านสิทธิมนุษยชนและการสนับสนุนการก่อการร้ายได้เกิดขึ้นแล้ว

ธุรกรรมของอิหร่านที่รายงานโดย Reuters อ้างอิงจากทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านการคว่ำบาตร XNUMX คน ทำให้ Binance ตกอยู่ในอันตรายจากการคว่ำบาตร “รอง” ของสหรัฐฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดบริษัทที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ จากการทำธุรกิจกับธุรกิจที่ถูกคว่ำบาตร หรือช่วยเหลือชาวอิหร่านในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรทางการค้าของสหรัฐฯ . การเข้าถึงระบบการเงินของอเมริกาของบริษัทอาจถูกจำกัดอย่างเข้มงวดจากการคว่ำบาตรทุติยภูมิ

หาก Binance มีสิ่งที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อ้างถึงว่าเป็น "ศูนย์กลางของสหรัฐฯ" บริษัทก็อาจถูกคว่ำบาตรโดยตรง "หลัก" ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าว พวกเขาระบุว่าการเชื่อมต่อเหล่านี้อาจทำกับธุรกิจใดๆ ที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐฯ ธุรกรรมที่ดำเนินการโดยใช้เงินดอลลาร์หรือระบบการเงินของอเมริกา หรือทั้งสองอย่าง การสอบถามความคิดเห็นจากกระทรวงการคลังไม่ได้รับคำตอบ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของอังกฤษตกลงที่จะจ่ายเงินกว่า 930 ล้านดอลลาร์ให้กับทางการอเมริกันในปี 2019 สำหรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งรวมถึงเส้นทางราว 240 ล้านดอลลาร์ผ่านสถาบันการเงินอเมริกันสำหรับลูกค้าชาวอิหร่าน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดยอมรับความผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิด ในปี 2014 ธนาคาร BNP Paribas ของฝรั่งเศสยินยอมที่จะจ่ายเงินจำนวน 8.9 พันล้านดอลลาร์และให้คำสารภาพว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อประเทศต่างๆ เช่น อิหร่าน ธนาคารทั้งสองแห่งประกาศเจตนารมณ์ที่จะปรับปรุงการควบคุมของตน

จากข้อมูลของ Binance นั้นไม่รับผู้บริโภคจากสหรัฐอเมริกา ลูกค้าชาวอเมริกันจะถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยนอื่นที่เรียกว่า Binance.US ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่จดทะเบียนกับกระทรวงการคลังในฐานะธุรกิจบริการเงินตั้งแต่ปี 2019

Binance.US ถูกเรียกว่า "เอนทิตีที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง" โดย Zhao CEO ของ Binance มีการอ้างสิทธิ์ในเดือนตุลาคมว่าเขาควบคุมการแลกเปลี่ยนของอเมริกาและดูแลการดำเนินงานจากระยะไกล ในหมายเหตุถึงผู้บริหารในปี 2018 ที่ปรึกษาของ Binance กล่าวถึงการดำเนินงานของสหรัฐฯ ว่าเป็น “บริษัทลูกโดยพฤตินัย”
Zhao เน้นย้ำว่า Binance.US “ดำเนินการอย่างอิสระจาก Binance.com” ในบล็อกโพสต์ที่เผยแพร่หลังจากรายงานดังกล่าว

การแลกเปลี่ยน Binance หลักเกี่ยวข้องกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลของอิหร่านมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ที่ Reuters ค้นพบ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ Chainalysis ระบุว่า Binance.US ได้จัดการธุรกรรม cryptocurrency มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยนของอิหร่าน Nobitex, Wallex และ Tether Land

การคว่ำบาตรต่ออิหร่านอาจส่งผลให้มีโทษทางอาญาสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์ต่อการละเมิดองค์กรอเมริกัน อาจมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการคลังปรับ Bittrex บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ในซีแอตเทิลเป็นจำนวน 24 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม ฐานฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและประเทศอื่นๆ ด้วยการประมวลผลธุรกรรมรวมกว่า 260 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล ในขณะนั้น Bittrex ได้แสดงความ “ยินดีที่จัดการได้ทั้งหมด” สถานการณ์ดังกล่าว

ในการตอบคำถาม ตัวแทนของ Binance.US อ้างว่าการประมาณการของ Reuters เกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายกับการแลกเปลี่ยนในอิหร่านนั้นไม่ถูกต้อง และการเพิ่ม “ข้อมูลธุรกรรมทางตรงและทางอ้อมจาก Chainalysis นั้นรวมเข้าด้วยกันและขยายจำนวนที่คุณเสนอ” ตัวแทนไม่ได้เสนอเงินทดแทน

โฆษกของ Binance.US กล่าวว่า "ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล" และอนุญาตเฉพาะการค้าโดยธุรกิจที่ผ่าน "ขั้นตอนการคัดกรองอย่างเข้มงวด" เท่านั้น
Nobitex และการแลกเปลี่ยน cryptocurrency อื่น ๆ ของอิหร่านไม่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ จากข้อมูลของ Reuters ไม่มีหลักฐานว่าผู้ใดก็ตามที่ถูกคว่ำบาตรจากอิหร่านใช้ Binance หรือ Binance.US

ทางเลือกที่ดีที่สุด

การแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน Nobitex เปิดตัวในปีนั้น ตามหน้า LinkedIn ของเขา Amirhosein Rad ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของบริษัท ได้รับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมเคมีและปรัชญาจาก Sharif University of Technology ของอิหร่าน สำหรับบทความนี้ ราดเลือกที่จะไม่แสดงความคิดเห็น

Nobitex ต้องการทำให้ชาวอิหร่านสามารถลงทุนใน cryptocurrencies ได้แม้จะมี "เงาของการคว่ำบาตร" ตามที่ระบุไว้ในหน้า LinkedIn เมื่อต้นปีนี้ เนื่องจากการคว่ำบาตรได้ขัดขวางความสามารถของอิหร่านในการดำเนินธุรกิจกับโลกภายนอก สกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในการค้าระหว่างประเทศ ตามการแลกเปลี่ยน มันทำหน้าที่เป็น “สะพานเชื่อมที่ปลอดภัยระหว่างโลกของ cryptocurrencies กับชาวอิหร่าน 3.5 ล้านคน”

ในรายงานประจำปี 2021 Nobitex อ้างว่าจัดการ 70% ของธุรกรรม cryptocurrency ทั้งหมดในอิหร่าน เมื่อเร็ว ๆ นี้ การแลกเปลี่ยนสนับสนุนให้ผู้ใช้ใช้ Binance ในการโพสต์จำนวนมากบนเว็บไซต์และบัญชีโซเชียลมีเดีย

ตามสถิติของ Chainalysis ผู้ใช้ Nobitex เริ่มโอน bitcoin ผ่าน Binance ในเดือนเมษายน 2018 Nobitex แนะนำให้ลูกค้าลงทะเบียนบัญชีเพื่อแปลง Rials อิหร่านของพวกเขาเป็นสกุลเงินดิจิตอล จากนั้นทำการโอนเงินไปยังการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น Binance ซึ่งถือว่า “น่าเชื่อถือที่สุด” ใน คำแนะนำการซื้อขายบนเว็บไซต์ที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2019 และแก้ไขในเดือนตุลาคมนี้ ทวีตต่อมาในปี 2020 อ้างว่า Binance “ทำให้เกิดปัญหาน้อยลงสำหรับผู้ใช้ชาวอิหร่าน” และว่า “ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเราชาวอิหร่าน”

สภาพการใช้งานสาธารณะของ Nobitex แนะนำให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการ "โอนโดยตรง" ของสกุลเงินดิจิทัลจาก Nobitex ไปยัง Binance และสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลจำนวนมากแทนเพื่อเคลื่อนย้ายเงินทุนในขั้นตอนต่างๆ เนื่องจากอันตรายจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

จากข้อมูลของ Chainalysis จำนวนธุรกรรมของ Tron ระหว่าง Nobitex และ Binance เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020

Sun ผู้ก่อตั้ง Tron ประกาศบน Twitter ในเดือนเดียวกันว่าเหรียญดิจิทัลได้เปิดใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ที่อนุญาตให้ผู้ค้าปกปิดตัวตนของพวกเขา ฟังก์ชันนี้มีชื่อว่า zk-SNARK จะ “รักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้ใช้ด้วยการปกป้องความเป็นส่วนตัวสูงสุดในตลาด” ตามรายงานของ Sun
อ้างอิงจากบทความเมื่อปีที่แล้วที่ปรากฏในวารสารของกระทรวงยุติธรรม ฟีเจอร์ดังกล่าวช่วยให้สามารถสร้าง “การเข้ารหัสลับที่ไม่เปิดเผยตัวตน” ที่ดึงดูดอาชญากร “เหมือนปลาฉลามที่จะเป็นเพื่อนกัน” ในขณะที่พวกเขา “แสวงหาความสันโดษเพื่อปิดบังกิจกรรมของพวกเขา”

เนื่องจาก "การรักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม" ของ Tron Nobitex แนะนำให้ผู้บริโภคเปิดกระเป๋าเงินดิจิทัลกับ Binance เพื่อซื้อ Zk-SNARK ตามบทความบล็อกของ Nobitex ในเดือนกรกฎาคม 2021 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาผู้ส่งและผู้รับการเข้ารหัสลับ "ความลับ"

หลังจาก Binance เข้มงวดในการคัดกรองลูกค้าในวันที่ 20 สิงหาคม 2021 ลูกค้าของ Nobitex ยังคงสามารถใช้ Binance เพื่อแลกเปลี่ยน Tron และโทเค็นการเข้ารหัสลับอื่น ๆ ตามข้อมูล ระหว่างช่วงเวลานั้นถึงเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ Binance ได้ทำธุรกรรมโดยตรงจาก Nobitex มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ เหนือกว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอื่น ๆ อย่างมาก ข้อมูลแสดงให้เห็น ข้อมูลเปิดเผยว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ Tron มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ได้ย้ายตรงระหว่าง Binance และ Nobitex

Nobitex ถูกใช้โดยชาวอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จากการมีส่วนร่วมในการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตและแรนซัมแวร์ ตามการวิเคราะห์ของ Chainalysis เมื่อเดือนกันยายน ตามรายงานของ Chainalysis เงินที่ได้มากว่า 230,000 ดอลลาร์ใน bitcoin ransomware ถูกส่งไปยังบัญชีดิจิทัลของชาวอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรระหว่างปี 2015 ถึง 2022 โดยสกุลเงินดิจิตอลส่วนใหญ่ส่งไปที่ Nobitex

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary Guard Corps) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจปกครองอาณาจักรเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับหน่วยข่าวกรองและอาวุธชั้นยอดในอิหร่าน มีรายงานว่ามีความเชื่อมโยงกับชาวอิหร่านทั้งหมดที่ถูกคว่ำบาตร ตามคำแถลงของกระทรวงการคลังในเดือนเดียวกัน . การสอบถามความคิดเห็นไม่ได้รับคำตอบจากทางการอิหร่าน มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ฝ่ายเดียว ผิดกฎหมาย และโหดร้าย” โดยกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน

ที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขาย Dash 2 – พรีเซลล์ที่มีศักยภาพสูง

• พรีเซลที่ใช้งานอยู่ตอนนี้ – dash2trade.com
• โทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศสัญญาณ Crypto
• KYC Verified & Audited