CZ เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นในการแบ่งปัน Binance ไปยัง DOJ

• Binance ได้รับหมายเรียกเพื่อให้ข้อมูลใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ใด ๆ และทั้งหมด
• การแลกเปลี่ยนต้องลงทะเบียนกับกรมธนารักษ์และปฏิบัติตามกฎ AML

Binance ได้รับการร้องขอจากทางการสหรัฐให้มอบบันทึก เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการฟอกเงินของบริษัท ตลอดจนข้อความต่างๆ ซึ่งรวมถึง CEO Changpeng Zhao (ซีซี).

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคำขอจาก กระทรวงยุติธรรม จัดทำขึ้นในเดือนธันวาคม 2020 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ CZ และการแลกเปลี่ยนและพันธมิตรอีก 12 รายเปิดเผยการติดต่อสื่อสาร อภิปรายว่าการแลกเปลี่ยนจัดการกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและชักชวนผู้บริโภคในสหรัฐฯ อย่างไร

Binance ยังได้รับหมายเรียกเพื่อให้ข้อมูลใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ใด ๆ และทั้งหมดที่ถูกทำเครื่องหมายเป็น “เอกสาร [ที่จะ] ถูกทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือลบออกจากไฟล์ของ Binance” หรือ “ถ่ายโอนจากสหรัฐอเมริกา” อัยการขอเอกสารทั้งหมด 29 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ โครงสร้าง การเงิน การดำเนินงาน และกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทในปี 2017 ตามรายงาน

สร้างความไว้วางใจกับหน่วยงานกำกับดูแล

การสอบสวนว่า Binance ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเงินของสหรัฐฯ หรือไม่ ทำให้เกิดการร้องขอ หลายคนที่มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์อ้างว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ได้สอบสวน Binance เพื่อดูว่าได้ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารหรือไม่ นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต้องลงทะเบียนกับกรมธนารักษ์และปฏิบัติตามกฎ AML นอกจากนี้ โทษจำคุกสูงสุด 10 ปี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่สื่อสารของ Binance, แพทริก ฮิลมันน์ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของ Reuters โดยกล่าวว่าการติดต่อกลุ่ม crypto ที่ได้รับการควบคุมนั้นเป็น “กระบวนการมาตรฐาน”