แฟนเก่าของ Cryptoqueen ถูกส่งเข้าคุกเป็นเวลา 5 ปี (รายงาน)

Gilbert Armenta อดีตแฟนของ Ruja Ignatova (มีชื่อเสียงในชื่อ “Cryptoqueen”) – มีรายงานว่าจะใช้เวลา XNUMX ปีในคุกสำหรับการเข้าร่วมในโครงการ OneCoin สกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อฉล

Ignatova ที่เกิดในบัลแกเรีย - ผู้ก่อตั้งโครงการ Ponzi ที่น่าอับอาย - อยู่ในสิบรายชื่อที่ต้องการตัวมากที่สุดของ FBI มีคนพบเห็นเธอครั้งสุดท้ายในปี 2017 ในกรีซ ขณะที่แหล่งข่าวบางแหล่งระบุว่าเธออาจถูกฆ่าตาย

Armenta ได้รับห้าปีแทนที่จะเป็นเจ็ด

ตามกฎหมายของบลูมเบิร์ก ความคุ้มครองศาลเขต Southern District of New York (SDNY) ตัดสินจำคุก Armenta เป็นเวลา 300 ปีในคุกของรัฐบาลกลาง ฐานฟอกเงิน 59 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวง OneCoin ชายวัย 4 ปีเป็นอดีตแฟนของ Ruja Ignatova ซึ่งเป็นผู้สร้างแผนการฉ้อโกงนักลงทุนจากเงินกว่า XNUMX พันล้านดอลลาร์ 

การสืบสวนเบื้องต้นระบุว่า Armenta อาจติดคุกเป็นเวลาเจ็ดปี อย่างไรก็ตาม เขาสารภาพในข้อหาฟอกเงิน กรรโชกทรัพย์ และฉ้อโกงทางโทรศัพท์ในปี 2018 ดังนั้นโทษจึงลดลง 

Matthew Lee – ผู้ก่อตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ Inner City Press – ฉายแสงมากขึ้น ในคดีกับจำเลย หลังจากฟอกเงิน 300 ล้านดอลลาร์ Armenta ควรจะซื้อของฟุ่มเฟือยให้ตัวเอง เช่น เครื่องบินไอพ่น

ต่อมาเขาได้ละเมิดข้อตกลงกับทางการโดยขายเครื่องบินและขโมยเช็ค 5 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ แฟนเก่าของ Ignatova ยังติดสินบนหน่วยงานในเม็กซิโกและเงินพนันที่ขโมยมาจากนักลงทุน OneCoin

ทนายความของ Armenta อ้างว่าลูกความของเขาไม่ใช่บุคคลที่มีความรุนแรง โดยเสริมว่าปัญหาของเขามาจากความโชคร้ายของการเข้าสู่ "ความสัมพันธ์ที่โรแมนติก" กับ "Cryptoqueen" สันนิษฐานว่าเธอ "เจาะเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเขาและว่าจ้างคู่รักให้อาศัยอยู่ใกล้ ๆ เขาและดูแลเขา" Armenta ยังซื้อธนาคารในจอร์เจียซึ่ง Ignatova เป็นลูกค้าอยู่แล้ว 

จำเลยขอให้รับโทษใน FCI Miami Federal Prison ซึ่งเป็นทัณฑสถานที่มีความปลอดภัยต่ำสำหรับผู้ต้องขังชาย ผู้พิพากษายังไม่ตัดสินใจว่าจะอนุมัติคำขอนั้นหรือไม่

'Cryptoqueen' และการหลอกลวงหลายพันล้านของเธอ

OneCoin – โครงการปิรามิด cryptocurrency ฉ้อฉลที่ก่อตั้งขึ้นในบัลแกเรียในปี 2014 – ดึงเงินมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างการเปิดตัวและปี 2016 หลอกลวงผู้คนหลายล้านคน ผู้ก่อตั้งเรียกร้องให้นักลงทุนซื้อ "แพ็คเกจการศึกษา" สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีราคาตั้งแต่ 100 ยูโรถึง 118,000 ยูโร

นอกเหนือจากการซื้อแล้ว ผู้คนยังได้รับโทเค็น OneCoin ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในตลาดภายในที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สถานที่มีขีดจำกัดการขายรายวันตามประเภทของแพ็คเกจที่นักลงทุนแต่ละคนเลือก ควบคุมจำนวนเหรียญที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ 

ตลาดปิดทำการเป็นเวลาสองสัปดาห์เพื่อการบำรุงรักษาในเดือนมีนาคม 2016 และปิดอีกครั้งในเดือนมกราคม 2017 อย่างไรก็ตาม ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับกิจการยังคงรับเงินต่อไป 

ทางการบัลแกเรีย ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน ลัตเวีย และโครเอเชีย เตือนหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่า OneCoin อาจเป็นโครงการฉ้อโกง กระตุ้นให้ผู้คนหลีกเลี่ยง 

Ruja Ignatova ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง อธิบาย โดยบีบีซีในชื่อ “ผู้หญิงลวงโลก” มีผู้พบเห็นครั้งสุดท้ายในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในปี 2017 สื่อหลายฉบับระบุว่าเธออาจนำเงินที่ขโมยไปไปได้มาก การซ่อน บนเรือยอร์ชสุดหรูกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับผู้หลบหนี เนื่องจากไม่มีเขตอำนาจศาลหรือหน่วยงานใดได้รับอนุญาตให้จับกุมผู้ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งออกไป XNUMX ไมล์ทะเล

Frank Schneider – อดีตผู้นำหน่วยข่าวกรองลักเซมเบิร์ก – เชื่อ Ignatova อาจถูกฆ่าตาย:

“ฉันเชื่อว่าเธอถูกฆาตกรรม และแม้ว่าฉันจะหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น แต่ก็ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์เป็นอย่างอื่น”

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ก็เข้าร่วมตามล่าหา “Cryptoqueen” การวาง เธออยู่ในรายชื่อ "สิบผู้ลี้ภัยที่ต้องการตัวมากที่สุด" หน่วยงานยังเสนอรางวัล $100,000 ให้กับทุกคนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของเธอ

ฟื้นคืนชีพในลอนดอน?

เมื่อต้นปีนี้ เพนต์เฮาส์มูลค่าเกือบ 15 ล้านเหรียญ (ซื้อโดย Ignatova เมื่อหลายปีก่อน) ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ในตลาดบ้านในลอนดอน โดยบอกว่าผู้หลบหนีอาจยังมีชีวิตอยู่ 

ก่อนหน้านี้ อัยการของบีเลเฟลด์กล่าวหาทนายความชาวเยอรมันของอิกนาโตวาว่าฟอกเงินสำหรับการโอนเงินกว่า 21 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นทุนในการซื้ออพาร์ตเมนต์และแฟลตแห่งที่สองในอาคาร 

ราคาที่ขอสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของลอนดอน – เคนซิงตัน – ต่อมาได้ลดลงเหลือประมาณ 13 ล้านเหรียญสหรัฐ และปัจจุบันไม่มีการประกาศขายอีกต่อไป

ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ไนท์แฟรงค์ไม่ยืนยันว่ามีการขายหรือไม่ แต่มั่นใจว่า "ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับอย่างเต็มที่ตลอดเวลา"