เทคโนโลยี

ข้อมูลเครดิตสวิสรั่วเผยให้เห็นลูกค้าและกิจกรรมที่น่าสงสัยหลายทศวรรษ

02/20/2022
ข่าว Bitcoin Ethereum

ข้อมูลที่รั่วไหลออกมาแสดงให้เห็นว่า จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ Credit Suisse ธนาคารสวิสได้ถือครองบัญชีที่มีมูลค่ามากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์สำหรับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรและประมุขแห่งรัฐที่มีรายงานว่าถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน

The New York Times รายงานเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ว่าข้อมูลรั่วไหลรวมบัญชีธนาคารมากกว่า 18,000 บัญชี ข้อมูลจะกลับไปที่บัญชีที่เปิดตั้งแต่ทศวรรษที่ 1940 จนถึงปี 2010 แต่ไม่ใช่การดำเนินการในปัจจุบัน

ภาพ

ในบรรดาผู้ถือบัญชีที่ถือ “เครดิต สวิสหลายล้านดอลลาร์” ได้แก่ กษัตริย์อับดุลลาห์ที่ XNUMX แห่งจอร์แดน และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของเวเนซุเอลา Nervis Villalobos

กษัตริย์อับดุลลาห์ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ขณะที่วิลลาโลบอสสารภาพว่าฟอกเงินในปี 2018 บุคคลอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตรก็มีบัญชีที่ Credit Suisse ตามที่นิวยอร์กไทม์สเขียนว่า:

“ผู้ถือบัญชีรายอื่นๆ รวมถึงลูกชายของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของปากีสถานที่ช่วยส่งเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ไปยัง (มูจาฮิดีน) ในอัฟกานิสถานในช่วงทศวรรษ 1980”

Banteg ผู้พัฒนาหลักที่ Yearn Finance (YFI) ชั้นนำแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ทวีต วันนี้ “Credit Suisse AML ต้อนรับผู้ค้ามนุษย์ ฆาตกร และเจ้าหน้าที่ทุจริตอย่างมีความสุข” ผู้แสดงความคิดเห็นรับทราบถึง HSBC ซึ่งเป็นธนาคารระหว่างประเทศขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่จ่ายค่าปรับจำนวนมากสำหรับการช่วยเหลืออาชญากรระหว่างประเทศที่ร้ายแรง

แม้ว่าจะมีกฎหมายที่ห้ามธนาคารสวิสไม่ให้รับเงินฝากจากอาชญากรที่รู้จัก แต่กฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารที่มีชื่อเสียงของประเทศทำให้ง่ายต่อการหลบเลี่ยงหากบังคับใช้เลย ดูเหมือนว่าสวิสเซอร์แลนด์จะเป็นสถานที่เชิญชวนให้อาชญากรมาทำการธนาคารระหว่างประเทศ ตามที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สเขียนไว้ว่า:

“การรั่วไหลแสดงให้เห็นว่า Credit Suisse เปิดบัญชีและยังคงให้บริการไม่เพียง แต่ผู้มั่งคั่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่มีภูมิหลังที่เป็นปัญหาชัดเจนสำหรับทุกคนที่ใช้ชื่อของพวกเขาผ่านเครื่องมือค้นหา”

การประชดประชันของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมรายใหญ่ที่ช่วยเหลืออาชญากรระดับสูงไม่ได้หายไปในชุมชนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งต่อสู้กับข้อกล่าวหาในการสนับสนุนอาชญากรมาหลายปีแล้ว เงินฝากจำนวน 100 พันล้านดอลลาร์ที่ระบุโดยข้อมูลรั่วไหลทำให้คนแคระทั้งเงิน 25 พันล้านดอลลาร์ที่ Chainalysis ประเมินว่าจะถูกครอบครองโดยวาฬคริปโต (crypto) อาชญากรในปี 2021

ที่เกี่ยวข้อง Multichain กู้คืนเงินที่ถูกขโมยไป 2.6 ล้านเหรียญเพื่อชดใช้ค่าเสียหายตามเงื่อนไข

ธนาคารได้ปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ แต่วิธีการลับแบบรวมศูนย์ที่ Credit Suisse ดำเนินการนั้นขัดแย้งกับเทคโนโลยีบล็อกเชนที่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์ ความโปร่งใสดังกล่าวอาจหมายถึงว่าผู้สืบสวนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถจับตาดูบุคคลและรัฐบาลที่พยายามหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในแบบเรียลไทม์