ศาลเผยครอบครัว SBF เกี่ยวข้องคดี FTX

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2023 จอห์น เจ. เรย์ที่ XNUMX ซีอีโอ FTX คนปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้นำทีมสอบสวน เปิดเผยว่า ครอบครัวของ SBF มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีล้มละลายของ FTX โดยอ้างว่าเขาไม่สงสัยเลยว่าครอบครัวของ SBF ได้รับค่าจ้าง

การมีส่วนร่วมในครอบครัวของ SBF เปิดเผย 

พ่อแม่ของผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried กำลังถูกสอบสวน การมีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหา ในกิจการของลูกชาย Joseph Bankman และ Barbara Fried สองศาสตราจารย์แห่ง Stanford ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด 

อย่างไรก็ตาม จอห์น เจ. เรย์ที่ XNUMX ซีอีโอคนปัจจุบันของ FTX เพิ่งสอบสวนพ่อแม่ของ SBF ว่าโจเซฟ แบงค์แมนเป็นพนักงานหรือไม่ เขาผ่าเพิ่มเติมการล่มสลายของ FTX ต่อหน้ารัฐสภาสหรัฐฯ

CEO คนใหม่และหัวหน้าการปรับโครงสร้าง FTX กล่าวว่า “เขาได้รับเงิน แน่นอนว่ามีการจ่ายเงินให้กับครอบครัว”

CEO ของ FTX ให้รายละเอียดว่ามันได้รับการออกแบบ และการกล่าวหาว่าอสังหาริมทรัพย์บาฮามาสมีมูลค่า 121 ล้านดอลลาร์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับ SBF FTX จ่ายเงินให้ Bankman ก่อนการยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 หลังจากการลาออกของเขา ครอบครัวต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายจำนวนมากจากทนายความที่ SBF ว่าจ้าง 

ข้อกล่าวหาอีกด้วย เกี่ยวข้องกับการลงทุน FTX/Alameda ใน Genesis Digital (บริษัทขุด bitcoin ซึ่งไม่เหมือนกับนายหน้า/ผู้ให้กู้ของ Genesis) ผลกระทบของความล้มเหลวของ Terra/Luna และ Three Arrows Capital ใน FTX และกิจกรรมการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ FTT และ SRM

ก.ล.ต. ยังต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากครอบครัวของ SBF เกี่ยวกับข้อความของพวกเขาบน Twitter และในการสัมภาษณ์ด้วย @ทิฟฟานี่ฟง, @KelseyTuocและ @Andrewrsorkin เกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของ FTX นอกจากนี้ยังต้องการคำอธิบายสำหรับคำพูดของ Gary Wang ที่ว่า "กลัว" และ Nishad Singh "ละอายใจและรู้สึกผิด"

ยื่นโดย John J. Ray III

เกี่ยวกับเรื่องนี้, ทีมที่จัดการกรณี FTX ยื่นก การเคลื่อนไหว ขอให้ผู้พิพากษาอนุญาตให้ออกหมายศาล แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ผู้บริหาร FTX และ Alameda และสมาชิกในครอบครัวของ SBF 

John J. Ray III เชื่อว่าเมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ หมายศาลจะส่งไปยัง SBF, Zixiao “Gary” Wang (ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX & CTO), Nishad Singh (ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX & ผู้อำนวยการฝ่ายอังกฤษ) และ Caroline Ellison (ซีอีโออลาเมด้า

ค่าใช้จ่ายที่ SBF ต้องเผชิญนั้นรวมถึง FTX ที่ระดมทุนได้มากกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนตราสารทุน ซึ่งรวมถึงนักลงทุนในสหรัฐฯ 90 ราย จากการร้องเรียนของ ก.ล.ต. กองทุนของนักลงทุนของ FTX ถูกโอนไปยัง Alameda Research LLC ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงการเข้ารหัสลับส่วนตัวของเขา 

นอกจากนี้ยังโต้แย้งว่า SBF ใช้เงินทุนของลูกค้า FTX สำหรับการลงทุนร่วมทุนที่ไม่เปิดเผย การซื้ออสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก และการบริจาคทางการเมือง

นอกเหนือจากการสอบถามตามปกติเกี่ยวกับการเงิน โครงสร้างองค์กร ฯลฯ แล้ว พวกเขายังอยากรู้เป็นพิเศษเกี่ยวกับการตรวจสอบ การถ่ายโอนหรือการสื่อสารกับทางการบาฮามาส การบริจาคทางการเมืองและการกุศล และการตรวจสอบใดๆ

ติดตามเราบน Google News