เทคโนโลยี

ศาลสั่งให้ผู้ก่อตั้ง BitMEX จ่ายค่าปรับทางแพ่ง 30 ล้านเหรียญ

05/06/2022
ข่าว Bitcoin Ethereum

ศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้สั่งลงโทษทางแพ่งจำนวน 30 ล้านดอลลาร์จากผู้ร่วมก่อตั้งสามคนของการแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า BitMEX รวมถึง Arthur Hayes อดีต CEO

เฮย์ส, เบนจามิน เดโล และซามูเอล รีด ถูกปรับ 10 ล้านดอลลาร์ในการจ่ายค่าความยินยอมตาม คำสั่ง จาก Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ในการสิ้นสุดการต่อสู้ในศาลเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่ง CFTC กล่าวว่าพวกเขาละเมิดแง่มุมต่างๆ ของ Commodity Exchange Act และข้อบังคับ CFTC ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2014 ถึงตุลาคม 2020

CFTC ยื่นฟ้องการแลกเปลี่ยนและผู้ก่อตั้งร่วมสามคนในวันที่ 1 ต.ค. 2020 ในa บทสรุป ของบทสรุปของคดีในวันนี้ คณะกรรมาธิการกล่าวว่าจำเลยถูกกล่าวหาว่า “ดำเนินการแพลตฟอร์ม BitMEX ในขณะที่ดำเนินธุรกิจของ BitMEX จากสหรัฐอเมริกาในแง่มุมที่สำคัญ และยอมรับคำสั่งซื้อและเงินทุนจากลูกค้าในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายเพื่อซื้อขาย cryptocurrencies” รวมถึง Bitcoin (BTC) อีเธอร์ (ETH) และ Litecoin (LTC) อนุพันธ์

CFTC กล่าวว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการดำเนินการของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการค้าหรือดำเนินการแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจาก CFTC เพื่อดำเนินการเป็นตลาดสัญญาที่กำหนดหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการแลกเปลี่ยน มันบอกว่าพวกเขาได้ดำเนินการในฐานะผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ต้องลงทะเบียน CFTC ล้มเหลวในการดำเนินการโปรแกรมข้อมูลลูกค้าและขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณหรือโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่เพียงพอ

Carline D. Pham กรรมาธิการ CFTC กล่าวในอีก 5 พฤษภาคม คำสั่ง ว่าคณะกรรมาธิการของเธอมุ่งมั่นที่จะไล่ตาม "ผู้กระทำความผิดด้วยความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม" ซึ่งดำเนินการโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

“ด้วยการบังคับใช้ความรับผิดชอบส่วนบุคคลสำหรับการลงทะเบียน การดำเนินการทางการตลาด และกฎการต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของกรอบการกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา CFTC สร้างความมั่นใจว่าฝ่ายบริหารของ BitMEX จะต้องรับผิดชอบหลังจากการชำระ 100 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วกับจำเลยองค์กร”

การต่อสู้ทางกฎหมายเพิ่มเติม

ตามที่ รายงานจาก Cointelegraph ในเดือนกุมภาพันธ์ Hayes และ Delo สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารในคดีอื่นที่ DOJ ยื่นฟ้อง ในข้ออ้าง พวกเขายอมรับว่า "จงใจล้มเหลวในการจัดตั้ง ดำเนินการ และบำรุงรักษาโครงการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)"

บลูมเบิร์ก รายงาน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม แม่ของ Hayes กังวลเป็นพิเศษว่าผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางที่เป็นประธานในคดีของ DOJ จะตัดสินโทษลูกชายของเธออย่างไร จำเลยเสนอจดหมายจากเธอเพื่อขอโทษจำคุก และทนายความของเขาได้ขอให้มีโทษจำคุกโดยไม่ได้กักบริเวณบ้านหรือกักขังในชุมชน

ที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิ Dfinity ยื่นฟ้อง Meta เกี่ยวกับโลโก้อินฟินิตี้

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Cointelegraph รายงานว่า BitMEX ตกลงที่จะจ่าย 100 ล้านดอลลาร์ในการให้ความยินยอมแก่ทั้ง CFTC และศูนย์บังคับใช้กฎหมายด้านอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เพื่อแก้ไขกรณีต่าง ๆ ที่ CFTC และ FinCEN กล่าวว่าผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited และ HDR Global Services Limited ดำเนินการแลกเปลี่ยนอย่างผิดกฎหมาย