Ryan Salame ซีอีโอร่วมของ FTX แจ้งหน่วยงานกำกับดูแลของ Bahamian เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนว่าการแลกเปลี่ยนกำลังส่งเงินของลูกค้าไปยัง Alameda Research ตามศาลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม การจัดเก็บ.
Salame บอกกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาส (SCB) ว่ามีเพียงสามคนเท่านั้นที่สามารถโอนเงินได้ คนเหล่านี้รวมถึงผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้ง Zixiao “Gary” Wang และผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม Nishad Singh
“คณะกรรมาธิการเข้าใจว่าคุณ Salame ให้คำแนะนำว่าการโอนทรัพย์สินของลูกค้าในลักษณะนี้ขัดต่อธรรมาภิบาลและการดำเนินงานตามปกติของ FTX Digital พูดง่ายๆ ว่าการโอนดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาต และอาจถือเป็นการยักยอก การโจรกรรม การฉ้อฉล หรืออาชญากรรมอื่นๆ”
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินดำเนินการตามข้อมูลทันทีและสั่งอายัดสินทรัพย์ FTX เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน หน่วยงานเฝ้าระวังยังระงับใบอนุญาตของการแลกเปลี่ยนและแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีชั่วคราวเพื่อรักษาสินทรัพย์ของบริษัท
ตามการยื่นฟ้อง ปัจจุบัน Salame อยู่ในวอชิงตัน ดี.ซี
ในขณะเดียวกัน SBF ได้รับ จับกุม โดยทางการบาฮามาสตามคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐฯ เขาเคยเป็น ปฏิเสธการประกันตัว เพราะเขาถือว่าเป็นการบินเสี่ยงภัย
ที่มา: https://cryptoslate.com/court-filing-reveals-ftx-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle/