เอกสารของศาลเปิดเผยรายละเอียดใหม่ที่น่าตกใจเกี่ยวกับ Alameda และ FTX

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โองการ ได้ชี้แจงว่าปัญหาที่ Alameda บริษัทซื้อขาย crypto ของ Sam Bankman-Fried “SBF” ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นเวลานานก่อนปีที่ยากลำบากที่เราทุกคนประสบในปี 2021 เป็นอย่างไร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการล่มสลายของ FTX ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

เมื่อมองอย่างใกล้ชิด เราเห็นว่า Alameda ไม่เคยเก่งด้านการลงทุนเลย และการมีส่วนร่วมของ SBF ในบริษัทยังคงมีอยู่มากแม้ว่าเขาจะออกจากตำแหน่ง CEO ในเดือนตุลาคม 2021

บริษัทการค้าเสี่ยงเงินจำนวนมากและได้เงินคืนมาบางส่วน แต่ก็สูญเสียไปมากเช่นกัน และ SBF พยายามยืมเงินและสกุลเงินดิจิทัลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเติมพลังให้กับการเดิมพันเหล่านั้น แม้กระทั่งเสนออัตราดอกเบี้ยเลขสองหลักให้กับผู้ให้กู้

เปิดเผยทั้งหมด

Alameda ขณะที่ขยายตัว ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อเดิมพันกับความสำเร็จในอนาคตของอุตสาหกรรม cryptocurrency พันล้านที่อัยการของรัฐบาลกลางเพิ่งกล่าวว่าถูกขโมยจากลูกค้า FTX มันวางเดิมพันกับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่คลุมเครือและบริษัทเทคโนโลยี blockchain จำนวนหนึ่ง และยังมีการสนับสนุนทางการเมืองและการซื้ออสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

เมื่อมันพังทลายลงในที่สุดในปี 2022 มันเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ ทั้งสองบริษัทยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน ทำให้ผู้บริโภคของพวกเขาเป็นหนี้หลายพันล้านดอลลาร์ และทำให้ความเชื่อมั่นในภาคสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมอ่อนแอลง

SBF อ้างว่าการเก็บบันทึกที่ไม่ดีและปัญหาด้านการธนาคารนำไปสู่การขโมยเงินของลูกค้า และทำให้ Alameda สามารถชดเชยการขาดทุนจำนวนมหาศาลด้วยเงินทุนที่มีไว้สำหรับ FTX มีรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดย The Wall Street Journal ว่าระหว่างการพิจารณาคดีในวันที่ 3 มกราคม เขามีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเข้าสู่ข้อกล่าวหาที่ไม่มีความผิดในข้อหาฉ้อโกง

ดูเหมือนว่าตัวเลข crypto ที่น่าอับอายได้ก่อตั้ง Alameda ด้วยความตั้งใจที่จะบริจาครายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการเห็นแก่ผู้อื่นที่มีประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายที่ระบุไว้คือช่องทางการบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อสาเหตุที่จะมีผลกระทบมากที่สุด

เขายืมเงินจากผู้มีฐานะร่ำรวยซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคการค้าอยู่แล้วเพื่อขยายธุรกิจของเขา Jaan Tallinn ผู้ร่วมก่อตั้ง Skype ให้เขายืม Ethereum จำนวนมาก ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ และเขากลับมาพร้อมกับสกุลเงินดิจิทัลจำนวนหนึ่ง

Binance Blockchain Week เริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2019 โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,500 คนในสิงคโปร์ การประชุมสัมมนาซึ่ง Alameda สนับสนุนเป็นเงิน 150,000 ดอลลาร์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการวางแผนการพัฒนาภาคการเข้ารหัสลับที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมระบุว่าเป้าหมายของ SBF ในระหว่างการประชุมคือการสร้างเครือข่ายกับผู้ให้กู้รายใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับ Alameda

บริษัทได้แจกแผ่นพับให้กับผู้ให้กู้ที่มีศักยภาพโดยอ้างว่ามีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 55 ล้านดอลลาร์; อย่างไรก็ตาม เงินทุนส่วนใหญ่ถูกยืมมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับ SBF แล้ว Alameda เป็นวิธีการขยาย FTX บริษัทเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องหลักในการแลกเปลี่ยน ซึ่งหมายความว่าบริษัทยินดีที่จะซื้อและขายเมื่อใดก็ได้ คนที่คุ้นเคยกับกลวิธีของเฮดจ์ฟันด์กล่าวว่า บางครั้งธุรกรรมก็ต้องยอมเสียเปรียบเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าสู่การแลกเปลี่ยน

ข้อร้องเรียนล่าสุดที่ยื่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ Commodity Futures Trading Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลตลาดชั้นนำของประเทศ กล่าวหาว่า SBF วางแผนให้ Alameda ยืมเงินสดจากการแลกเปลี่ยน

เขาสั่งให้ Gary Wang ซีอีโอร่วมของเขาสร้างโปรแกรมที่จะช่วยให้บริษัทรักษายอดคงเหลือติดลบบน FTX โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหลักประกันที่โพสต์กับการแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ SBF ยังป้องกันการขายหลักประกัน FTX ของ Alameda ในกรณีที่มูลค่าลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเท่ากับวงเงินเครดิตที่ขยายโดย FTX ไปยังกองทุนเฮดจ์ฟันด์

อาชญากรยังสั่งให้ Caroline Ellison อดีตเปลวไฟของเขาเพิ่มมูลค่าของ cryptocurrency ที่ Alameda ใช้เป็นหลักประกันโดยเพิ่มการซื้อสินทรัพย์นั้น
โปรดทราบว่า SBF ได้กล่าวไว้ใน สัมภาษณ์ ที่,

“FTX เป็นงานประจำ ฉันมีวงจรสมองไม่เพียงพอที่จะเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่ Alameda ถ้าฉันต้องการ”