CoinSwitch Kuber สถานที่ถูกบุกเข้าไปในขณะที่สอบสวนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียเติบโตขึ้น

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้ค้นหาสำนักงานของการแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำ CoinSwitch Kuber ในสถานที่ห้าแห่งในวันพฤหัสบดี ในขณะที่หน่วยงานยังคงสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) โดยแพลตฟอร์ม crypto, Economic Times รายงาน

โฆษกของบริษัทบอก Be[In]Crypto โดยไม่ยืนยันรายงานนี้ว่า “เราได้รับคำถามจากหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง แนวทางของเราคือความโปร่งใสเสมอมา Crypto เป็นอุตสาหกรรมในระยะเริ่มต้นที่มีศักยภาพมากมาย และเรามีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง”

อื่น รายงาน เปิดเผยโดยอ้างแหล่งข่าวว่าบ้านของกรรมการและซีอีโอของบริษัท ตลอดจนที่ตั้งธุรกิจของบริษัท คือสถานที่ห้าแห่งที่กำลังถูกค้น

แพลตฟอร์ม crypto อื่นของอินเดียมีปัญหา

ข่าวมาหลังจาก ED ระงับบัญชีธนาคาร ของหนึ่งในกรรมการของผู้ประกอบการ WazirX Zanmai Lab Private Ltd. และ Vauld ผู้ให้กู้ crypto ของสิงคโปร์ กำลังหาที่ปรึกษากฎหมายในกรณีที่ ED มี ออกคำสั่งแช่แข็ง

มีรายงานว่า ED กำลังตรวจสอบธุรกรรมแบบ peer-to-peer (P2P) ที่น่าสงสัยและตามแหล่งข่าว "การสอบสวนพบว่า (KYC) ของพวกเขาปลอมหรือน่าสงสัยในมากกว่า 80% ของคดี"

“หน่วยงานพบว่าพวกเขาละเมิดมาตรา 11 (A) ของพระราชบัญญัติ PMLA ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่รายงานทุกแห่งตรวจสอบตัวตนของลูกค้า” แหล่งข่าวกล่าวเสริม

หน่วยงานตรวจสอบยังกล่าวว่ากำลังติดตาม บริษัท ทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและพันธมิตร fintech ของแอพสินเชื่อด่วนที่ทำงานโดยละเมิดหลักเกณฑ์ของธนาคารกลาง CoinSwitch เป็นแพลตฟอร์มที่สามที่กำลังถูกสอบสวนเพื่อฟอกเงินทางอาญาของการสมัครขอสินเชื่อที่ผิดกฎหมายเหล่านี้

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รัฐ หน่วยงานของรัฐบาลกลางกำลังพิจารณาข้อกล่าวหาว่า CoinSwitch โอนรายได้จากการก่ออาชญากรรมของแอปสินเชื่อด่วน 365 รายการ

ความสามารถในการระดมทุนผาดโผนที่ลดลง

ท่ามกลางปัญหาในการสร้างแพลตฟอร์มของอินเดีย กองทุน Web3 Discovery เพิ่งเปิดตัวโดย CoinSwitch เพื่อให้การลงทุนแก่เจ้าของธุรกิจในระยะเริ่มต้นสร้างโซลูชันบล็อกเชนสำหรับ อุตสาหกรรมเว็บ3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าอินเดียเป็นบ้านของประชากรโดยประมาณ นักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล 115 ล้านคนซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งตั้งใจที่จะเพิ่มการถือครองในอีกหกเดือนข้างหน้า

ในขณะเดียวกัน Nischal Shetty ผู้ร่วมก่อตั้ง WazirX บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีของอินเดียก็เช่นกัน หาเงินเพื่อทำธุรกิจใหม่ แม้ว่าทางการกำลังมองหาการลงทุนครั้งแรกของเขา

จากรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่ามีการแลกเปลี่ยน crypto อย่างน้อย 10 แห่งอยู่ภายใต้เครื่องสแกนของหน่วยงานของอินเดียในข้อหาฟอกเงินมากกว่า 125 ล้านดอลลาร์ รายงานการจู่โจมในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด

Sidharth Sogani ผู้ก่อตั้งและ CEO ของโครงการ CREBACO Global ว่า “การแลกเปลี่ยนของอินเดียจะยังคงเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่อง”

บริษัทของเขาตั้งข้อสังเกตในชุดทวีตว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่เห็นว่า 'ปริมาณการซื้อขายลดลงเนื่องจาก Web 3.0 ในอินเดียยังคงได้รับผลกระทบจากตรีศูลของโครงสร้างภาษีที่เข้มงวดของอินเดียในปัจจุบันและการขาดกฎระเบียบ' Sogani ยังตั้งข้อสังเกตว่าความสามารถของแพลตฟอร์มเหล่านี้ในการระดมทุนใหม่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดต่อจากนี้ไป

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง