Coinbase Ex-Product Manager อ้อนวอนไม่ผิดต่อการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน

อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Coinbase ได้อ้อนวอนไม่ผิดในการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน

Ishan Wahi วัย 32 ปี ให้การรับสารภาพในการพิจารณาคดีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ในข้อหาฉ้อโกงทางสายซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นขณะทำงานที่บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต Coinbase รอยเตอร์ส ได้รายงาน

กระทรวงยุติธรรม การเรียกเก็บเงิน Wahi กับการฉ้อโกงทางสายและการสมคบคิดที่จะทำการฉ้อโกงทางสายที่เกี่ยวข้องกับแผนการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในในคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมในนิวยอร์ก 

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ยื่นฟ้อง Wahi เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในในวันเดียวกัน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต การจัดเก็บWahi ถูกกล่าวหาว่าแชร์การประกาศรายชื่อ Coinbase ล่วงหน้ากับพี่ชายของเขา Nikhil Wahi และเพื่อน Sameer Ramani นิฮิล วะฮี และ รามานี จากนั้นถูกกล่าวหาว่านำความรู้ภายในนั้นไปแลกเปลี่ยนก่อนที่จะมีการประกาศใช้จริงและได้รับผลกำไรมากกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์

ก.ล.ต. อ้างว่า Ishan Wahi ซึ่งมีสัญชาติอินเดียโดยใช้วีซ่าทำงานในสหรัฐอเมริกา ใช้หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศเพื่อสื่อสารความรู้เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในผ่านการโทรศัพท์และข้อความ 

Ishan ถูกกล่าวหาว่าเปิดเผยข้อมูลวงในล่วงหน้าอย่างน้อย 14 ที่แตกต่างกัน Coinbase ประกาศรายชื่อมากกว่า 25 cryptocurrencies ที่แตกต่างกัน

“ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน Ishan Wahi ได้ละเมิดหน้าที่ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเขาต่อ Coinbase” กระทรวงยุติธรรมโต้แย้งในการยื่นฟ้อง 

พี่น้อง Wahi และ Ramani ยังถูกกล่าวหาว่า “ได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อ หลบเลี่ยง การตรวจจับจากการบังคับใช้กฎหมาย” โดยการย้าย cryptocurrencies ของพวกเขาข้ามหลายที่แตกต่างกัน Ethereum wallets และ wallets ที่ถือในชื่อผู้อื่นตามคำฟ้อง

“ค่าใช้จ่ายในวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจเพิ่มเติมว่า Web3 ไม่ใช่เขตปลอดกฎหมาย” อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อมีการฟ้องร้องในขั้นต้น

กระทรวงยุติธรรมยังกล่าวหาใน คำฟ้อง ว่า Ishan Wahi “ซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวไปต่างประเทศโดยพยายามหนีจากสหรัฐอเมริกาไม่สำเร็จ” 

ขณะที่พี่น้อง Wahi ถูกจับ รามานีไม่ทราบที่อยู่

คำแนะนำของ Ishan ผู้พิทักษ์สาธารณะ Corey Endo ไม่ตอบสนองต่อ ถอดรหัสคำขอความคิดเห็น