หน่วยงานกำกับดูแลได้ลงโทษ Coinbase ด้วยค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน จะมอบเงินอีก 50 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตาม
ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ cryptocurrencies สำหรับการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การฟอกเงิน หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังร่วมกันต่อสู้กับอาชญากรรมดังกล่าว สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร เมื่อเร็วๆ นี้ ประกาศ หน่วยเข้ารหัสลับพิเศษเพื่อจัดการกับอาชญากรรม
ท่ามกลางการก่ออาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล บริษัทแลกเปลี่ยนในอเมริกาได้ตกลงทำข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลมูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์
ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Coinbase
หน่วยงานกำกับดูแลพบปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Coinbase ตั้งแต่ปี 2020 การแลกเปลี่ยนในอเมริกาล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ดังนั้นพวกเขาจึงว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระในขั้นต้น
แต่ปัญหายังคงดำเนินต่อไป และ Coinbase ต้องเผชิญกับการสอบสวนอย่างเป็นทางการในปี 2021 The New York Times รายงาน Coinbase มีงานค้างมากกว่า 100,000 การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้าที่น่าสงสัยซึ่งไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
ข้อตกลง 100 ล้านดอลลาร์
ด้วยปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด Coinbase จึงลงนามในข้อตกลงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์กับกรมบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก ภายใต้ข้อตกลงนี้ การแลกเปลี่ยนจะจ่ายเงิน 50 ล้านดอลลาร์เป็นค่าปรับสำหรับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน และจะยอมจ่ายเงิน 50 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Paul Grewal หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Coinbase เขียน, “เรามองว่าการแก้ไขนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในความมุ่งมั่นของเราในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของเรากับหน่วยงานกำกับดูแลหลัก และการผลักดันให้เราปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้นในพื้นที่การเข้ารหัส – เพื่อตัวเราเองและผู้อื่น”
Peter Schiff หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และเป็นที่รู้จักกันดี Bitcoin นักวิจารณ์แสดงความผิดหวังที่ Coinbase ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้หลังจากละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ธนาคารยูโรแปซิฟิก ซึ่งเป็นเจ้าของโดยนักเศรษฐศาสตร์ ระงับการซื้อขาย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2022 หลังการสืบสวนกรณีต้องสงสัยว่าหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงิน
มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ Coinbase หรือไม่? เขียนถึงเราหรือเข้าร่วมการสนทนาของเรา ช่องโทรเลข. นอกจากนี้คุณยังสามารถจับเราได้ที่ TikTok, Facebook,หรือ Twitter.
สำหรับ BeInCrypto ล่าสุด Bitcoin การวิเคราะห์ (BTC) คลิ้กk โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
BeInCrypto ได้ติดต่อกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพื่อรับคำชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับ
ที่มา: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/