ผู้ตรวจสอบอิสระของ Celsius เปิดเผยข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนภายใน

เซลเซียสละทิ้งคำมั่นสัญญาเรื่องความโปร่งใสตั้งแต่เริ่มต้น ตามที่โชบา พิลเลย์ อดีตอัยการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบอิสระโดยมาร์ติน เกล็นน์ ผู้พิพากษาศาลล้มละลายสหรัฐ

ใน การจัดเก็บPillay ระบุว่าบริษัท crypto ที่ล้มละลายได้ดำเนินธุรกิจในลักษณะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับวิธีการทำการตลาดให้กับลูกค้าในทุกประเด็นที่สำคัญ

รายงานอ้างว่า Celsius ขาดฟังก์ชันการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ และไม่สามารถติดตามสถานะทางการเงินหรือประเมินความสามารถในการทำกำไรได้ นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าเซลเซียสและผู้ก่อตั้งอเล็กซ์ มาชินสกี้ ซึ่งกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาฉ้อฉลในสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถทำตามสัญญาที่ฟุ่มเฟือยได้

การดำเนินการที่เหมือน Ponzi มาก

ผู้ตรวจสอบได้สัมภาษณ์พนักงานของเซลเซียส รวมถึงอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อเล็กซ์ มาชินสกี ตลอดจนลูกค้าและผู้ขายของบริษัทเพื่อระบุว่าบริษัทดำเนินโครงการ Ponzi หรือไม่ Pillai ระบุว่า Celsius เพิ่มราคาโทเค็นดั้งเดิมของ CEL “เพื่อให้ได้มูลค่าที่สามารถขายคืนให้กับบริษัทได้”

เซลเซียสรับทราบว่าเงินของลูกค้าไม่ควรถูกแตะต้องเพื่อซื้อเหรียญที่จำเป็นในการชำระหนี้สินให้กับลูกค้ารายอื่น มันยังคงใช้เงินฝากของลูกค้าเพื่อเติมเต็มช่องโหว่พันล้านดอลลาร์ในงบดุล เหตุผลของบริษัทคือการโพสต์เงินฝากของลูกค้าเพื่อเป็นหลักประกันในการยืมเหรียญที่จำเป็นแทนที่จะขาย

จากนั้นจึงนำเงินที่ได้มาซื้อ CEL ต่อไป

ในเดือนเมษายน ปี 2022 Dean Tappen ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับใช้เหรียญของ Celsius อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการ “ใช้เหรียญที่มีเสถียรภาพของลูกค้า” และ “เพิ่มเหรียญของลูกค้าให้สั้นลง” เพื่อซื้อ CEL ว่า “เหมือน Ponzi มาก” พิลเลย์ยังยืนยันว่าพนักงานทราบดีถึงความคลาดเคลื่อนของกองทุน แต่เลือกที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้

นอกจากนี้ เซลเซียสไม่เคยชำระบัญชี CEL ใดๆ ของตนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสภาพคล่อง แม้ว่าจะพยายามหาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องซึ่งนำไปสู่วันที่ 12 มิถุนายน 2022 เมื่อหยุดการถอนเงินของลูกค้าทั้งหมดชั่วคราว

ในขณะที่พูดถึง Mashinsky ผู้จัดการของบริษัทคนหนึ่งถึงกับพูดว่า

“เราใช้เงินสดทั้งหมดจ่ายผู้บริหารและพยายามเพิ่มมูลค่าสุทธิของ alexs [sic] ในโทเค็น CEL”

เหรียญของใคร?

หลายครั้ง Mashinsky เป็นตัวแทนของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตว่าสินทรัพย์ crypto เป็นของพวกเขาและไม่ใช่เซลเซียสโดยใช้วลีเช่น "เหรียญของคุณ" "เหรียญของฉัน" หรือ "crypto ของคุณ" ผู้บริหารถอยหลังอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ถูกสัมภาษณ์โดยผู้ตรวจสอบ เขากล่าวแทนว่า

“การกระทำ 100% เป็นการกระทำของเรา (ลูกค้า) ไม่สามารถดำเนินการใดๆ (ตัวเอง) บนแพลตฟอร์มได้”

Pillai กล่าวเพิ่มเติมว่า Celsius พยายามแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดบางส่วนจากวิดีโอ AMA ที่บันทึกไว้ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ถอนหรือแก้ไขข้อความใดๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง AMAs ที่ดูสดหรือก่อนการแก้ไขใดๆ จะถูกนำไปใช้