เซลเซียสในปัญหาใหม่: การยื่นฟ้องของศาลใหม่กล่าวว่า บริษัท ซ่อนความวิบัติทางการเงินนักลงทุนที่เข้าใจผิด

ตามเอกสารของศาลจาก Vermont Department of Financial Regulation ผู้ให้กู้คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) ที่ล้มละลาย Celsius Network ได้ทำการ “เรียกร้องที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด” เกี่ยวกับ “สุขภาพทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์”

เซลเซียสถูกวิ่งเหมือน Ponzi Scheme

ระเบียบการเงินของ Vermont กล่าวในเอกสารที่สนับสนุนคำขอของกระทรวงยุติธรรมในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบในคดีล้มละลายของเซลเซียสว่า บริษัท อาจจ่ายผลตอบแทนโดยใช้ระบบคล้าย Ponzi

ผู้ถือหุ้นเซลเซียส Series B ได้ยื่นคำคัดค้านอย่างจำกัดต่อคำร้องพร้อมๆ กัน โดยระบุว่าไม่มีตำแหน่งว่าควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบหรือไม่ และขอให้ลดขอบเขตคำร้องและปรับงบประมาณแทน เพื่อไม่ให้เสียเงิน

ตามคำแถลงล่าสุดซึ่งอิงจากการตรวจสอบบันทึกทางการเงินเบื้องต้น เซลเซียสบันทึก "การสูญเสียครั้งใหญ่" ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2021 และ "เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญสองเหตุการณ์" ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม นอกจากนี้ แม้ว่าบริษัทจะต้องเปิดเผยงบการเงินตามข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ของรัฐและรัฐบาลกลาง แต่บริษัทได้ระงับการขาดทุนจากนักลงทุน

นอกจากนี้ยังมีการอ้างสิทธิ์ในคำร้องว่าเซลเซียสอาจมีการควบคุมราคาของเหรียญ CEL การกระทำนี้อาจ "เทียม" เพิ่มการถือครอง CEL ในงบดุลของ บริษัท

การยื่นเอกสารอ้างถึงบล็อกและทวีตจากอเล็กซ์ มาชินสกี้ ซีอีโอของเซลเซียส รวมถึงมีคนยืนยันว่า "เงินทั้งหมดปลอดภัย" ในความเป็นจริง การยื่นฟ้องระบุว่า "บริษัทล้มละลายและกองทุนผู้ฝากเงินไม่ปลอดภัย"

เอกสารดังกล่าวระบุว่าบริษัท “ไม่เคยได้รับรายได้เพียงพอที่จะสนับสนุนผลตอบแทนที่จ่ายให้กับนักลงทุน”

กล่าวเพิ่มเติมว่า:

“สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการจัดการที่ผิดพลาดทางการเงินในระดับสูง และยังแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยในบางช่วงเวลา ผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่มีอยู่อาจได้รับค่าตอบแทนจากสินทรัพย์ของนักลงทุนรายใหม่”

บริษัท “หลอกลวงประชาชน”

ในการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัส (SSB) กล่าวหาว่าเซลเซียสได้ตอบกลับคำขอข้อมูลและเอกสารที่ไม่สมบูรณ์และล่าช้า และ "การรับรองลูกหนี้เกี่ยวกับสถานะทางการเงินในคดีล้มละลายนั้นไม่สอดคล้องกันอย่างดีที่สุด ”

การยื่นฟ้องในรัฐเท็กซัสเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเวอร์มอนต์ โดยอ้างหลายกรณีที่คิดว่าเซลเซียสหลอกลวงประชาชน ท่ามกลางกรณีอื่นๆ อ้างอิงถึงบล็อกโพสต์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ซึ่งเซลเซียสแจ้งผู้บริโภคว่าแม้จะอยู่ห่างจากการหยุดการถอนเงินเพียงห้าวัน แต่ก็ไม่มีปัญหาในการดำเนินการตามคำขอของพวกเขา

นอกจากนี้ มันถูกกล่าวหาในคำร้องของเวอร์มอนต์ว่า Mashinsky หลอกลวงนักลงทุนต่อสาธารณะในการโต้ตอบด้านกฎระเบียบโดยอ้างว่าได้แก้ไขข้อกังวลจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐในเดือนธันวาคม

ในการยื่นฟ้อง รัฐเวอร์มอนต์อ้างว่าข้อกล่าวหาที่เซลเซียสจัดการราคาของโทเค็นดั้งเดิมนั้นเป็นความจริง ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคมถึงวันที่ 1 กรกฎาคม เมื่อบริษัทหยุดอนุญาตให้ถอนได้ เซลเซียสได้เพิ่มการถือครอง CEL ขึ้นมากกว่า 40 ล้านโทเค็น โดยการเติบโตมากกว่าครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากการระงับแพลตฟอร์ม หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่าเซลเซียสยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ณ จุดหนึ่งในปี 2021 หนี้สินจะแซงหน้าสินทรัพย์ "อย่างน้อย" ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 หากไม่มีตำแหน่ง CEL

BTC/USD ตกลงต่ำกว่า $20k แหล่งที่มา: TradingView

การยื่นกล่าวว่า:

“ด้วยการเพิ่มสถานะสุทธิใน CEL หลายร้อยล้านดอลลาร์ เซลเซียสได้เพิ่มและหนุนราคาตลาดของ CEL ซึ่งจะทำให้การถือครอง CEL ของบริษัทในงบดุลและงบการเงินสูงขึ้นเกินจริง สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการจัดการทางการเงินที่ผิดพลาดในระดับสูง และยังแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยในบางช่วงเวลา ผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่มีอยู่อาจได้รับค่าตอบแทนจากสินทรัพย์ของนักลงทุนรายใหม่”

ก็คือก่อนหน้านี้ รายงาน ผู้ให้กู้ได้ขอให้ผู้พิพากษาล้มละลายสหรัฐอนุมัติให้ปล่อย cryptocurrencies มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขังอยู่ใน "บัญชีการดูแล" ของเซลเซียสเพื่อให้สามารถคืนให้กับผู้ใช้ที่ถูกปิดได้ อย่างไรก็ตาม มันเป็นตัวแทนของส่วนเล็กๆ ของแพลตฟอร์มที่มีมูลค่ามากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขังอยู่ในบัญชีที่ถูกคุมขัง

ภาพเด่นจาก Shutterstock , แผนภูมิจาก TradingView.com