เจ้าหนี้ของเซลเซียสขู่ว่าจะฟ้องอเล็กซ์ มาชินสกี้และผู้บริหารคนอื่นๆ

คณะกรรมการอย่างเป็นทางการของฝ่ายเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันของเซลเซียสวางแผนที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหารของเซลเซียสเกี่ยวกับการฉ้อฉล การประพฤติมิชอบ การจัดการกองทุนที่ผิดพลาด และข้อกล่าวหาอื่นๆ คณะกรรมการโทษฝ่ายบริหารที่ทำให้เซลซีตกต่ำ

Alex Mashinsky มีปัญหาทางกฎหมาย

คณะกรรมการอย่างเป็นทางการของฝ่ายเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันของเซลเซียสได้ขู่ว่าจะฟ้องร้องอเล็กซ์ มาชินสกี้และเจ้าหน้าที่บริหารเซลเซียสคนอื่นๆ ของเขา ทนายความของเจ้าหนี้ได้ยื่นเอกสารเบื้องต้นต่อศาลแขวงนิวยอร์กเมื่อวันที่ 14 ก.พ. โดยอ้างว่ามาชินสกีและเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเป็นทางการอีกเจ็ดคน 

ตามที่ เอกสารที่ยื่นต่อศาล, Mashinsky และรุ่นน้องของเขาถูกกล่าวหาว่าทำการฉ้อโกง, การใช้เงินโดยประมาท, การจัดการขั้นต้น และทำการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยใช้เงินฝากของลูกค้า ข้อผิดพลาดเหล่านี้ทำให้แพลตฟอร์มการให้ยืม crypto หมดตัวในเดือนกรกฎาคม 2022.

ในบรรดาผู้บริหารที่กล่าวถึงในเอกสาร ได้แก่

• Alex Mashinsky - อดีต CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Celsius Network
• ชโลมี แดเนียล ลีออน ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้อำนวยการ และอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
• ฮานอช โกลด์สตีน ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีทีโอของเซลเซียส
• Harumi Thompson อดีต CFO และ Chief Investment Officer
• Jeremie Beaudry ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบและอดีตที่ปรึกษาทั่วไป
• Johannes Treutler อดีตหัวหน้าโต๊ะซื้อขายของแพลตฟอร์ม นอกจากนี้เขายังรับผิดชอบการทำธุรกรรมโทเค็น CEL ในนามของเซลเซียส
• Alisa Landes อดีตรองประธานฝ่ายสินเชื่อ
• Kristine Mashinsky ภรรยาของคุณ Mashinsky

การสืบสวนดำเนินไปเป็นเวลาหกเดือน

เจ้าหนี้เปิดเผยในเอกสารว่าพวกเขาได้ทำการสอบสวนผู้บริหารในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ทำการสัมภาษณ์ อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงิน และพูดคุยกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ เลติเทีย เจมส์ อัยการสูงสุดของนิวยอร์กก็กล่าวถึงเช่นกัน ฟ้อง Mashinsky ในข้อหาฉ้อโกง ในวันที่ Jan. 5

ในตอนท้ายของการสืบสวน เจ้าหนี้โต้แย้งว่าการจัดการที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่กล่าวถึงข้างต้นทำให้บริษัทสูญเสียมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในเวลาน้อยกว่า 12 เดือน ซึ่งหายไป 1 พันล้านดอลลาร์จากการทำธุรกรรมเพื่อผลประโยชน์ของตนเองซึ่งมีมาชินสกีเป็นประธาน ส่วนที่เหลืออีกครึ่งพันล้านหายไปจากบัญชีของ บริษัท เนื่องจากการจัดการเงินของลูกค้าไม่ดี

หลังจากเกิดความสูญเสีย เจ้าหนี้เชื่อว่า Mashinsky ไม่เคยใช้มาตรการเพื่อกู้คืนเงินทุนที่หายไปหรือแก้ไขช่องโหว่ในหนังสือ ข้อมูลดังกล่าวถูกปกปิดไม่ให้นักลงทุนทราบ และผู้บริหารได้เริ่มการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงโดยคาดเดาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัล การเทรดแบบเก็งกำไรส่วนใหญ่ไม่ได้ผล ส่งผลให้ การสูญเสียเงินทุนต่อไป.

การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีนี้จะมีขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม ซึ่งสาธารณชนจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการพิจารณาคดีผ่านเซสชันวิดีโอและเสียงซูมของรัฐบาล

ผู้ให้กู้ที่เลิกจ้างจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงขั้นตอนการถอนเงินที่จำเป็น

เซลเซียสระงับการถอนตัวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากประสบปัญหาอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม จากรายงานล่าสุด เซลเซียสกำลังขยับเข้าใกล้การเปิดตัวเลือกการถอนอีกครั้งสำหรับผู้ใช้บัญชีที่ดูแลบางบัญชี

หลังจากรอมาหลายเดือน ผู้ใช้เครือข่ายบางราย สามารถเริ่มถอนได้ ทรัพย์สินของตนโดยเร็ว เซลเซียสประกาศว่าพวกเขาได้เริ่มแจ้งเตือนผู้ใช้ที่มีสิทธิ์บางส่วน qi.e. ซึ่งเป็นผู้ที่มีบัญชีคุมขัง เกี่ยวกับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการถอนเงินให้เสร็จสิ้น 

ผู้ให้กู้ระบุว่าผู้ใช้ที่มีสิทธิ์บางรายสามารถรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการถอนเงินได้อย่างรวดเร็วผ่านบล็อกคำถามที่พบบ่อยของผู้ให้กู้

เดวิด แอดเลอร์ ทนายความด้านการล้มละลายยังเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกระทำล่าสุดของเซลเซียส โดยทวีตว่าลูกหนี้เพิ่งยื่นสำรับการนำเสนอแผนของพวกเขา แอดเลอร์แบ่งปันเอกสารของศาลที่นำเสนอในศาลล้มละลายสหรัฐในนิวยอร์ก ซึ่งเซลเซียสระบุสถานะของกระบวนการแผนบทที่ 11 ของพวกเขา